By Bitcoin.com - 1 year ago - Amser Darllen: 3 funud
Mae Belarus yn Cyhoeddi Gwarant Arestio Rhyngwladol ar gyfer Perchennog 'Cyfnewidydd Crypto Mwyaf' y Wlad
Mae swyddogion gorfodi'r gyfraith ym Minsk yn ceisio cymorth rhyngwladol i leoli a chadw'r dyn a redodd yr hyn a ddywedir i fod y cyfnewidydd ar-lein mwyaf ar gyfer arian cyfred digidol yn Belarus. Mae’r masnachwr crypto wedi’i gyhuddo o osgoi talu treth ac mae ymchwiliad yn erbyn tri o’i gyd-aelodau wedi amcangyfrif y colledion ar gyfer y wladwriaeth yn $ 3.5 miliwn.
Gweithredwr Belarwseg Bitok.me Nawr Yn Eisiau'n Rhyngwladol ar gyfer Troseddau Treth
Yn ddiweddar, mae awdurdodau yn Belarus wedi cwblhau ymchwiliad troseddol yn erbyn tri o drigolion dinas Lida, a helpodd perchennog llwyfan cyfnewid crypto anghyfreithlon i osgoi trethiant. Mae Vladislav Kuchinsky, a fu’n rheoli Bitok.me (Bitok.by gynt) am ddwy flynedd, wedi’i chyhuddo o “osgoi treth ar raddfa arbennig o fawr” ac wedi’i rhoi ar restr eisiau rhyngwladol.
Yn ystod y cyfnod hwnnw, defnyddiodd Kuchinsky a’i “gynrychiolwyr” y platfform i hwyluso prynu a gwerthu “arwyddion digidol (tocynnau),” y term cyfreithiol a ddefnyddir i ddiffinio cryptocurrencies o dan gyfraith Belarwseg, gyda thaliadau arian parod fiat a heb fod yn arian parod. Maent hefyd yn cynnig cyfnewid rhwng cryptocurrencies, esboniodd Pwyllgor Ymchwilio Belarus yr wythnos hon.
Yn gyfan gwbl, cynhaliodd gweithredwyr Bitok bron i 8,000 o drafodion yn ymwneud ag arian cyfred digidol am gyfanswm o fwy na $ 29 miliwn, y manylwyd ar ddatganiad i'r wasg. Roedd y difrod amcangyfrifedig i gyllideb y wladwriaeth, o ganlyniad i osgoi talu treth yn eu gweithgareddau, yn cyfateb i fwy na 9 miliwn o rubles Belarwseg (dros $3.5 miliwn ar gyfraddau cyfnewid cyfredol).
Tynnodd swyddogion Minsk sylw hefyd at y ffaith bod y rhai a ddrwgdybir yn defnyddio offer anhysbysu, cardiau SIM a gofrestrwyd o dan hunaniaethau ffug, a chyfrifon ar lwyfannau crypto tramor a oedd yn caniatáu iddynt aros o dan y radar. Yn y pen draw, roedd ymchwilwyr yn gallu nodi'r holl gyfranogwyr yn y cynllun masnachu crypto, rhyng-gipio eu gohebiaeth â chleientiaid, ac olrhain eu trosglwyddiadau arian.
Yn ystod chwiliadau, atafaelodd yr heddlu offer cyfrifiadurol, dogfennau, a thynnu arian parod yn ôl yn y swm o $280,000. Roedd swyddogion gorfodi'r gyfraith Belarwseg hefyd yn gallu sefydlu'r cyfrifon banc a ddefnyddiwyd gan y cyhuddedig yn Belarus a Georgia a oedd â 2 filiwn o rubles (bron i $800,000) ar eu balansau, a'u harestio.
Gyda chymorth gan Moscow, cafodd Belarus gronfa ddata gyda gwybodaeth am 2,000 o gleientiaid Bitok y mae eu gweithgareddau hefyd yn destun ymchwiliad. Mae'r rhai a wnaeth y trafodion mwyaf, sy'n fwy na $ 50,000 mewn cyfwerth â fiat, wedi cael eu holi, meddai'r Adran Ymchwilio.
Cyfnewidydd Crypto yn Parhau â Gweithrediadau Yng nghanol Ymchwiliad Parhaus
Er gwaethaf cadw ei gynorthwywyr a'u herlyn, parhaodd Vladislav Kuchinsky i redeg y cyfnewidydd ar-lein, cynghorodd gleientiaid i anwybyddu galwadau gan orfodi'r gyfraith, a cheisiodd dynnu arian o'r cyfrifon wedi'u rhewi. Mae Belarus bellach wedi cyhoeddi gwarant arestio rhyngwladol ar gyfer perchennog Bitok ac wedi ei gyhuddo o osgoi talu treth yn absentia.
Pwysleisiodd y Pwyllgor Ymchwilio fod gweithrediad y gwasanaeth masnachu crypto yn anghyfreithlon gan nad oedd wedi'i gofrestru'n briodol fel un o drigolion Parc Uwch-Dechnoleg Belarus (PH). Mae'r olaf yn gyfrifol am weithredu trefn gyfreithiol arbennig a sefydlwyd i hwyluso datblygiad economi ddigidol y wlad, gan gynnwys ei sector crypto.
Cyfreithlonodd Belarus weithgareddau busnes yn ymwneud ag asedau crypto gydag archddyfarniad wedi'i lofnodi gan yr Arlywydd Alexander Lukashenko yn 2017, a aeth i rym yn ngwanwyn y flwyddyn ganlynol. Cyflwynodd seibiannau treth a chymhellion eraill i gwmnïau sy'n delio ag arian cyfred digidol sy'n cofrestru gyda'r HTP ym Minsk.
Er y gwanwyn diwethaf awgrymodd Lukashenko y gallai'r rheolau ar gyfer y diwydiant gael eu tynhau a gorchymyn sefydlu cofrestr waled crypto, ac er gwaethaf gwaharddiad ar ddefnyddio bitcoin ar gyfer taliadau, roedd Belarus yn drydydd yn Nwyrain Ewrop o ran mabwysiadu crypto, yn bennaf oherwydd gweithgaredd cryf rhwng cymheiriaid, fel y nodir gan y Mynegai Mabwysiadu Crypto a gynhyrchwyd gan y cwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis.
A ydych chi'n disgwyl i awdurdodau Belarwseg fynd i'r afael â llwyfannau masnachu crypto anghofrestredig eraill? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Ffynhonnell wreiddiol: Bitcoin. Gyda