By Bitcoin.com - 1 il əvvəl - Oxuma vaxtı: 3 dəqiqə
Belarus ölkənin "ən böyük kriptovalyuta mübadiləçısı"nın sahibinə beynəlxalq həbs orderi verib
Minskdəki hüquq-mühafizə orqanları Belarusda kriptovalyutaların ən böyük onlayn dəyişdiricisi olduğu deyilənləri idarə edən şəxsi tapmaq və saxlamaq üçün beynəlxalq yardım axtarır. Kriptovalyuta treyderi vergidən yayınmaqda günahlandırılıb və onun üç ortağına qarşı aparılan istintaq dövlətə 3.5 milyon dollar itki verəcəyini təxmin edib.
Bitok.me-nin Belaruslu Operatoru Vergi Cinayətlərinə görə Beynəlxalq Axtarışdadır
Belarus hakimiyyəti bu yaxınlarda qanunsuz kriptovalyuta platformasının sahibinə vergidən yayınmağa kömək edən Lida şəhərinin üç sakininə qarşı cinayət təhqiqatını başa çatdırıb. İki il Bitok.me-ni (keçmiş Bitok.by) idarə edən Vladislav Kuçinski “xüsusilə böyük miqyasda vergidən yayınma”da ittiham edilərək beynəlxalq axtarışa verilib.
Həmin dövrdə Kuçinski və onun “nümayəndələri” Belarus qanunlarına əsasən kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün istifadə edilən hüquqi termin olan “rəqəmsal işarələrin (tokenlər)” alqı-satqısını asanlaşdırmaq üçün platformadan istifadə edirdilər. Belarus İstintaq Komitəsi bu həftə izah etdi ki, onlar kriptovalyutalar arasında mübadilə də təklif etdilər.
Ümumilikdə, Bitok operatorları rəqəmsal valyutalarla ümumi məbləği 8,000 milyon dollardan çox olan təxminən 29 əməliyyat həyata keçiriblər. Onların fəaliyyətində vergidən yayınma nəticəsində dövlət büdcəsinə dəymiş təxmini zərər 9 milyon Belarus rublundan çox (hazırkı məzənnə ilə 3.5 milyon dollardan çox) təşkil edib.
Minsk rəsmiləri həmçinin şübhəlilərin anonimləşdirmə vasitələrindən, saxta şəxsiyyətlərlə qeydiyyata alınmış SİM kartlardan və xarici kripto platformalardakı hesablardan istifadə etdiklərinə diqqət çəkib. Nəhayət, müstəntiqlər kripto ticarəti sxeminin bütün iştirakçılarını müəyyən edə, onların müştərilərlə yazışmalarını ələ keçirə və pul köçürmələrini izləyə bildilər.
Axtarışlar zamanı polis kompüter avadanlığı, sənədlər və 280,000 min ABŞ dolları məbləğində nağd pul götürüb. Belarus hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları həmçinin təqsirləndirilən şəxslərin Belarus və Gürcüstanda istifadə etdikləri və balanslarında 2 milyon rubl (təxminən 800,000 min dollar) olan bank hesablarını müəyyənləşdirə və onları həbs edə biliblər.
Moskvanın köməyi ilə Belarus Bitokun 2,000 müştərisi haqqında məlumat bazası əldə edib, onların da fəaliyyəti araşdırılır. İstintaq Departamenti bildirib ki, fiat ekvivalentində 50,000 min dolları keçən ən böyük əməliyyatları edənlər dindirilib.
Crypto Exchanger Davam edən Təhqiqat Arasında Fəaliyyətlərini Davam edir
Tərəfdaşlarının saxlanmasına və onların mühakimə olunmasına baxmayaraq, Vladislav Kuçinski onlayn mübadilə aparatını idarə etməyə davam edib, müştərilərə hüquq-mühafizə orqanlarının zənglərinə məhəl qoymamağı tövsiyə edib və dondurulmuş hesablardan pul çıxarmağa cəhd edib. Belarus indi Bitok sahibinin beynəlxalq həbsinə order verib və onu qiyabi olaraq vergidən yayınmaqda ittiham edib.
İstintaq Komitəsi vurğuladı ki, kriptovalyuta ticarəti xidmətinin fəaliyyəti Belarus Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidenti kimi müvafiq qaydada qeydiyyata alınmayıb (HTP). Sonuncu ölkənin rəqəmsal iqtisadiyyatının, o cümlədən kripto sektorunun inkişafına kömək etmək üçün yaradılmış xüsusi hüquqi rejimin həyata keçirilməsinə cavabdehdir.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun 2017-ci ildə imzaladığı fərmanla kriptovalyutalarla bağlı biznes fəaliyyətini leqallaşdırıb. qüvvəyə minmişdir gələn ilin yazında. Minskdə HTP-də qeydiyyatdan keçən rəqəmsal valyutalarla məşğul olan şirkətlər üçün vergi güzəştləri və digər stimullar tətbiq etdi.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
Belarus hakimiyyətinin digər qeydiyyata alınmamış kriptovalyuta ticarət platformalarına qarşı sərt tədbirlər görəcəyini gözləyirsinizmi? Aşağıdakı şərh bölməsində bizə bildirin.
Orijinal mənbə: Bitcoin.com