Аўтар The Daily Hodl - 1 год таму - Час чытання: 2 хвіліны
CFTC раскрывае 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долараў Bitcoin Абвінавачванні ў гандлёвай схеме ў найбуйнейшым у гісторыі абвінавачанні з удзелам BTC
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
У адпаведнасці з новым заяву Камісарам CTFC Крысцін Джонсан, рэгулюючае агенцтва падае грамадзянскі пазоў супраць Mirror Trading International Proprietary Limited і яе заснавальніка Карнэліуса Ёханэса Стэйнберга за нібыта выкарыстанне шматузроўневай маркетынгавай крыптасхемы.
Упаўнаважаны CFTC сцвярджае, што фірма выкарыстоўвала ашуканскую схему, каб запытаць, прыняць і аб'яднаць больш за 1.7 мільярда долараў для пазабіржавых і рознічных абменаў замежнай валюты. У заяве таксама сцвярджаецца, што фірма сцвярджала, што будзе выкарыстоўваць маржу, фінансаванне і/або крэдытнае плячо ў сваёй гандлёвай дзейнасці.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Па меншай меры 23,000 XNUMX удзельнікаў пула - большасць, калі не ўсе, з якіх не мелі права ўдзельнічаць у кантрактах - былі са Злучаных Штатаў».
CTFC сцвярджае, што замест таго, каб гандляваць сродкамі на валютных платформах, абвінавачаныя замест гэтага падманвалі інвестараў, прысвойваючы іх сродкі і дзейнічаючы па схеме Понцы.
«Адказчыкі незаконна прысвойвалі сродкі пула, скажалі іх гандаль і вынікі, прадастаўлялі фіктыўныя выпіскі з рахункаў, а таксама стварылі фіктыўнага брокера, у якога нібыта адбываўся гандаль, і ў цэлым кіравалі пулам як схема Понцы.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Пазоў адзначае самы вялікі Bitcoin Гандлёвая схема, якая калі-небудзь пераследавалася CTFC, гаворыцца ў заяве.
праверыць Price ActionНе прапусціце рытм - падпісвацца каб атрымліваць крыптавыя паведамленні па электроннай пошце непасрэдна на вашу паштовую скрыню
Выконвайце за намі Twitter, Facebook і Тэлеграма
Займацца серфінгам Daily Hodl Mix
Праверце апошнія навіны
Адмова: меркаванні, выказаныя The Daily Hodl, не з'яўляюцца інвестыцыйнымі парадамі. Інвестары павінны правесці належную абачлівасць, перш чым рабіць якія-небудзь рызыкоўныя інвестыцыі ў Bitcoin, криптовалюта або лічбавыя актывы. Звярніце ўвагу, што вашы пераклады і здзелкі ажыццяўляюцца на ваш страх і рызыка, і любыя страты, якія вы можаце панесці, - ваша адказнасць. Daily Hodl не рэкамендуе купляць або прадаваць любыя крыптавалюты альбо лічбавыя актывы, а таксама Daily Hodl не з'яўляецца інвестыцыйным кансультантам. Звярніце ўвагу, што The Daily Hodl удзельнічае ў партнёрскім маркетынгу.
Рэкамендаваны малюнак: Shutterstock/sdecoret/Канстанцін Фаракцінаў
Паведамленне CFTC раскрывае 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долараў Bitcoin Абвінавачванні ў гандлёвай схеме ў найбуйнейшым у гісторыі абвінавачанні з удзелам BTC упершыню з'явіўся на Штодзённы ходл.
Арыгінальны крыніца: Штодзённы ходл