作者 The Daily Hodl - 1 年前 - 阅读时间：2 分钟
涉嫌参与价值 4,000,000,000 美元“OneCoin”计划的妇女遭到美国司法部的欺诈指控
美国司法部 (DOJ) 指控一名保加利亚妇女涉嫌在价值数十亿美元的加密计划中扮演角色而进行欺诈。
在一份新的新闻稿中，美国司法部 公布 保加利亚国民 Irina Dilkinksa 因涉嫌担任 OneCoin 的法律和合规部门负责人而受到欺诈指控，OneCoin 是一个价值 4 亿美元的以加密货币为重点的金字塔计划。
正如美国纽约南区检察官 Damien Williams 所说，
“伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 是 OneCoin 加密货币金字塔计划的法律与合规负责人，她的工作与她的职位完全相反，据称让 OneCoin 通过空壳公司清洗了数百万美元的非法收益。
迪尔金斯卡帮助实施了一项范围广泛的计划，造成数百万受害者和数十亿美元的损失，她现在将因其涉嫌的罪行而面临正义。”
据新闻稿称，OneCoin 于 2014 年由“cryptoqueen”Ruga Ignatova 创立，作为一家多层次营销公司进行营销，被发现是一种金字塔计划，成员通过招募其他人购买欺诈性加密货币包来收取佣金。
伊格纳托娃在 2017 年因策划该计划而被起诉，但在登上飞往希腊雅典的航班后失踪。 2022年XNUMX月，她被列入美国联邦调查局的十大通缉名单。
据美国司法部称，Dilkinksa 和她的同谋利用空壳公司从受害者那里榨取更多资金并洗钱。 她被控一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋实施洗钱罪，这两项罪名最高可判处 20 年徒刑。
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