By Bitcoin.com - 2 年前 - 閱讀時間: 3 分鐘
以色列開始沒收 Bitcoin 哈馬斯收集的捐款
以色列國防部長班尼甘茨已下令扣押巴勒斯坦伊斯蘭運動哈馬斯籌集的加密貨幣資金。據報道，他的部門已開始控制恐怖組織用來從國外收集加密貨幣捐款的數位錢包。
以色列國防部瞄準哈馬斯使用的加密地址
根據《以色列時報》週五報道，甘茨部長於 30 月 XNUMX 日批准扣押錢包。國家反恐融資局 (NBCTF) 發布了一份 表 哈馬斯用於籌集資金的目標地址和錢包詳細信息 bitcoin (BTC）和其他加密貨幣。他們是在與國防部的聯合行動中被確認的。
以色列國防部。該出版物補充說，加密貨幣庫存是由哈馬斯控制下的加薩地帶管理的。這些錢包被巴勒斯坦組織用來在 11 月與以色列發生為期 XNUMX 天的衝突後從外國來源收款。這次扣押影響了哈馬斯的軍事分支卡薩姆旅。
根據一個 博客文章 由區塊鏈取證公司 Chainaanalysis 發起，調查主要集中於對社群媒體貼文和區塊鏈數據等開源情報的分析。區塊鏈分析揭示了捐贈資金流向交易所的情況。 Chainaanalysis 發布了一張圖表，顯示 bitcoin 交易由 NBCTF 列出的地址進行，其中許多交易歸因於參與捐贈活動的個人。
資料來源：Chainalysis「橙色六邊形代表由大型主流加密貨幣交易所託管的存款地址，並由 NBCTF 公告中指定的個人控制，」Chainaanalysis 解釋道。該公司詳細介紹說：“在圖表中，我們看到資金如何從哈馬斯捐贈地址轉移到這些交易地址，通常首先通過中介錢包、高風險加密貨幣交易所和貨幣服務企業（MSB）。”
報道稱，公告中提到的兩個地址從與伊德利卜辦事處相關的地址收到了資金。 Bitcoin Transfer，一家與恐怖主義融資案件有關的敘利亞加密貨幣交易所。第三個地址收到來自中東一家 MSB 的資金，該 MSB 先前曾收到來自另一個與恐怖主義融資有關的組織伊本·泰米亞媒體中心 (ITMC) 的資金。
除了 BTC，該部截獲的付款 ETH, XRP, USDT和 DOGE，以色列時報聲稱。這些加密貨幣已根據以色列 2016 年起的《反恐法》被扣押。國防部發布的聲明中引述 Benny Gantz 的話說：
情報、科技和法律工具使我們能夠獲取世界各地恐怖分子的資金，這構成了行動上的突破。
哈馬斯資金被沒收證明 Bitcoin 是「安全」貨幣
以色列執行長 Noa Mashiah 表示 Bitcoin 協會，「扣押和沒收哈馬斯的捐款證明 Bitcoin 是一種安全的貨幣。”他詳細闡述道，“利用這一金融系統的犯罪分子將會發現，開放交易日誌、區塊鏈將暴露他們的身份，並允許執法機構對他們採取行動。”
這位高層表示，沒收的消息標誌著「反洗錢禁令以及隱藏在銀行保密牆後面的國際銀行帳戶的重大改進」。他堅稱，此次行動證明監管機構 以色列 應該“採用和使用” bitcoin “因為它可以揭露壞事，並以善行善。”
「一旦你超越了區塊鏈的邊界，進入了交易平台的世界，你就會立即失去匿名性，然後，就像在本案中一樣，國家和執法機構就能夠找到並凍結犯罪和恐怖組織的貨幣。」網路安全公司 Profero 的執行長 Omri Segev Moyal 補充道。他還指出，“當網路完全暴露時，你可以非常準確地追蹤代幣的軌跡並定位它們的最終目的地。”
哈馬斯呼籲其支持者 bitcoin 2019年，伊斯蘭運動需要資金來解決其財務問題。幾個月後，該恐怖組織制定了一項實驗計劃，透過旨在促進國際加密貨幣捐贈的複雜系統來籌集資金。
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原始來源： Bitcoin.COM