By Bitcoin.com - 1 年前 - 阅读时间：3 分钟
美国指控俄罗斯人和委内瑞拉人使用加密货币逃避制裁
一群俄罗斯和委内瑞拉国民因参与一项在全球范围内规避西方制裁和洗钱的计划而被美国当局指控。 他们被指控从美国公司获取军事技术、走私石油以及通过空壳公司和加密交易为俄罗斯寡头掩盖资金流动。
在欧洲被捕的俄罗斯人因涉嫌违反制裁而运输石油和军民两用技术而面临被引渡到美国
五名俄罗斯公民和两名委内瑞拉公民被指控 违反 涉及代表俄罗斯买家购买美国制造的军事和两用设备以及违反限制运输委内瑞拉石油。 联邦检察官表示，一些电子元件最终被用于在乌克兰战场上缴获的俄罗斯武器系统。
美国司法部宣布，周三，纽约布鲁克林联邦法院提出了 12 项指控。 面临各种全球采购和洗钱指控的五名俄罗斯人是尤里·奥列霍夫（Yury Orekhov）、阿尔乔姆·乌斯（Artem Uss）、斯韦特兰娜·库祖尔加什娃（Svetlana Kuzurgasheva）（也称为“拉娜·诺伊曼”）、蒂莫菲·特莱金（Timofey Telegin）和谢尔盖·图利亚科夫（Sergey Tulyakov）。
美国目前正在寻求引渡分别在德国和意大利被捕的奥列霍夫和乌斯。 委内瑞拉国民胡安·费尔南多·塞拉诺·庞塞（“Juanfe Serrano”）和胡安·卡洛斯·索托也受到指控。 作为已破获的计划的一部分，这两人为委内瑞拉国有石油公司委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA) 进行了非法石油交易。 美国纽约东区检察官布雷恩·皮斯 (Breon Peace) 在详细阐述这些指控时表示：
据称，被告是寡头的犯罪推动者，精心策划了一项复杂的计划，通过涉及空壳公司和加密货币的大量交易非法获取美国军事技术和委内瑞拉制裁的石油。
美国特工负责人乔纳森·卡森强调：“我们将继续执行针对俄罗斯对乌克兰的非法战争而实施的前所未有的出口管制，出口执法办公室打算追捕这些违法者，无论他们身在何处。”商务部出口执法办公室。
美国官员声称被告使用一家在德国注册的实体进行运输。 尤里·奥雷霍夫 (Yury Orekhov) 担任汉堡 Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) 公司的部分所有者兼首席执行官，该公司的主要业务是工业设备和商品贸易。
NDA 是一家幌子公司，俄罗斯人通过该公司采购敏感技术，例如用于战斗机、导弹系统、智能弹药和雷达系统的微处理器。 这些物品随后被运往俄罗斯联邦的最终用户，包括与俄罗斯国防工业合作的受制裁公司。
奥列霍夫和乌斯还利用同一实体从委内瑞拉为俄罗斯和中国客户走私数亿桶石油。 其中，俄罗斯寡头旗下的铝业公司 制裁 以及一家总部位于北京的石油和天然气集团，据说是世界上最大的。
PDVSA 和 NDA 之间的交易是由委内瑞拉人斡旋的，价值数百万美元的交易是通过一些空壳公司和银行账户进行的。 美国司法部称，该计划的参与者还通过俄罗斯和拉丁美洲的快递公司进行现金滴注和加密货币转账来进行交易并洗钱。 公告指出，如果罪名成立，被告将面临最高 30 年的监禁。
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原始来源： Bitcoin