By Bitcoin.com - منذ شهرين - مدة القراءة: 11 دقيقة
ما يقرب من 400 شركة تشفير تفقد تراخيصها الإستونية بموجب القواعد الجديدة
تخلت غالبية شركات التشفير التي اجتذبتها اللوائح الإستونية التي كانت مواتية في السابق عن تراخيصها أو فقدتها. وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مكتب مكافحة غسيل الأموال في دولة البلطيق ، فإن 100 شركة فقط مصرح لها حاليًا بتقديم خدمات الأصول الرقمية.
تنتهي معظم التراخيص الإستونية لتقديم الخدمات ذات الصلة بالتشفير
لم يعد إجمالي 389 ترخيصًا أصدرته الحكومة الإستونية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية ساريًا ، ووحدة الاستخبارات المالية في البلاد (وحدة التحريات المالية) أعلن هذا الأسبوع. وقال المكتب يوم الإثنين ، إنه اعتبارًا من الأول من مايو عام 1 ، كان هناك 2023 تفويض نشط.
اجتذبت إستونيا المئات من شركات العملات المشفرة بمناخها الملائم للأعمال قبل أن تقرر تشديد القواعد الخاصة بهذه الصناعة من خلال التعديلات إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2022. وتشمل هذه متطلبات رأس المال الأعلى لمنصات المحفظة والصرف والحفظ.
• التراخيص تم إلغاؤها إما من قبل وحدة الاستخبارات المالية أو بناءً على طلب أصحابها ، حسبما أشار بيان صحفي. "بعد دخول المتطلبات المعززة حيز التنفيذ ... تخلى مقدمو الخدمات عن 200 ترخيص تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك ، قامت وحدة الاستخبارات المالية بإلغاء نفس عدد التصاريح تقريبًا بسبب عدم الامتثال ".
علق مدير وحدة الاستخبارات المالية ، ماتيس مايكر ، "في تجديد التراخيص ، رأينا مواقف من شأنها أن تفاجئ كل مشرف". من بين أمور أخرى ، حددت الوحدة الأشخاص في المناصب الإدارية وغيرها من المناصب التي لم تكن على علم بالتعيين ، وكذلك الأفراد الذين لديهم سيرة ذاتية مهنية زائفة.
وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن خطط العمل التي قدمتها عدة شركات متطابقة. بينما افتقر آخرون إلى أي صلة بإستونيا ، في انتهاك آخر من المتطلبات الجديدة. تم تقديم تطبيقات العديد من هذه المنصات من قبل نفس الشركات القانونية.
"وجدنا في التطبيقات الكثير من الظروف المشبوهة في مواضيع مختلفة. وهذا يثير التساؤل حول مصداقية الشركات التي أرادت القيام بأعمال تجارية هنا - رغبتهم الفعلية في تقديم الخدمات في إستونيا أو العكس بالعكس ، تظهر رغبة بعض الأشخاص في استخدام النظام الاقتصادي والمالي الإستوني للأنشطة غير القانونية ". .
وأصر المكتب على أن "وحدة الاستخبارات المالية ستواصل مراجعة التراخيص وممارسة الرقابة المستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهي الطريقة الوحيدة لتحديد بعض أوجه القصور". عندما تولى Mäeker منصبه على رأسها في صيف عام 2021 ، كان هناك ما يقرب من 650 من مزودي خدمات التشفير المرخصين في إستونيا.
هل تتوقع أن تغادر المزيد من شركات التشفير إستونيا بموجب لوائحها الأكثر صرامة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
المصدر الأصلي: Bitcoinكوم