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3m國際刑警組織發布虛擬宇宙犯罪報告
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3m烏克蘭警方與歐洲刑警組織合作逮捕涉嫌加密貨幣劫持的主謀
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3m加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 表示,聯邦調查局 (FBI) 和 Home土地安全調查 SEC X 帳號遭駭客攻擊
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4m區塊鏈協會致伊麗莎白沃倫(Elizabeth Warren):加密貨幣可能會擾亂銀行或與「大而不能倒」的銀行競爭
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4m報導:台灣警方逮捕了被指控詐欺的加密貨幣交易所老闆
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6mBitfinex 員工遭到駭客攻擊後,用戶陷入「輕微」網路釣魚攻擊
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6m報告揭露亞特蘭大機場無證現金搜查
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7m報導:澳洲警方從暗網毒販查獲價值 1.5 萬美元的加密貨幣
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7m報告:香港加密貨幣交易所 JPEX 將用戶資金轉換為非流動性數位代幣
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8m美國證券交易委員會指控前美國懲教官進行欺詐性加密貨幣代幣銷售
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8m報告:肯尼亞議會成立委員會調查世界幣
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8m報告:巴西法院對南非主謀處以罰款 Bitcoin 龐氏騙局
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9m加拿大警察部門利用 Chainaanalysis 區塊鏈取證進行加密貨幣調查
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9m馬來西亞打擊加密貨幣挖礦:砂拉越警方和能源廠搗毀非法採礦作業
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10m愛荷華州居民被騙 6,600 美元 Bitcoin ATM機詐騙案,警方展開調查
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10m報告:瑞士當局扣押了與 Terraform Labs 和 Do Kwon 有關的 26 萬美元加密貨幣
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10m報告:數十名中國公民因經營非法加密貨幣礦場在利比亞被捕
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11m加密貨幣交易所 Bkex 在洗錢事件中暫停提款
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11m加密貨幣交易所 Hotbit 表示“惡化的條件”迫使其停止運營
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1y菲律賓執法部門搗毀加密詐騙中心,解救 1,000 多名人口販運受害者
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1y敘利亞加密交易商從索要超過 1.1 萬美元贖金的綁架者手中獲釋
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1y烏克蘭、美國關閉 9 家加密貨幣交易所
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1y全球執法機構拆除暗網市場壟斷市場,逮捕 288 人並沒收 53.4 萬美元
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1y報告:黑山檢察官指控 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon
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1y澳大利亞加密貨幣詐騙增加了 162% 以上,損失近 150 億美元
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1y科索沃警方沒收塞族人的加密貨幣採礦設備
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1y絲綢之路黑客因電匯欺詐被判入獄一年
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1y總檢察長要求加密貨幣交易所必須與俄羅斯共享用戶數據
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1y美國政府仍然是頭等大事 Bitcoin 扣押價值 5.6 億美元的持有人
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1y法院駁回了前 Monero 開發商提出的將他引渡到南非的非法請求
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1yBinance 培訓烏克蘭的網絡警察和安全部門
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1y報告:216 年香港居民因加密貨幣詐騙損失超過 2022 億美元
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1y尼日利亞金融科技公司 Flutterwave 否認客戶賬戶被黑客攻擊的報導
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1yCohasset 高中前僱員被控竊取數千電力用於挖礦 Bitcoin 在學校校園爬行空間
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1y聯合創始人誓言 Bitzlato 將恢復業務並從俄羅斯撤出
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1y美國和歐洲執法部門摧毀了 Hive 勒索軟件網絡
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1yBinance 報告稱,為 Crypto Exchange Bitzlato 處理了 346 億美元
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1yBitzlato 高管在歐洲被捕,交易所洗錢 1 億歐元,歐洲刑警組織稱
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1y加密貨幣貸款機構 Nexo 因涉嫌在保加利亞洗錢和違反俄羅斯制裁而受到調查
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1y加密社區提問:世界上哪裡有前阿拉米達首席執行官山姆特拉布科?
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1y卡羅琳·埃里森 (Caroline Ellison) 的證詞稱,自 2019 年以來,FTX 老闆 SBF 指示她混合客戶資金
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1ySEC 對 FTX 提出指控,Alameda Execs Wang 和 Ellison 披露主要調查結果,美國監管機構稱 FTT 是一種證券
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1yFTX 的 Gary Wang 和 Alameda 的 Caroline Ellison 承認欺詐,二人正在與聯邦調查局“合作”
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1y逃亡者 Do Kwon 現在留在塞爾維亞報告稱 — Terraform Labs 首席執行官表示 SBF 應該為 UST Depeg 負責
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1y俄羅斯內政部使用工具來識別加密錢包所有者,跟踪交易
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1y愛沙尼亞和美國逮捕了 2 名涉及 575 億美元加密貨幣欺詐計劃的嫌疑人
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1y美國執法部門指示 Paxos 凍結超過 11,000 枚 PAXG 代幣化金幣
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1y加密貨幣交易所 Kraken 凍結了與 FTX 和 Alameda 相關的賬戶
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1y俄羅斯和土耳其將合作打擊與犯罪有關的加密交易
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1y顯示美元價格仍然被禁止,加納中央銀行告訴女演員莉迪亞福森