By Bitcoin.com - fa 1 any - Temps de lectura: 2 minuts
Diversos llocs web d'intercanvi de criptomonedes es van retirar al Kazakhstan
Les autoritats financeres del Kazakhstan han apuntat almenys cinc plataformes en línia que intercanvien criptomonedes fora de la llei. S'han decomissat documents, equips informàtics i carteres de criptomoneda durant escorcolls a la zona nord del país.
El vigilant financer de Kazakhstan persegueix els serveis d'intercanvi de criptografia sense llicència
L'Agència de Supervisió Financera (FMA) de la República de Kazakhstan ha desarticulat un grup implicat en l'intercanvi il·legal de criptomonedes. Els seus membres van organitzar el comerç a través de diversos llocs web com kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz i kz-exchange.com.
Com a part de l'operació a la regió de Kostanai, es van dur a terme escorcolls a sis llocs, en els quals s'han decomissat objectes que incriminaven els operadors de les plataformes, va dir el gos guardià en un comunicat. Els seus empleats van confiscar diversos ordinadors portàtils, telèfons mòbils i llapis de memòria flash, així com documents bancaris i comptables.
L'autoritat va al·legar que els organitzadors dels intercanviadors en línia havien rebut ingressos "especialment a gran escala" de la seva empresa comercial, sense especificar l'import. Tampoc va revelar quantes persones hi havia al grup ni les seves identitats.
Investigators were able to establish that they had two crypto wallets at Binance, the world’s largest crypto exchange, with a combined balance of $6,000 in digital assets. Access to these wallets has been temporarily restricted, the FMA noted. More than $200,000 worth of coins were found in wallets with other exchanges.
Segons l'anunci, hi ha una investigació prèvia al judici. L'Agència de Supervisió Financera també va recordar que aquest tipus d'activitats només es permeten sota el règim jurídic especial del Centre Financer Internacional d'Astana (AIFC).
El govern del Kazakhstan ha estat prenent mesures regular the country’s crypto market, which has been growing since the Central Asian nation became a bitcoin mining hotspot following China’s crackdown on the industry in 2021.
In order to operate an exchange platform legally, crypto companies need to obtain regulatory approval and register with Kazakhstan’s financial hub. In October, 2022, Binance va ser amb llicència com a proveïdor de serveis de custòdia i intercanvi criptogràfic. A principis d'aquell mes, això convingut per compartir informació sobre delictes relacionats amb la criptografia amb les autoritats de Nur-Sultan.
Creus que Kazakhstan continuarà reprimint el comerç de criptografia sense llicència? Explica'ns a la secció de comentaris a continuació.
Font original: Bitcoin.com