Informació sobre categories de frau, notícies, gràfics i estratègies - 2024

El jutge ordena la congelació continuada dels comptes de Colorado Crypto Pastor després d'un esquema de frau criptogràfic de 3 milions de dòlars

El govern estonià aprova la sol·licitud d'extradició dels caps de HashFlare - Detalls

Les retirades fraudulentes de "Jet Frog" van afectar els comptes bancaris, ja que milions van advertir que vigilaven activitats inusuals

Estònia renova l'extradició dels Estats Units d'empresaris criptogràfics acusats d'un pla Ponzi de 575 milions de dòlars: informe

L'antic conseller delegat va ser condemnat a dos anys entre reixes per l'esquema "Cherry-Picking" que implica contractes de futurs criptogràfics

El fundador de l'empresa criptogràfica USI Tech, Horst Jicha, arrestat per presumpte frau de 150 milions de dòlars

L'ONU diu que el mètode d'elecció Tether (USDT) per als blanquejadors de capitals i els estafadors que operen al sud-est asiàtic

Els fiscals dels Estats Units no perseguiran el segon judici contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried: informe

Avui a Crypto: es van perdre 343,038,810 dòlars per pirates i frau al novembre, un augment de 15 vegades a partir d'octubre

El tribunal d'Estònia rebutja l'extradició dels estafadors de criptografia acusats als EUA

El DOJ dels EUA confisca 9 milions de dòlars en USDT de l'organització de ciberestafa, Tether a bord de l'FBI

Frau FTX: l'equip Mercedes F1 i el beisbol de la Lliga Major acusats en una nova demanda

Les demandes de Steven Nerayoff revelaran fets que donen suport a les reclamacions contra xifres clau d'Ethereum, diu l'advocat

BNB apareix després de l'informe que el DOJ vol una liquidació de 4 milions de dòlars Binance

Avui a Crypto: l'interès dels inversors en les startups criptogràfiques és baix el 2023, Credefi Finance s'integra amb XRP Ledger

Mastercard combat el frau criptogràfic amb l'última integració d'IA

L'expresident de Bithumb s'enfronta a vuit anys de presó per frau de 85 milions de dòlars

"Sospitós defraudador de criptografia" es va unir a la visita d'estat del president de Corea del Sud a l'Aràbia Saudita

Escàndol JPEX: Taiwan determina nous sospitosos de presumpte frau - Informe

Crypto Crackdown a Seül: la policia destrueix una estafa de 14 milions de dòlars, 25 sospitosos atrapats

Avui a Crypto: els candidats a la SEC dels EUA no volen desinvertir els actius criptogràfics, BSC ocupa el quart lloc a les pèrdues de Fiat del tercer trimestre

Temporada de comptes: Bitcoin L'autor exposa el frau de DCG més gran que la malversació de FTX

L'FBI va recopilar dades transaccionals dels clients de FTX durant els procediments de fallida, segons els registres de facturació

Detinguts els fundadors de SafeMoon, acusats de desviar i malversar 200,000,000 de dòlars en fons d'inversors

5 nacions desafien els experts i els investigadors en criptografia a atacar els delictes fiscals

Què és el següent per al "rei de la criptografia" Sam Bankman-Fried?

Prova de Sam Bankman-Fried [dia 17] — darrera actualització: cobertura en directe

Els advocats de Sam Bankman-Fried afirmen que el processament el va pintar com un "monstre" als arguments de tancament del judici de frau de FTX

Els fiscals diuen que Sam Bankman-Fried és "culpable més enllà del dubte raonable" en les declaracions finals

L'equip executiu de SafeMoon està acusat de múltiples recomptes de frau i detencions

Prova de Sam Bankman-Fried [dia 16] — darrera actualització: cobertura en directe

Avui a Crypto: els pirates informàtics van robar 1.41 mil milions de dòlars a l'any i 22.2 milions de dòlars a l'octubre, Google Cloud llança el conjunt de dades de la xarxa Solana a BigQuery

CFTC paga als denunciants 16 milions de dòlars aquest any per la majoria de consells criptogràfics

Prova de Sam Bankman-Fried [dia 15] — darrera actualització: cobertura en directe

Els advocats de Sam Bankman-Fried demanen canvis a la instrucció del jurat del jutge

Do Kwon i Terraform Labs demanen al jutge que elimini la demanda de la SEC

El cofundador de Terraform, Shin, culpa el protocol del col·lapse durant el judici a Corea del Sud

Sam Bankman-Fried diu que Alameda no es va cobrir després de la caiguda dels actius de 30,000,000,000 de dòlars: informe

Gemini demanda a Genesis per les accions GBTC utilitzades com a garantia d'Earn, que ara valen 1.6 milions de dòlars

Última actualització: l'antic conseller delegat de FTX, Sam Bankman-Fried, prova [dia 14]

Sam Bankman-Fried nega haver estafat als usuaris de FTX al judici

Última actualització: l'antic conseller delegat de FTX, Sam Bankman-Fried, prova [dia 13]

144,000,000 de dòlars Bitcoin Enllaçat amb el desaparegut Darknet Marketplace, de sobte es mou a Crypto Mixer: dades en cadena

L'exdirector general de FTX, Sam Bankman-Fried, decideix declarar al jutjat després dels testimonis de col·legues: informe

L'antic personal d'Intel militar israelià llança una nova empresa de criptografia Blockaid amb 33 milions de dòlars en finançament: què fa?

Última actualització: l'antic conseller delegat de FTX, Sam Bankman-Fried, prova [dia 12]

Última actualització: l'antic conseller delegat de FTX, Sam Bankman-Fried, prova [dia 11]

Un testimoni de l'SBF podria afegir "dècades" a la seva condemna a la presó, segons l'advocat: aquí és per què

El Banc Central Saudita demana a l'FMI una "bona supervisió" de les activitats criptogràfiques

CFTC demanda a l'antic conseller delegat de Crypto Lender Voyager per frau