Von CryptoNews - vor 3 Monaten - Lesezeit: 2 Minuten
Weißrussisch-zypriotischer Staatsbürger von den USA wegen Betriebes der nicht lizenzierten Krypto-Börse BTC-e angeklagt
Belarussische und zyprische Staatsangehörige wurden in den USA wegen des Betriebs einer nicht lizenzierten Kryptowährungsbörse BTC-e und einer Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt Justizministerium (DOJ).
Aliaksandr Klimenka und Alexander Vinnik kontrollierten angeblich zusammen mit anderen zwischen 2011 und Juli 2017 die digitale Währungsbörse BTC-e.
BTC-e zielte in erster Linie auf den russischen Markt ab, verfügte jedoch über Server in den USA. In dem Bericht wird behauptet, dass die Börse Transaktionen für Cyberkriminelle weltweit erleichtert habe. BTC-e wurde angeblich verwendet, um Straftaten wie Computer-Hacking, Betrug, Identitätsdiebstahl, Steuerrückerstattungsbetrug, öffentliche Korruption und Drogenhandel zu erleichtern.
Klimenka, der sich derzeit in Haft befindet, wurde im Dezember 2023 in Lettland festgenommen und erschien gestern in San Francisco. Im Falle einer Verurteilung drohen Klimenka maximal 25 Jahre Gefängnis.
Das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums sagte, es habe sehr eng mit der lettischen Regierung zusammengearbeitet, um die Festnahme von Klimenka sicherzustellen. Angeblich kontrollierte Klimenka auch das Technologieunternehmen Soft-FX und das Finanzunternehmen FX Open.
Im Mai 2023, CNN berichtet dass Anwälte für Vinnik, die Russischer Geldwäscher setzten sich aktiv dafür ein, dass ihr Mandant in einen möglichen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland einbezogen wird festgehalten Wall Street Journal Reporter Evan Gershkovich. Vinnik wurde bereits 2022 von Frankreich an Kalifornien ausgeliefert.
Keine KYC-Verifizierung vorhanden
„Obwohl BTC-e in den Vereinigten Staaten erhebliche Geschäfte tätigte, war es angeblich nicht als Gelddienstleistungsunternehmen beim US-Finanzministerium registriert, es gab keinen Prozess zur Bekämpfung der Geldwäsche und kein System zur angemessenen Absicherung.“Kennen Sie Ihren Kunden„oder „KYC“-Verifizierung und kein Anti-Geldwäsche-Programm, wie es das Bundesgesetz vorschreibt“, sagte das DOJ in der Ankündigung.
KYC-Prüfungen in der US-amerikanischen Kryptoindustrie beziehen sich auf den Prozess der Überprüfung der Identität von Kunden, um die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen. Dabei geht es in der Regel um die Angabe personenbezogener Daten wie Name, Adresse und Ausweisdokumente wie Führerschein oder Reisepass bei der Kontoeröffnung auf einer Krypto-Börse oder -Plattform. KYC trägt dazu bei, Geldwäsche, Betrug und andere illegale Aktivitäten im Kryptoraum zu verhindern.
USA gehen hart gegen Krypto-Börsen vor
In letzter Zeit waren es die US-Behörden knacken zu illegalen Aktivitäten auf Kryptowährungsmärkten, insbesondere zu in Nordamerika tätigen Börsen, die sich nicht an gesetzliche Anforderungen halten.
Zuletzt beschuldigte die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) Kryptowährungsbörsen Binance und Coinbase wegen des Angebots nicht registrierter Wertpapiere an Kunden unter anderem. Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase kritisiert Das US Government Accountability Office (GAO) folgte in seinem jüngsten Bericht, in dem es Krypto als Instrument für ausländische Unternehmen zur Umgehung von Sanktionen beschreibt.
Beide Börsen befinden sich in einem anhaltenden Rechtsstreit mit der SEC.
Es werden Bedenken geäußert, dass der Drang des US-Gesetzgebers zu strengen Vorschriften in der Kryptowährungsbranche das Geschäft im Ausland ankurbelt. Berichte Julia Smith von Cryptonews zitiert einen Marktausblicksbericht für 2024 des ETP-Anbieters 21Shares.
Die Post Weißrussisch-zypriotischer Staatsbürger von den USA wegen Betriebes der nicht lizenzierten Krypto-Börse BTC-e angeklagt erschien zuerst auf Krypto Nachrichten.
Originalquelle: KryptoNews