作者 The Daily Hodl - 1 年前 - 閱讀時間：2 分鐘
CFTC 指控伊利諾伊州和俄勒岡州居民涉嫌 44,000,000 美元的加密龐氏騙局
商品期貨交易委員會 (CTFC) 宣布對兩名美國居民提出指控，指控他們參與了價值數百萬美元的加密貨幣龐氏騙局。
根據一個 新聞稿， CTFC 已對俄勒岡州波特蘭市的 Sam Ikkurty 和伊利諾伊州奧羅拉市的 Ravishankar Avadhaman 提起民事執法訴訟，指控他們策劃了一項以數字資產為中心的 44 萬美元欺詐性投資計劃。
Ikkurty 的 Jafia LLC 也被列為該案的被告。
“訴狀稱，至少自2021 年44 月起，被告利用網站、YouTube 視頻和其他方式向至少170 名參與者募集超過XNUMX 萬美元，用於購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、掉期和商品期貨合約。
起訴書進一步指控，被告沒有將所代表的集合參與者資金進行投資，而是通過將參與者資金分配給其他參與者來挪用參與者資金，其方式類似於龐氏騙局。”
CTFC 還聲稱，兩人將通過該計劃收集的資金轉移到他們控制的賬戶中。
“被告還將數百萬美元轉移到離岸實體，而該實體可能又將資金轉移到外國加密貨幣交易所。 這些資金都沒有退回到資金池中。”
據新聞稿稱，監管機構正在尋求對受騙者賠償、返還非法所得資金以及對被告實施不可逆轉的禁令。
“在持續的訴訟中，CFTC 尋求賠償被欺騙的投資者、返還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的行為發出永久禁令。 ”
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