By Bitcoin Часопіс - 3 месяцы таму - Час чытання: 3 хвіліны
Тэорыя гульняў фінансавых злачынстваў: палітычныя вывады з Bitcoin
У экасістэме незаконных суб'ектаў, якія выкарыстоўваюць крыптавалюту, адбываюцца значныя змены. Паводле ацэнкі 2023 г паведамляць ад TRM Labs, Bitcoin больш не з'яўляецца актывам выбару для злачынцаў.
У справаздачы гаворыцца, «Эпоха некалькіх ланцужкоў аказала шырокі ўплыў на размеркаванне незаконнага аб'ёму крыптаграфіі ў цэлым, дзе BitcoinДоля кампаніі рэзка ўпала з 97% у 2016 годзе да 19% у 2022 годзе. У 2016 годзе дзве траціны аб'ёму ўзлому крыпта прыпадалі на Bitcoin; у 2022 годзе на яго долю прыходзілася крыху менш за 3%, з Ethereum (68%) і Binance Smart Chain (19%) дамінуе ў полі. І пакуль Bitcoin была выключнай валютай для фінансавання тэрарызму ў 2016 годзе, да 2022 года яна была практычна заменена актывамі на TRON blockchain, з 92%».
Наступствы зруху
Відавочна, што гэта ператварае прымаўку Bitcoin з'яўляючыся сінонімам злачыннай дзейнасці, на галаву.
З моманту заснавання, Bitcoin функцыянавала як кропка Шэлінга з-за свайго сеткавага эфекту, дамінавання на рынку і ліквіднасці, што робіць яго натуральным выбарам у сферы крыптафінансавання.
(Кажучы мовай тэорыі гульняў, кропка Шэлінга з'яўляецца натуральным рашэннем у сітуацыях, калі некалькі бакоў павінны прымаць рашэнні без прамога зносін. Гэтыя кропкі інтуітыўна відавочныя, часта абапіраючыся на агульныя чаканні або агульныя веды.)
Аднак цяпер здаецца, што працягваецца раздзяленне раўнавагі з дрэннымі акцёрамі, якія выбіраюць іншую кропку канвергенцыі.
Вывады палітыкі
Гэты крок дае некаторыя ключавыя вынікі з пункту гледжання палітыкі.
У ім падкрэсліваецца, што палітыкам неабходна ўважліва вывучыць канкрэтныя актывы і блокчейны, якія ў цяперашні час аддаюць перавагу незаконным суб'ектам, і прыняць адпаведныя меры. Што яшчэ больш важна, гэта дае зручны момант для замены цяперашняга агульнага погляду на лічбавыя актывы на больш дэталёвы, адначасова фармуючы палітычныя наратывы ў дачыненні да злачыннага выкарыстання.
У прыватнасці, у працяглай дыскусіі аб выкарыстанні крыптаактываў для фінансавання тэрарызму часта не заўважаецца, што ХАМАС фактычна перастаў прымаць Bitcoin ахвяраванні, каб абараніць сваіх спонсараў ад раскрыцця.
Але самае галоўнае, гэты пераход ад незаконных фінансаў Bitcoin, з'яўляецца першым у гісторыі задакументаваным выпадкам буйнога перамяшчэння злачыннасці ў свеце крыптаактываў. Ён пралівае святло на зменлівы характар фінансавых злачынстваў, калі яны адаптуюцца да шляху найменшага супраціўлення.
Перспектывы тэорыі гульняў
Такім чынам, тэарэтычна-гульнявы аб'ектыў (удзельнікамі якога з'яўляюцца распрацоўшчыкі прадуктаў, рэгулятары, добрыя і дрэнныя акцёры) дазваляе атрымаць цэласнае і нюансаванае ўяўленне пра прастору. Мы бачым, што ў такой абстаноўцы ўзаемадзеянне незалежных дзеянняў і пунктаў гледжання спараджае мноства сцэнарыяў, паколькі сістэма занадта пераплецена, каб любы набор гульцоў мог кантраляваць вынікі толькі самастойна.
Тэарэтычна-гульнявы погляд на незаконнае фінансаванне тлумачыць неабходнасць увайсці ў злачынную свядомасць, каб прадбачыць наступныя крокі і адпаведна падрыхтавацца. Палітыка па барацьбе з незаконнымі грашовымі патокамі, як правіла, носіць зваротны характар, калі злачынцы робяць першыя некалькі крокаў, якія потым вывучаюцца як новыя рызыкі для адпаведных правілаў рамесніцтва. Аднак з-за таго, што прастора лічбавых актываў развіваецца з экспанентнай хуткасцю, мы не можам дазволіць сабе раскошы прытрымлівацца гэтага падыходу "удар па кроту" (які з'яўляецца нормай пры распрацоўцы правілаў традыцыйных фінансаў).
Працягваецца хваля выцяснення злачыннасці з Bitcoin, падкрэслівае неабходнасць узброіць палітыкаў сістэмамі прагназавання, якія прагназуюць будучыя мадэлі патокаў незаконных сродкаў. Такі падыход значна скароціць час рэакцыі на новыя пагрозы.
Ініцыятывы па барацьбе са злачыннасцю
Урокі з Bitcoinзмена выкарыстання таксама можа дапамагчы спецыялістам па барацьбе са злачыннасцю зразумець адметныя рысы сіндыкатаў арганізаванай злачыннасці. Справа ў тым, што злачынныя групоўкі ўсё яшчэ залежаць Bitcoin азначала б адсутнасць спрыту ў кіраўніцтве. Акрамя таго, пазіцыя ў «спектры манеўранасці» можа дапамагчы зрабіць высновы пра любы сіндыкат, напрыклад, пра ўзровень яго знаходлівасці і тэхнічнага вопыту. Гэта таксама можа дапамагчы праваахоўным органам вызначыць унікальныя намаганні, неабходныя для барацьбы з кожнай злачыннай групай. Прыклад, злачынныя сіндыкаты, якія сталі піянерамі адыходу ад Bitcoin, і (адпаведна) апярэджваюць крывую, будуць працаваць на адносна больш высокім узроўні вынаходлівасці, пастаянна адаптуючыся, каб праскочыць праз шчыліны.
Заключныя думкі
Адмена фінансавых злачынстваў Bitcoin, пралівае святло на неабходнасць больш тонкага падыходу да курыравання трапных і дынамічных нарматыўных і палітычных рамак для лічбавых актываў і блокчейнов. Гэта таксама падкрэслівае небяспеку прымянення шырокіх мазкоў да ўсяго спектру крыптафінансавання, калі гаворка ідзе пра палітычныя дэбаты аб злачынным выкарыстанні.
Гэта гасцявое паведамленне Дэбанджана Чатэрджы. Выказаныя меркаванні цалкам з'яўляюцца іх уласнымі і не абавязкова адлюстроўваюць меркаванні BTC Inc або Bitcoin Часопіс.
Арыгінальны крыніца: Bitcoin Часопіс