By Bitcoin.com - 1 year ago - زمان مطالعه: 3 دقیقه
بلاروس حکم بازداشت بین‌المللی مالک «بزرگترین مبادله رمزنگاری» کشور را صادر کرد
مقامات مجری قانون در مینسک به دنبال کمک بین المللی برای یافتن و بازداشت مردی هستند که گفته می شود بزرگترین صرافی آنلاین ارزهای دیجیتال در بلاروس است. این تاجر کریپتو به فرار مالیاتی متهم شده است و تحقیقات علیه سه نفر از همدستان او زیان دولت را 3.5 میلیون دلار برآورد کرده است.
اپراتور بلاروسی Bitok.me اکنون به دلیل جرایم مالیاتی تحت تعقیب بین المللی است
مقامات بلاروس اخیراً تحقیقات جنایی را علیه سه نفر از ساکنان شهر لیدا تکمیل کرده اند که به مالک یک پلت فرم غیرقانونی مبادلات رمزنگاری کمک کرده اند تا از مالیات فرار کند. ولادیسلاو کوچینسکی، که Bitok.me (سابق Bitok.by) را به مدت دو سال مدیریت می کرد، به "فرار مالیاتی در مقیاس وسیع" متهم شده و در لیست بین المللی تحت تعقیب قرار گرفته است.
در آن دوره، کوچینسکی و «نمایندگان» او از این پلتفرم برای تسهیل خرید و فروش «نشانه‌های دیجیتال (توکن‌ها») استفاده کردند، این اصطلاح قانونی برای تعریف ارزهای دیجیتال تحت قوانین بلاروس، با پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی استفاده می‌شود. کمیته تحقیقات بلاروس در این هفته توضیح داد که آنها همچنین تبادل ارزهای دیجیتال را پیشنهاد کردند.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی، در مجموع، اپراتورهای بیتوک تقریباً 8,000 تراکنش مربوط به ارزهای دیجیتال را به مبلغ کل بیش از 29 میلیون دلار انجام دادند. خسارات تخمینی به بودجه دولتی ناشی از فرار مالیاتی در فعالیت های آنها بیش از 9 میلیون روبل بلاروس (بیش از 3.5 میلیون دلار به نرخ ارز فعلی) بود.
مقامات مینسک همچنین خاطرنشان کردند که مظنونان از ابزارهای ناشناس سازی، سیم کارت های ثبت شده با هویت جعلی و حساب های کاربری در پلتفرم های ارز دیجیتال خارجی استفاده می کردند که به آنها اجازه می داد زیر رادار بمانند. در نهایت، محققان توانستند همه شرکت کنندگان در طرح معاملات ارز دیجیتال را شناسایی کنند، مکاتبات آنها با مشتریان را رهگیری کنند و نقل و انتقال پول آنها را ردیابی کنند.
پلیس طی بازرسی ها تجهیزات کامپیوتری، اسناد و مدارک را ضبط و مبلغ 280,000 دلار پول نقد برداشت کرد. افسران مجری قانون بلاروس همچنین توانستند حساب های بانکی متهمان در بلاروس و گرجستان را که 2 میلیون روبل (تقریباً 800,000 هزار دلار) در موجودی آنها وجود داشت، ایجاد و آنها را دستگیر کنند.
بلاروس با کمک مسکو یک پایگاه داده با اطلاعاتی در مورد 2,000 مشتری Bitok بدست آورد که فعالیت آنها نیز تحت بررسی است. وزارت تحقیقات گفت: کسانی که بزرگترین معاملات را انجام داده اند، بیش از 50,000 دلار معادل فیات، مورد بازجویی قرار گرفته اند.
صرافی رمزارز در بحبوحه تحقیقات در حال انجام به فعالیت خود ادامه می دهد
ولادیسلاو کوچینسکی علیرغم بازداشت همدستانش و پیگرد قانونی آنها، به اداره مبادله آنلاین ادامه داد، به مشتریان توصیه کرد که تماس های مجری قانون را نادیده بگیرند و تلاش کرد وجوه خود را از حساب های مسدود شده برداشت کند. بلاروس اکنون حکم بازداشت بین المللی مالک بیتوک را صادر کرده و او را به فرار مالیاتی به صورت غیابی متهم کرده است.
کمیته تحقیقاتی تاکید کرد که عملکرد سرویس تجارت رمزنگاری غیرقانونی است زیرا به‌عنوان مقیم پارک فناوری پیشرفته بلاروس ثبت نشده است.PH). دومی مسئول اجرای یک رژیم قانونی ویژه است که برای تسهیل توسعه اقتصاد دیجیتال کشور، از جمله بخش رمزنگاری آن، ایجاد شده است.
بلاروس با فرمانی که در سال 2017 توسط رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو امضا شد، فعالیت های تجاری مرتبط با دارایی های رمزنگاری شده را قانونی کرد. لازم الاجرا شد در بهار سال بعد. این معافیت های مالیاتی و مشوق های دیگری را برای شرکت هایی که با ارزهای دیجیتال سروکار دارند و در HTP در مینسک ثبت نام می کنند، معرفی کرد.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
آیا انتظار دارید مقامات بلاروس دیگر پلتفرم‌های تجارت رمزنگاری ثبت نشده را سرکوب کنند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.
منبع اصلی: Bitcoinگفتمان