Per The Daily Hodl - fa 3 mesos - Temps de lectura: 2 minuts
Genesis Global Trading va ordenar pagar una multa de 8,000,000 de dòlars pel regulador financer de Nova York per infraccions de compliment
Un regulador financer de Nova York ordena a la criptoempresa Genesis Global Trading que pagui una multa de 8 milions de dòlars després que s'hagi comprovat que infringia la llei.
En un nou el comunicat de premsa, el Departament de Serveis Financers de l'Estat de Nova York (DFS) diu que la branca de comerç de criptografia del Grup de monedes digitals (DCG) no va complir amb les regulacions de moneda virtual i ciberseguretat, deixant-se susceptible a pirates i explotacions.
Després d'una investigació, el DFS va trobar que Genesis no només no va complir els estàndards de seguretat, sinó que tampoc va complir els requisits de compliment de la Llei de secret bancari/anti-blanqueig de diners.
A més, la sonda DFS va trobar que Genesis tenia deficiències a l'hora de presentar informes d'activitats sospitoses (SAR) i no va poder examinar amb l'Oficina de Control d'Actius Estrangers (OFAC) del Departament del Tresor.
Tal com va afirmar la superintendent del DFS Adrienne A. Harris en el comunicat de premsa,
"La moneda virtual i les regulacions de ciberseguretat de DFS sovint es citan com l'estàndard d'or, proporcionant requisits clars i estrictes per protegir els consumidors i protegir les institucions dels mals actors.
El fracàs de Genesis Global Trading per mantenir un programa de compliment funcional va demostrar un menyspreu pels requisits reglamentaris del Departament i va exposar l'empresa i els seus clients a possibles amenaces".
A causa de les infraccions, Genesis Global Trading es veurà obligat a cedir la seva BitLicense, que és un requisit per gestionar empreses d'actius digitals a l'estat de Nova York.
Sota Harris, el DFS ha cobrat fins ara multes per valor de 140 milions de dòlars a les empreses criptogràfiques, inclosa la principal plataforma d'intercanvi de criptomonedes dels Estats Units Coinbase i l'emissor de monedes estables Paxos, segons el comunicat de premsa.
No et perdis un ritme - Subscriu-te per rebre alertes per correu electrònic directament a la vostra safata d'entradacomprovar Preu Acció
Segueix-nos a Twitter, Facebook i telegram
Navegar El Daily Hodl Mix
Consulteu els darrers titulars de notícies
Exempció de responsabilitat: les opinions expressades a The Daily Hodl no són consells d’inversió. Els inversors haurien de fer la seva diligència deguda abans de realitzar inversions d’alt risc Bitcoin, moneda digital o actius digitals. Tingueu en compte que les vostres transferències i operacions són sota el vostre propi risc i que qualsevol pèrdua que pugueu patir és responsabilitat vostra. The Daily Hodl no recomana la compra o venda de cap criptomoneda o actiu digital, ni The Daily Hodl és un assessor d’inversions. Tingueu en compte que The Daily Hodl participa en el màrqueting d’afiliació.
Imatge generada: Midjourney
El lloc Genesis Global Trading va ordenar pagar una multa de 8,000,000 de dòlars pel regulador financer de Nova York per infraccions de compliment aparèixer per primera vegada en El diari Hodl.
Font original: El diari Hodl