اطلاعات، اخبار، نمودارها و استراتژی‌های دسته کلاهبرداری - 2024

قاضی دستور ادامه مسدود کردن حساب‌های پاستور رمزارز کلرادو را پس از طرح کلاهبرداری 3 میلیون دلاری رمزارز داد

دولت استونی درخواست استرداد Boss HashFlare را پاک می کند - جزئیات

برداشت‌های تقلبی «جت قورباغه» به حساب‌های بانکی ضربه زد، زیرا میلیون‌ها نفر هشدار داده بودند که مراقب فعالیت‌های غیرمعمول باشند.

استونی استرداد بازرگانان رمزارز متهم به طرح پانزی 575 میلیون دلاری را به ایالات متحده تمدید کرد: گزارش:

مدیر عامل سابق به دلیل طرح "چریدن گیلاس" شامل قراردادهای آتی کریپتو به دو سال حبس محکوم شد

هورست جیچا موسس شرکت کریپتو USI Tech به اتهام کلاهبرداری 150 میلیون دلاری دستگیر شد.

سازمان ملل می گوید روش تتر (USDT) برای پولشویی ها و کلاهبرداران فعال در آسیای جنوب شرقی

گزارش: دادستان های ایالات متحده محاکمه دوم علیه سام بنکمن-فرید موسس FTX را دنبال نمی کنند

امروز در Crypto: 343,038,810 دلار در ماه نوامبر به دلیل هک و کلاهبرداری از دست رفت، افزایشی 15 برابری نسبت به اکتبر

دادگاه استونی استرداد کلاهبرداران رمزارز متهم به آمریکا را رد کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده 9 میلیون دلار USDT از سازمان کلاهبرداری سایبری، تتر به FBI داخلی ضبط کرد

کلاهبرداری FTX: تیم F1 مرسدس و لیگ برتر بیسبال در شکایت جدید متهم شدند

به گفته وکیل دادگستری استیون نرایوف، دعوای حقوقی استیون نرایوف حقایقی را نشان می دهد که از ادعاهای علیه ارقام کلیدی اتریوم حمایت می کند.

BNB پس از گزارشی که DOJ خواهان تسویه 4 میلیارد دلاری با آن است، ظاهر می شود Binance

امروزه در Crypto: علاقه سرمایه گذاران به استارتاپ های کریپتو در سال 2023 کم است، Credefi Finance با XRP Ledger ادغام می شود

Mastercard با آخرین ادغام هوش مصنوعی با کلاهبرداری رمزارز مبارزه می کند

رئیس سابق Bithumb به دلیل کلاهبرداری 85 میلیون دلاری به هشت سال زندان محکوم شد

'مظنون کلاهبردار رمزنگاری' به سفر دولتی رئیس جمهور کره جنوبی به عربستان پیوست

رسوایی JPEX: تایوان مظنونان جدیدی را به اتهام کلاهبرداری مشخص می کند - گزارش

سرکوب رمزارز در سئول: پلیس کلاهبرداری 14 میلیون دلاری را نابود کرد، 25 مظنون دستگیر شدند

امروز در Crypto: نامزدهای SEC ایالات متحده تمایلی به واگذاری دارایی های کریپتو ندارند، BSC رتبه چهارم را در سه ماهه سوم زیان های فیات کسب کرده است.

فصل حسابرسی: Bitcoin نویسنده کلاهبرداری DCG بزرگتر از اختلاس FTX را افشا می کند

طبق سوابق صورت‌حساب، FBI داده‌های معاملاتی مشتریان FTX را در طی مراحل ورشکستگی جمع‌آوری کرد.

بنیانگذاران SafeMoon دستگیر و متهم به انحراف و اختلاس 200,000,000 دلار از سرمایه سرمایه گذاران شدند.

5 کشور کارشناسان و بازرسان رمزارز را برای هدف قرار دادن جرایم مالیاتی به چالش می کشند

بعدی برای «شاه ارزهای دیجیتال» سام بنکمن-فرید چیست؟

آزمایشی Sam Bankman-Fried [روز 17] — آخرین به روز رسانی: پوشش زنده

وکلای سام بنکمن-فرید مدعی شدند که پیگرد قانونی او را به عنوان یک "هیولا" در آخرین استدلال FTX Fraud Trial معرفی کرده است.

دادستان ها می گویند که سام بنکمن-فرید در بیانیه پایانی "فراتر از شک معقول مجرم است"

تیم اجرایی SafeMoon به چندین فقره کلاهبرداری متهم شد، دستگیر شد

آزمایشی Sam Bankman-Fried [روز 16] — آخرین به روز رسانی: پوشش زنده

امروز در Crypto: هکرها 1.41 میلیارد دلار YTD و 22.2 میلیون دلار در ماه اکتبر سرقت کردند، Google Cloud مجموعه داده شبکه Solana را در BigQuery راه اندازی کرد.

CFTC امسال 16 میلیون دلار به افشاگران برای راهنمایی بیشتر ارزهای دیجیتال پرداخت می کند

آزمایشی Sam Bankman-Fried [روز 15] — آخرین به روز رسانی: پوشش زنده

وکلای Sam Bankman-Fried برای تغییرات در دستورالعمل هیئت منصفه قاضی پیشنهاد می کنند

Do Kwon و Terraform Labs از قاضی می خواهند که شکایت SEC را پرتاب کند

شین، یکی از بنیانگذاران Terraform، پروتکل را مسئول سقوط در جریان محاکمه در کره جنوبی می داند.

سام بنکمن-فرید می‌گوید آلامدا پس از کاهش 30,000,000,000 دلاری دارایی‌های خود را پوشش نداد: گزارش

جمینی از جنسیس به خاطر سهام GBTC که به عنوان وثیقه Earn استفاده می شود، شکایت می کند که اکنون به ارزش 1.6 میلیارد دلار است.

آخرین به روز رسانی - مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried محاکمه [روز 14]

Sam Bankman-Fried کلاهبرداری از کاربران FTX را در دادگاه رد می کند

آخرین به روز رسانی - مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried محاکمه [روز 13]

ارزش 144,000,000،XNUMX،XNUMX،XNUMX دلار Bitcoin مرتبط با بازار از بین رفته دارک نت ناگهان به Crypto Mixer منتقل می شود: داده های زنجیره ای

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، پس از اظهارات اهانت آمیز همکاران، تصمیم به شهادت در دادگاه گرفت.

پرسنل نظامی سابق اینتل اسرائیل یک شرکت رمزنگاری جدید را با سرمایه 33 میلیون دلاری راه اندازی کردند - چه کاری انجام می دهد؟

آخرین به روز رسانی - مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried محاکمه [روز 12]

آخرین به روز رسانی - مدیر عامل سابق FTX Sam Bankman-Fried محاکمه [روز 11]

به گفته وکیل، یک شهادت SBF می تواند "دهه ها" را به حکم زندان او اضافه کند - دلیل این امر چیست

بانک مرکزی عربستان سعودی از صندوق بین‌المللی پول برای «نظارت خوب» بر فعالیت‌های رمزنگاری‌شده می‌خواهد

CFTC از مدیر عامل سابق Crypto Lender Voyager به دلیل کلاهبرداری شکایت کرد