By Bitcoin.com - Fa 11 mesos - Temps de lectura: 2 minuts
Gairebé 400 empreses de criptografia perden les seves llicències d'Estònia sota noves normes
La majoria de les empreses cripto atretes per les regulacions estonies, abans favorables, han abandonat o han perdut les seves llicències. Segons els últims números publicats per l'oficina de lluita contra el blanqueig de capitals de la nació bàltica, actualment només 100 empreses estan autoritzades a oferir serveis d'actius digitals.
La majoria de les llicències d'Estònia per a la prestació de serveis relacionats amb criptografia caduquen
Un total de 389 autoritzacions emeses pel govern estonià a proveïdors de serveis d'actius virtuals ja no són vàlides, la Unitat d'Intel·ligència Financera del país (UIF) anunciat aquesta setmana. A l'1 de maig de 2023, hi havia 100 autoritzacions actives, va dir dilluns l'oficina.
Estònia va atreure centenars d'empreses criptogràfiques amb el seu clima favorable als negocis abans de decidir endurir les regles per a la indústria amb esmenes a la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme que va entrar en vigor el març de 2022. Aquests inclouen requisits de capital més elevats per a plataformes de cartera, canvi i custòdia.
El llicències han estat cancel·lats per la UIF o a petició dels titulars, s'indica en un comunicat de premsa. "Després de l'entrada en vigor dels requisits millorats... els proveïdors de serveis van abandonar prop de 200 autoritzacions. A més, la UIF va revocar gairebé el mateix nombre d'autoritzacions per incompliment”, detalla l'agència.
"En renovar les autoritzacions, vam veure situacions que sorprendrien tots els supervisors", va comentar el director de la FIU, Matis Mäeker. Entre altres qüestions, la unitat va identificar persones amb càrrecs directius i altres que no tenien coneixement d'haver estat designades, així com persones amb currículums professionals falsos.
Els plans de negoci presentats per diverses empreses eren idèntics, també ha assenyalat l'organisme regulador. Altres no tenien cap connexió amb Estònia, incomplint un altre dels nous requisits. Les sol·licituds de moltes d'aquestes plataformes van ser presentades pels mateixos despatxos d'advocats.
"A les aplicacions, vam trobar moltes circumstàncies sospitoses sobre diversos temes. Això posa en dubte la credibilitat de les empreses que volien fer negocis aquí: el seu desig real de prestar serveis a Estònia o, a l'inrevés, mostra el desig de certes persones d'utilitzar el sistema econòmic i financer estonià per a activitats il·legals ", va explicar Mäeker. .
"La Unitat d'Intel·ligència Financera continuarà revisant les autoritzacions i exercint una supervisió continuada en l'àmbit de la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, que és l'única manera d'identificar certes deficiències", ha insistit l'oficina. Quan Mäeker va assumir el seu càrrec al capdavant l'estiu del 2021, a Estònia hi havia gairebé 650 proveïdors de serveis criptogràfics amb llicència.
Espereu que més empreses criptogràfiques surtin d'Estònia sota les seves regulacions més estrictes? Explica'ns a la secció de comentaris a continuació.
Font original: Bitcoin.com