By Bitcoin.com – 1 aasta tagasi – Lugemisaeg: 2 minutit
Kasahstanis on maha võetud mitu krüptovahetuse veebisaiti
Kasahstani finantsasutused on võtnud sihikule vähemalt viis veebiplatvormi, mis vahetavad krüptovaluutasid väljaspool seadust. Riigi põhjaosas on läbiotsimiste käigus konfiskeeritud dokumente, arvutitehnikat ja krüptoraha rahakotte.
Kasahstani finantsvalvekoer hakkab pärast litsentseerimata krüptovahetusteenuseid
Kasahstani Vabariigi finantsjärelevalve agentuur (FMA) on lammutanud krüptovaluutade ebaseadusliku vahetamisega tegelenud grupi. Selle liikmed korraldasid kauplemist mitme veebisaidi kaudu, nagu kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz ja kz-exchange.com.
Kostanay piirkonnas korraldatud operatsiooni raames viidi läbi läbiotsimised kuues kohas, kus konfiskeeriti platvormide operaatoreid süüdistavad esemed, teatas valvekoer pressiteates. Selle töötajad konfiskeerisid hulga sülearvuteid, mobiiltelefone ja välkmälupulki, samuti panga- ja raamatupidamisdokumente.
Amet väitis, et online-vahetajate korraldajad said oma äriettevõttelt „eriti suuremahulist“ tulu, summat täpsustamata. Samuti ei selgunud, kui palju inimesi grupis oli, ega nende isikuid.
Uurijad suutsid kindlaks teha, et neil oli kaks krüptorahakotti Binance, maailma suurim krüptobörs, mille digitaalsete varade kogusaldo on 6,000 dollarit. Juurdepääs nendele rahakottidele on ajutiselt piiratud, märkis FMA. Rohkem kui 200,000 XNUMX dollari väärtuses münte leiti teiste börside rahakotist.
Teadete kohaselt on käimas kohtueelne uurimine. Finantsjärelevalveagentuur tuletas ka meelde, et seda tüüpi tegevused on lubatud ainult Astana Rahvusvahelise Finantskeskuse õigusliku erirežiimi alusel.AIFC).
Kasahstani valitsus on astunud samme selle nimel reguleerima riigi krüptoturg, mis on kasvanud alates sellest, kui Kesk-Aasia riigist sai a bitcoin kaevanduste leviala pärast Hiina tööstuse mahasurumist 2021. aastal.
Vahetusplatvormi seaduslikuks kasutamiseks peavad krüptoettevõtted saama regulatiivse heakskiidu ja registreeruma Kasahstani finantskeskuses. Oktoobris 2022 Binance oli litsentseeritud krüptovahetus- ja hoidmisteenuste pakkujana. Selle kuu alguses, see kokkulepitud jagada teavet krüptoga seotud kuritegevuse kohta Nur-Sultani võimudega.
Kas arvate, et Kasahstan jätkab litsentseerimata krüptokaubanduse piiramist? Rääkige meile allpool olevas kommentaaride jaotises.
Algne allikas: BitcoinCom