اطلاعات، اخبار، نمودارها و استراتژی‌های دسته جرم - 2024

«3.5 میلیون دلار دزد رمزنگاری صندوق مراقبت پرستاری» به کره جنوبی مسترد شد

گزارش: دادستان های ایالات متحده محاکمه دوم علیه سام بنکمن-فرید موسس FTX را دنبال نمی کنند

قاضی بارس سابق Binance مدیر عامل Changpeng Zhao از ترک ایالات متحده تا زمان صدور حکم او برای فوریه

صرافی کریپتو Bitzlato در آب داغ به عنوان یکی از بنیانگذاران اعتراف به گناه

واحد تحقیقات جنایی IRS می گوید تحقیقات مالیات رمزنگاری در سال 2023 افزایش یافته است

کلاهبردار میامی به دلیل کلاهبرداری از بانک ها از 63 دلار در طرح کریپتو به 4,000,000 ماه زندان محکوم شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده 9 میلیون دلار USDT از سازمان کلاهبرداری سایبری، تتر به FBI داخلی ضبط کرد

استرداد دو کوون بنیانگذار Terra (LUNA) به ایالات متحده و کره جنوبی توسط دادگاه مونته نگرو تأیید شد.

قاچاقچیان طلا در نپال در حال مبادله 33 کیلوگرم طلا با تتر USDT Stablecoin دستگیر شدند.

سوئد Bitcoinافراد مورد هدف جنایتکاران مسلح

امروز در Crypto: وزارت خزانه داری ایالات متحده رمزارز را با استفاده از پولشویی روسیه تحریم می کند، داده های شمالی انتظار از دست دادن دارند و واحد ابری لیست می

بعدی برای «شاه ارزهای دیجیتال» سام بنکمن-فرید چیست؟

چگونه فناوری بلاکچین به اجرای قانون در تحقیقات رمزنگاری قدرت می‌دهد؟

پرسنل نظامی سابق اینتل اسرائیل یک شرکت رمزنگاری جدید را با سرمایه 33 میلیون دلاری راه اندازی کردند - چه کاری انجام می دهد؟

امروز در کریپتو: گزارش Bitget Q3 حجم معاملات BGB را بیش از 1.3 میلیارد دلار نشان می‌دهد، پزشک آمریکایی به خاطر استخدام هیتمن با بیت‌کوین اعتراف کرد، بلوگا 4 میلیون دلار جمع‌آوری می‌کند.

امروز در Crypto: پروتکل بازده خاموش می شود، Wirex نشان می دهد که زنجیره برنامه اتصال DeFi و TradFi را به هم متصل می کند، صرافی مونترال قراردادهای آتی BTC را اعلام می کند

امروز در Crypto: شرکت‌های معدنی قزاقستان ماشین‌ها را متوقف می‌کنند و از رئیس‌جمهور می‌خواهند قیمت‌های انرژی را کاهش دهد، Chainalysis کاهش «قابل توجه» در فعالیت‌های رمزنگاری آسیای شرقی را می‌یابد.

کلاهبردار به دلیل طرح 12 میلیون دلاری کریپتو پونزی به 100 سال زندان محکوم می شود

20 سال حبس برای کارل گرین‌وود، بنیانگذار OneCoin در پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال

امروز در Crypto: Bitcoin کاربر برای انتقال 500,000 دلار هزینه 200 دلاری می پردازد، برندهای Animoca 20 میلیون دلار برای پروژه Mocaverse جمع آوری می کنند، دامنه های غیرقابل توقف ویژگی پیام رسانی فوری B2U را اضافه می کند.

یکی از بنیانگذاران تورنادو کش، رومن استورم، در پرونده پولشویی بیگناه است - در اینجا جدیدترین

Busted: سنگاپور رسوایی 735 میلیون دلاری رمزارز را فاش کرد - آنچه می دانیم

امروز در Crypto: Polygon Labs و Mobile Giant SK Telecom یک قرارداد Web3 امضا کردند، Coinbase با اعتماد برای پرداخت ها در کانادا شریک شدند، پلیس سنگاپور ده خارجی را دستگیر کرد و رمزارز را توقیف کرد.

امروز در Crypto: پلیس کنیا به انبار Worldcoin حمله کرده است، FBI ایالات متحده در مورد کلاهبرداران NFT هشدار می دهد، Curve Finance یک جایزه 1.85 میلیون دلاری برای شناسایی و محکوم کردن هکر ارائه می دهد.

جورج سانتوس، نماینده آمریکا، در طول کمپین کنگره تلاش کرد معامله ارزهای دیجیتال را با اهداکننده انجام دهد.

امروز در Crypto: شرکت‌های رمزنگاری در هنگ‌کنگ فقط می‌توانند حساب‌های بانکی «ساده» را باز کنند، زن و شوهر سالمند در ایالات متحده به قیمت 156,000 دلار در رمزارز گروگان گرفته شده‌اند. Binance می تواند در دبی کار کند اما در نیجریه نه

شکایت CFTC علیه زوج کلارکسویل برای طرح دارایی های دیجیتال 6 میلیون دلاری

امروز در Crypto: وزارت دادگستری ایالات متحده تیم ملی اجرای رمزارز را بازسازی می کند، دروازه انتشار Wormhole که در Cosmos، بازار سهام اندونزی و خانه تسویه دارایی های دیجیتال توسعه یافته است، در نهایت عملیاتی شد.

امروز در Crypto: دولت بریتانیا به شدت با وزارت خزانه داری در مورد تنظیم رمزارز به عنوان قمار مخالف است، FCA انگلستان در تاریخ 1 اوت جعبه ایمنی دیجیتال را باز می کند، Push Protocol برنامه پخش غیرمتمرکز صوتی و تصویری را راه اندازی می کند.

امروز در Crypto: Gnosis محصولات پرداخت و کارت را منتشر کرد، cLabs انتقال Celo به لایه 2 ساخته شده بر روی اتریوم را پیشنهاد می کند، دامنه های غیرقابل توقف دامنه های .eth مبتنی بر ENS را اضافه می کند.

امروز در Crypto: چند زنجیره ای عملیات را به دلیل کمبود بودجه و دستگیری مدیر عامل متوقف می کند، اندونزی در این ماه صرافی ملی رمزنگاری را راه اندازی می کند، SEC ایالات متحده کمی تصدیق می کندwiseبرنامه Spot BTC ETF

DOJ فردی 25 ساله را به سرقت 450,000 دلار NFT و Crypto از OpenSea متهم کرد.

امروز در Crypto: حق امتیاز NFT به کمترین حد خود در دو سال گذشته رسید، دو نوجوان به دلیل کلاهبرداری BTC و ETH دستگیر شدند، هند و 18 بانک مرکزی در مورد استفاده از روپیه دیجیتال برای پرداخت های فرامرزی بحث کردند.

وکیل به دنبال بازگشایی پرونده Onecoin در بلغارستان، توقیف دارایی ها است

زاکربرگ متا توسط سناتورها به دلیل "نشت" مدل هوش مصنوعی LLaMA کباب شد

سازمان امور مالیاتی ماه آینده کارشناسانی را به سراسر جهان برای مبارزه با جرایم سایبری با تمرکز بر رمزارز اعزام می کند.

ایالات متحده طرح باج افزاری از روسیه را به ارزش 200 میلیون دلار متهم می کند

سرویس مخفی ایالات متحده دارایی های رمزنگاری، جذابیت بلاک چین و مجموعه NFT را در Reddit AMA فاش کرد

کاوشگر برزیلی "پولشویی" را در صرافی رمزنگاری "معروف" کشف می کند - شبه نظامیان به رمزارز روی می آورند؟

امروز در Crypto: هکر توییتر به ایالات متحده مسترد شد، کارمند Coinbase به دو سال زندان محکوم شد. Binance سرویس VIP Capital Connect را راه اندازی می کند

رگولاتور بریتانیا در آخرین حمله به دستگاه‌های خودپرداز کریپتو غیرقانونی می‌پردازد

امروز در Crypto: مقامات دامنه های 9 صرافی رمزارز را مصادره کردند، پیشنهاد مالیات بر ماینینگ 30 درصدی ایالات متحده وارد بودجه شد، بریتانیا برای ممنوعیت تماس های سرد فروش کریپتو، YouTuber در توییتر ارائه شد

پیچ حقوقی اجازه می دهد خزانه داری کره جنوبی 3.7 میلیون دلار از رمزارز توقیف شده درآمد کسب کند

امروز در Crypto: هکرها 23 میلیون دلار از Bitrue، Canon ایالات متحده آمریکا برای راه اندازی NFT Marketplace سرقت می کنند، HashKey پلتفرم مدیریت ثروت را راه اندازی می کند، Ripple هاب نقدینگی را آشکار می کند

پرونده کره ای "قتل رمزنگاری شده": زوجی که "قاتل" پول پرداخت کردند - این چیزی است که ما می دانیم

امروز در کریپتو: پلیس به دنبال قاتل مدیر اجرایی موبایل کوین باب لی، میکرواستراتژی 1,045 بیت کوین اضافی دریافت می کند، غول مد رالف لورن پرداخت های رمزنگاری را در فروشگاه میامی فعال می کند.

یورش پلیس کره جنوبی به جراحی پلاستیک، شناسایی مظنونان در پرونده "قتل رمزنگاری" - این آخرین موارد است

وزارت دادگستری 112 میلیون دلار مرتبط با طرح‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال را در اقدامی چند ناحیه‌ای توقیف کرد.

کره جنوبی از قتل "با انگیزه رمزارز" مبهوت شده است - آیا جنایات رمزنگاری در حال افزایش است؟

امروز در Crypto: بدافزار پنهان شده به عنوان Tor که برای سرقت 400,000 دلار در Crypto در سال 2023 استفاده می شود، Telegram Premium را می توان با TON خریداری کرد، Boerse Stuttgart Digital دارای مجوز BaFin برای کسب و کار Crypto Custody