By Bitcoin.com - vor 1 Jahr - Lesezeit: 2 Minuten
Binance Von der CFTC wegen angeblicher Verstöße gegen Handels- und Derivateregeln verklagt
Die weltweit größte Krypto-Börse nach Handelsvolumen, Binance Holdings Ltd. wurde von der US Commodity Futures Trading Commission verklagt. Binance CEO Changpeng Zhao wurde in der Klage genannt und es wird behauptet, dass die Krypto-Börse gegen mehrere Handels- und Derivateregeln verstoßen habe. Die Klage nennt auch Namen BinanceSamuel Lim, ehemaliger Chief Compliance Officer, wegen angeblicher Beihilfe BinanceVerstöße.
CFTC-Gebühren Binance mit vorsätzlicher Umgehung des Bundesrechts; CEO Changpeng Zhao in Klage genannt
Die CFTC hat berechnet Binance mit vorsätzlicher Umgehung von Bundesgesetzen, wie die Regulierungsbehörde betont Binance betrieb eine illegale Börse für digitale Vermögenswerte. Die CFTC reichte die Klage beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois ein. Das behauptet die Aufsichtsbehörde Binance Sie betreiben eine kalkulierte Strategie der Regulierungsarbitrage zu ihrem kommerziellen Vorteil.
Der Kern der Anklage ergibt sich aus Binance angeblich von 2019 bis heute Warenderivatetransaktionen für US-Bürger angeboten. Unter der Leitung von CEO Changpeng Zhao BinanceDas Compliance-Programm sei ineffektiv gewesen, betonte die Regulierungsbehörde in einer Pressemitteilung.
„In der Beschwerde wird behauptet, dass für einen Großteil des relevanten Zeitraums Binance verlangte von seinen Kunden nicht, vor dem Handel auf der Plattform identitätsverifizierende Informationen bereitzustellen, trotz der gesetzlichen Verpflichtung, die Unternehmen gerne hätten Binance Als Futures Commission Merchants (FCMs) sammeln sie solche Informationen und haben es versäumt, grundlegende Compliance-Verfahren zur Verhinderung und Aufdeckung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche umzusetzen“, erklärte die CFTC am Montag.
Die CFTC stellt fest, dass die Erleichterung von Derivattransaktionen ohne Registrierung bei der Regulierungsbehörde illegal ist. Die Aufsichtsbehörde betonte, dass CEO Changpeng Zhao für solche Compliance-Verstöße verantwortlich sei. Die CFTC erklärte:
Zhao haftet dafür BinanceVerstöße aufgrund seiner Kontrolle über Binance und sein langjähriges Versäumnis, in gutem Glauben zu handeln BinanceFehlverhalten.
Im Anschluss an die Nachricht verlor die gesamte Kryptowirtschaft 2.94 % gegenüber dem US-Dollar bitcoin (BTC) unter den Bereich von 27,000 $ pro Einheit sinken. Die CFTC fordert zivilrechtliche Geldstrafen, dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote sowie Degorgierung. „Die heutige Durchsetzungsmaßnahme zeigt, dass es keinen Standort oder einen behaupteten Mangel an Standort gibt, der die CFTC daran hindern wird, amerikanische Investoren zu schützen“, sagte der Vorsitzende der CFTC Rostin Behnam sagte in einer Erklärung.
„Ich habe deutlich gemacht, dass die CFTC weiterhin alle ihre Befugnisse nutzen wird, um Fehlverhalten auf dem volatilen und riskanten Markt für digitale Vermögenswerte aufzudecken und zu stoppen“, fügte Behnam hinzu. "Jahrelang, Binance wussten, dass sie gegen die CFTC-Regeln verstießen, und arbeiteten aktiv daran, sowohl den Geldfluss aufrechtzuerhalten als auch deren Einhaltung zu verhindern. Dies sollte jedem in der Welt der digitalen Vermögenswerte eine Warnung sein, dass die CFTC keine vorsätzliche Umgehung des US-Rechts tolerieren wird“, schloss der Vorsitzende.
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Originalquelle: Bitcoin.com €XNUMX