By Bitcoin Časopis - před 3 měsíci - Doba čtení: 3 minuty
Herní teorie finanční kriminality: Odběry z politiky Bitcoin
V ekosystému nelegálních aktérů používajících kryptoměny probíhají významné posuny. Podle roku 2023 zprávy od TRM Labs, Bitcoin již není předností pro zločince.
Zpráva uvádí: „Éra mnoha řetězců měla zásadní dopad na distribuci nezákonného objemu kryptoměn jako celku, kde BitcoinPodíl společnosti se propadl z 97 % v roce 2016 na 19 % v roce 2022. V roce 2016 byly dvě třetiny objemu kryptohacků zapnuty Bitcoin; v roce 2022 to bylo těsně pod 3 %, přičemž Ethereum (68 %) a Binance Chytrý řetězec (19 %) v této oblasti dominuje. A zatímco Bitcoin byla v roce 2016 výhradní měnou pro financování terorismu, do roku 2022 byla téměř nahrazena aktivy na TRON blockchain, s 92%. "
Důsledky směny
Je jasné, že se tím obrací přísloví Bitcoin je synonymem pro trestnou činnost.
od počátku, Bitcoin funguje jako Schelling Point díky svému síťovému efektu, dominanci na trhu a likviditě, což z něj činí přirozenou volbu v kryptofinancování.
(V řeči teorie her je Schellingův bod přirozeným řešením v situacích, kdy musí rozhodovat více stran bez přímé komunikace. Tyto body jsou intuitivně zřejmé, často se spoléhají na sdílená očekávání nebo společné znalosti.)
Nyní se však zdá, že dochází k pokračujícímu oddělování rovnováhy, kdy špatní aktéři volí jiný bod konvergence.
Přehled zásad
Tento krok nabízí některé klíčové poznatky z hlediska politiky.
Zdůrazňuje, že je třeba, aby tvůrci politik důkladně prostudovali konkrétní aktiva a blockchainy, které jsou v současnosti zvýhodňovány nezákonnými aktéry, a podnikli příslušná opatření. Ještě důležitější je, že poskytuje vhodný okamžik k nahrazení současného obecného pohledu na digitální aktiva odlišnějším pohledem a zároveň formuje politické příběhy o kriminálním využití.
Příkladem je, že v probíhající diskusi o používání kryptoaktiv při financování terorismu často unikne, že Hamas ve skutečnosti přestal přijímat Bitcoin dary, aby ochránili své sponzory před odhalením.
Ale co je nejdůležitější, tento přesun nezákonných financí pryč Bitcoin, je vůbec prvním zdokumentovaným případem přesunu velké kriminality ve světě kryptoaktiv. Osvětluje proměnlivou povahu finanční kriminality, protože se přizpůsobuje cestě nejmenšího odporu.
Pohledy z teorie her
V důsledku toho herně teoretická čočka (s hráči – vývojáři produktů, regulátoři, dobří a špatní herci) umožňuje holistický a nuancovaný pohled na prostor. Můžeme vidět, že v takovém prostředí souhra nezávislých akcí a perspektiv generuje nesčetné množství scénářů, protože systém je příliš propletený na to, aby jakákoliv skupina hráčů řídila výsledky pouze sami.
Herní teoretický pohled na nezákonné finance vysvětluje potřebu vstoupit do kriminální mysli, předvídat další kroky a podle toho se připravit. Tvorba politiky pro boj proti nelegálním tokům finančních prostředků je obvykle retroaktivní, přičemž první kroky udělají špatní aktéři, které jsou pak zkoumány jako vznikající rizika pro odpovídající regulaci řemesla. S prostorem digitálních aktiv se vyvíjejícím exponenciálním tempem však nemáme ten luxus, abychom se řídili tímto přístupem, který je shodou okolností standardem při navrhování tradičních finančních předpisů.
Pokračující vlna zločinu vysídlování pryč od Bitcoin, zdůrazňuje nutnost vyzbrojit tvůrce politik prediktivními systémy, které předpovídají budoucí vzorce nezákonných toků finančních prostředků. Takový přístup výrazně zkrátí dobu odezvy na nové hrozby.
Iniciativy proti zločinu
Lekce z Bitcoinměnící se použití, může také pomoci odborníkům na boj proti zločinu pochopit odlišné rysy syndikátů organizovaného zločinu. Příkladem jsou kruhy zločinu, na kterých se stále spoléhají Bitcoin by znamenalo nedostatek agility ve vedení. Kromě toho může pozice na „spektru agility“ pomoci odvodit další užitečné poznatky o jakémkoli syndikátu, jako je jeho úroveň vynalézavosti a technické odbornosti. To může také pomoci vymáhání práva při dimenzování jedinečného úsilí potřebného v boji proti každému zločineckému okruhu. Příkladem jsou zločinecké syndikáty, které byly průkopníky odklonu od Bitcoin, a jsou (v důsledku toho) před křivkou, by fungovaly na relativně vyšší úrovni vynalézavosti a zároveň by se neustále přizpůsobovaly, aby proklouzly trhlinami.
Závěrečné myšlenky
Odklon od finanční kriminality Bitcoin, vrhá světlo na potřebu jemnějšího přístupu ke správě vhodných a dynamických regulačních a politických rámců pro digitální aktiva a blockchainy. Zdůrazňuje také nebezpečí použití širokých tahů na celé spektrum kryptofinancování, pokud jde o politické debaty o kriminálním použití.
Toto je příspěvek hosta od Debanjan Chatterjee. Vyjádřené názory jsou zcela jejich vlastní a nemusí nutně odrážet názory BTC Inc nebo Bitcoin Časopis.
Původní zdroj: Bitcoin Časopis