By Bitcoin.com - 1 年前 - 閱讀時間：3 分鐘
報告：數字貨幣交易所 Kraken 因違反 OFAC 制裁而受到調查
據五位知情人士透露，週二，一份新發布的報告詳細介紹了加密貨幣交易所 Kraken 因涉嫌違反美國制裁而正在接受聯邦調查。 未知消息人士解釋稱，對 Kraken 的調查始於 2019 年，被指控允許來自伊朗等受制裁國家的用戶訪問該數位貨幣交易平台。
據稱財政部外國資產管制辦公室正在調查 Kraken
總部位於舊金山的加密貨幣交易所 鯤 據一份報告稱，該公司據稱正在接受美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 的調查 report 紐約時報 (NYT) 於 26 年 2022 月 2011 日發表。Kraken 成立於 XNUMX 年 XNUMX 月 傑西鮑威爾 是世界上最古老的數位貨幣交易所之一。
《紐約時報》的報導援引了「五名與該公司有關聯或了解調查情況的人士」。 此外，報導還稱，匿名消息人士不願透露姓名，「因為擔心遭到公司報復」。 根據社論摘要，OFAC 自 2019 年以來一直在調查 Kraken 是否允許來自受制裁國家的用戶獲取加密資產。
五名知情人士表示，他們預計美國政府將對這個舊金山交易平台處以罰款。 去年，美國商品期貨交易委員會（CFTC）對 Kraken 進行了罰款 指控該公司 因「非法提供數位資產保證金零售商品交易」。
當時，CFTC 向這家舊金山加密貨幣公司的母公司 Payward Ventures Inc. 徵收了 1.25 萬美元，並要求 Kraken「停止進一步的違規行為」。 《紐約時報》聯繫了 Kraken，該公司首席法律官 Marco Santori 指出，該交易所「不對與監管機構的具體討論發表評論」。 桑托里進一步說：
Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題。
《紐約時報》記者在接受美國財政部發言人採訪時表示，OFAC 也發表了類似聲明。 「（美國財政部）不會對潛在或正在進行的調查進行確認或發表評論，」財政部人士表示。 知情人士表示，OFAC 的調查始於 2019 年，當時一名前員工對 Kraken 提起了法律訴訟，後來達成和解。
紐約時報的匿名消息人士指出 OFAC 大約在同一時間開始調查 Kraken 帳戶，這些帳戶據稱來自伊朗、敘利亞和古巴。 彭博社最近報道稱，美國證券交易委員會 (SEC) 正在對 Kraken 進行聯邦調查。 據說 調查 Coinbase 涉嫌未註冊證券違規行為。
彭博社關於 Coinbase 的報導與《紐約時報》關於 Kraken 的社論類似，都引用了未透露姓名的知情人士的話。 兩家新聞媒體都引用了 知情人士 最近在不同場合出現過，更具體地說，是有關破產的加密貨幣貸款機構攝氏度的故事。
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原始來源： Bitcoin.COM