By Bitcoin.com - 2 বছর আগে - পড়ার সময়: 3 মিনিট
লক্ষ লক্ষ ধোয়ার জন্য টিথার ব্যবহার করে হংকং মানি লন্ডারিং রিংকে উড়িয়ে দিয়েছে
Authorities in Hong Kong have arrested four people suspected of money laundering a total of $155 million through cryptocurrency wallets and bank accounts. The city’s customs agency said this was its first case in which virtual money had been used to launder dirty cash.
Money Laundering Syndicate Recycles $155 Million in Crypto and Fiat Transactions
হংকং কাস্টমস বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছে যে অপরাধী গ্রুপটি মোট 1.2 বিলিয়ন হংকং ডলারের ($155 মিলিয়ন) জন্য অবৈধ তহবিল প্রক্রিয়া করেছে বলে মনে করা হয়। "কয়েন ব্রেকার" নামে একটি অপারেশন কোডে, অফিসাররা সন্দেহভাজন রিং লিডার এবং চীনের বিশেষ প্রশাসনিক অঞ্চলের অন্য তিনজন বাসিন্দাকে আটক করে।
সার্জারির অর্থপাচার করা syndicate started its criminal activities last year and has been using three shell companies. The entities opened e-wallet accounts with an unnamed digital asset platform to trade the stablecoin tether (USDT). Authorities think the mastermind of the scheme convinced the other individuals to register as executives of the three firms.
"আমাদের তদন্তে জানা গেছে যে সিন্ডিকেট ফেব্রুয়ারী 880 থেকে মে 113 এর মধ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে প্রায় HK$2020 মিলিয়ন ($2021 মিলিয়ন) পাচার করেছে," বলেছেন কাস্টমস সিন্ডিকেট ক্রাইমস ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট মার্ক উ ওয়াই-কোয়ান৷ সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের উদ্ধৃতি দিয়ে, কর্মকর্তা যোগ করেছেন যে লেনদেনের সাথে জড়িত মুদ্রাগুলি প্রায় 40টি ই-ওয়ালেট অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে।
সুপারিনটেনডেন্ট গ্রেস ট্যাং ওয়াই-এনগানের মতে, মোট পরিমাণ থেকে 150 মিলিয়ন হংকং ডলার মূল্যের ক্রিপ্টো 20টিরও বেশি ই-ওয়ালেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাকি 730 মিলিয়ন হংকং ডলার ক্যাশ আউট করা হয়েছিল এবং তিনটি শেল কোম্পানির মালিকানাধীন আটটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দেওয়া হয়েছিল।
মাত্র ছয় মাসে প্রায় 500টি ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন ফার্মের ওয়ালেটের মধ্য দিয়ে গেছে, তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। এই লেনদেনের গড় 400,000 কয়েন, বা 3.1 মিলিয়ন হংকং ডলার (প্রায় $400,000) এর বেশি, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় $20 মিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টো জড়িত।
সন্দেহভাজনরা নিয়মিত ফিয়াট চ্যানেলের মাধ্যমে $350 মিলিয়ন পাচার করেছে বলে অভিযোগ
880 মিলিয়ন হংকং ডলার ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে পরিচালনা করা ছাড়াও, কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে আরও 350 মিলিয়ন হংকং ডলার ($45 মিলিয়ন) প্রচলিত উপায়ে পাচার করা হয়েছিল। হংকং-এ নিবন্ধিত 100টি বিভিন্ন শেল কোম্পানির ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট সহ 18টি অন্যান্য অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তহবিলগুলি একই আটটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
A total of 1.08 billion Hong Kong dollars (almost $140 million) was in the end deposited into more than 200 bank accounts. These included personal accounts and accounts controlled by money changers, investment companies, and real estate firms in হংকং এবং অন্যান্য এখতিয়ার।
তদন্তকারীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন যে তহবিলের 60% সিঙ্গাপুরের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে যেখানে হংকং কর্তৃপক্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের অর্থ ট্র্যাক করার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে বলেছে। হংকং কাস্টমস এখন অর্থ পাচারের অপরাধে ক্রিপ্টোকারেন্সির ব্যবহার মোকাবেলার জন্য অন্যান্য সংস্থা এবং নিয়ন্ত্রকদের সাথে তার সহযোগিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে।
তহবিলের উত্স, প্রাথমিক প্রেরক এবং পাচারকৃত অর্থের চূড়ান্ত গ্রহণকারীদের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, চার সন্দেহভাজনকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মানি লন্ডারিং অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ 14 বছরের কারাদণ্ড এবং 5 মিলিয়ন হংকং ডলার জরিমানা (প্রায় $640,000) হতে পারে।
হংকং-এ মানি লন্ডারিং কেস নিয়ে আপনার চিন্তা কি? নিচের মন্তব্য অংশে আমাদেরকে জানান।
মূল উৎস: Bitcoin.com