بواسطة CryptoNews - منذ شهرين - وقت القراءة: 3 دقيقة
مواطن بيلاروسي-قبرصي يتهم من قبل الولايات المتحدة بتشغيل بورصة عملات مشفرة غير مرخصة BTC-e
تم اتهام مواطن بيلاروسي وقبرصي في الولايات المتحدة بتشغيل بورصة عملات مشفرة غير مرخصة BTC-e ومؤامرة لغسل الأموال، وفقًا لـ وزارة العدل (DOJ).
يُزعم أن ألياكسندر كليمينكا وألكسندر فينيك، كانا يسيطران على بورصة العملات الرقمية BTC-e، مع آخرين بين عامي 2011 ويوليو 2017.
استهدفت BTC-e السوق الروسية في المقام الأول ولكن كان لديها خوادم موجودة في الولايات المتحدة. ويزعم التقرير أن البورصة سهلت المعاملات لمجرمي الإنترنت على مستوى العالم. ويُزعم أنه تم استخدام BTC-e لتسهيل جرائم تتراوح بين اختراق الكمبيوتر، والاحتيال، وسرقة الهوية، ومخططات الاحتيال في استرداد الضرائب، والفساد العام، والاتجار بالمخدرات.
تم القبض على كليمينكا، المحتجزة حاليًا، في لاتفيا في ديسمبر 2023 وظهرت في سان فرانسيسكو أمس. وفي حالة إدانتها، تواجه كليمينكا عقوبة السجن لمدة أقصاها 25 عامًا.
وقال مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل إنه عمل بشكل وثيق مع حكومة لاتفيا لتأمين اعتقال كليمينكا. يُزعم أن Klimenka كان يسيطر أيضًا على شركة التكنولوجيا Soft-FX، والشركة المالية FX Open.
في شهر مايو شنومك، وذكرت شبكة سى أن محامي فينيك, ال غاسل أموال روسي كانوا يضغطون بنشاط من أجل إدراج موكلهم في أي تبادل محتمل للأسرى بين الولايات المتحدة وروسيا احتجاز وول ستريت جورنال صحافي ايفان غيرشكوفيتش. تم تسليم فينيك من فرنسا إلى كاليفورنيا في عام 2022.
لا يوجد تحقق من KYC
"على الرغم من القيام بأعمال تجارية كبيرة في الولايات المتحدة، يُزعم أن BTC-e لم يتم تسجيلها كشركة خدمات مالية لدى وزارة الخزانة الأمريكية، ولم يكن لديها عملية لمكافحة غسيل الأموال، ولا يوجد نظام مناسب"اعرف زبونك"أو التحقق من "KYC"، ولا يوجد برنامج لمكافحة غسيل الأموال كما يقتضي القانون الفيدرالي"، قالت وزارة العدل في الإعلان.
تشير عمليات التحقق من KYC في صناعة العملات المشفرة بالولايات المتحدة إلى عملية التحقق من هوية العملاء لضمان الامتثال للوائح. يتضمن هذا عادةً تقديم معلومات شخصية مثل الاسم والعنوان ووثائق الهوية مثل رخصة القيادة أو جواز السفر عند فتح حساب في بورصة العملات المشفرة أو النظام الأساسي. يساعد برنامج KYC على منع غسيل الأموال والاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى في مجال العملات المشفرة.
الولايات المتحدة تتخذ إجراءات صارمة ضد بورصات العملات المشفرة
في الآونة الأخيرة، كانت السلطات الأمريكية تضييق الخناق بشأن النشاط غير المشروع في أسواق العملات المشفرة، وخاصة البورصات العاملة في أمريكا الشمالية والتي لا تتبع المتطلبات القانونية.
وفي الآونة الأخيرة، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بورصات العملات المشفرة Binance و Coinbase لتقديم أوراق مالية غير مسجلة للعملاء من بين ادعاءات أخرى. كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase بول جريوال وانتقد أصدر مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) تقريرًا مؤخرًا وصف فيه العملات المشفرة كأداة للكيانات الأجنبية للتهرب من العقوبات.
كلا البورصتين في معركة قانونية مستمرة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات.
هناك مخاوف من أن دفع المشرعين الأمريكيين لفرض لوائح تنظيمية صارمة في صناعة العملات المشفرة يدفع الأعمال التجارية إلى الخارج، تقارير جوليا سميث من Cryptonews، نقلاً عن تقرير توقعات السوق لعام 2024 من مزود ETP 21Shares.
وظيفة مواطن بيلاروسي-قبرصي يتهم من قبل الولايات المتحدة بتشغيل بورصة عملات مشفرة غير مرخصة BTC-e ظهرت للمرة الأولى على Cryptonews.
المصدر الأصلي: CryptoNews