作者 The Daily Hodl - 1 年前 - 閱讀時間：2 分鐘
涉嫌參與價值 4,000,000,000 美元“OneCoin”計劃的婦女遭到美國司法部的欺詐指控
美國司法部 (DOJ) 指控一名保加利亞婦女涉嫌在價值數十億美元的加密計劃中扮演角色而進行欺詐。
在一份新的新聞稿中，美國司法部 公佈 保加利亞國民 Irina Dilkinksa 因涉嫌擔任 OneCoin 的法律和合規部門負責人而受到欺詐指控，OneCoin 是一個價值 4 億美元的以加密貨幣為重點的金字塔計劃。
正如美國紐約南區檢察官 Damien Williams 所說，
“伊琳娜·迪爾金斯卡 (Irina Dilkinska) 是 OneCoin 加密貨幣金字塔計劃的法律與合規負責人，她的工作與她的職位完全相反，據稱讓 OneCoin 通過空殼公司清洗了數百萬美元的非法收益。
迪爾金斯卡幫助實施了一項範圍廣泛的計劃，造成數百萬受害者和數十億美元的損失，她現在將因其涉嫌的罪行而面臨正義。”
據新聞稿稱，OneCoin 於 2014 年由“cryptoqueen”Ruga Ignatova 創立，作為一家多層次營銷公司進行營銷，被發現是一種金字塔計劃，成員通過招募其他人購買欺詐性加密貨幣包來收取佣金。
伊格納托娃在 2017 年因策劃該計劃而被起訴，但在登上飛往希臘雅典的航班後失踪。 2022年XNUMX月，她被列入美國聯邦調查局的十大通緝名單。
據美國司法部稱，Dilkinksa 和她的同謀利用空殼公司從受害者那裡榨取更多資金並洗錢。 她被控一項共謀實施電匯欺詐罪和一項共謀實施洗錢罪，這兩項罪名最高可判處 20 年徒刑。
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