By Bitcoin.com - преди 1 година - Време за четене: 2 минути
Binance Съден от CFTC за предполагаеми нарушения на правилата за търговия и деривати
Най-голямата крипто борса в света по обем на търговия, Binance Holdings Ltd. е съдена от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ. Binance Изпълнителният директор Changpeng Zhao е посочен в делото и обвиненията твърдят, че крипто борсата е нарушила няколко правила за търговия и деривати. Делото също именува Binanceбившият главен директор по съответствието на , Самуел Лим, за предполагаемо подпомагане и съучастие Binanceнарушения.
Такси на CFTC Binance с умишлено избягване на федералния закон; Изпълнителният директор Changpeng Zhao е посочен в съдебен процес
CFTC има заредена Binance с умишлено избягване на федералния закон, както настоява регулаторът Binance управляваше незаконна борса за деривати на цифрови активи. CFTC заведе делото в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Илинойс. Регулаторът твърди, че Binance ангажирани с изчислена стратегия на регулаторен арбитраж за тяхна търговска изгода.
Същността на обвиненията произлиза от Binance за които се твърди, че предлага транзакции със стокови деривати на жители на САЩ от 2019 г. до днес. Под ръководството на CEO Changpeng Zhao, BinanceПрограмата за съответствие е неефективна, подчерта регулаторът в изявление за пресата.
„Жалбата твърди, че през голяма част от съответния период, Binance не изисква от своите клиенти да предоставят каквато и да е информация за потвърждаване на самоличността, преди да търгуват на платформата, въпреки законовото задължение, което субектите като Binance функционирайки като търговци на фючърсни комисиони (FCM), събират такава информация и не успяха да приложат основни процедури за съответствие, предназначени за предотвратяване и разкриване на финансиране на тероризъм и пране на пари“, обясни CFTC в понеделник.
CFTC отбелязва, че улесняването на сделки с деривати без регистрация при регулатора е незаконно. Регулаторът подчерта, че главният изпълнителен директор Changpeng Zhao е отговорен за такива несъответствия. CFTC заяви:
Zhao е отговорен за Binanceнарушенията на , базирани на неговия контрол върху Binance и неговата дългогодишна неспособност да действа добросъвестно относно Binanceнеправомерно поведение.
След новините цялата крипто икономика загуби 2.94% спрямо щатския долар с bitcoin (BTC) потъване под диапазона от $27,000 XNUMX за единица. CFTC иска граждански парични глоби, постоянни забрани за търговия и регистрация и освобождаване. „Днешното правоприлагащо действие демонстрира, че няма местоположение или твърдение за липса на местоположение, което да попречи на CFTC да защити американските инвеститори“, председателят на CFTC Ростин Бенам се казва в изявление.
„Бях ясен, че CFTC ще продължи да използва всичките си правомощия, за да открие и спре неправомерното поведение на нестабилния и рисков пазар на цифрови активи“, добави Бехнам. „От години, Binance знаеха, че нарушават правилата на CFTC, работейки активно, за да поддържат потока на парите и да избегнат спазването им. Това трябва да е предупреждение за всеки в света на цифровите активи, че CFTC няма да толерира умишлено избягване на законите на САЩ“, заключи председателят.
Какво мислите за съденето на CFTC? Binance? Кажете ни какво мислите по този въпрос в раздела за коментари по-долу.
Оригинален източник: Bitcoin.com