توسط The Daily Hodl - 1 year ago - زمان مطالعه: 2 دقیقه
CFTC از 1,700,000,000 دلار رونمایی کرد Bitcoin ادعاهای طرح معاملاتی در بزرگترین هزینه تاریخ مربوط به BTC
کمیسیون معاملات آتی کالا (CTFC) از یک شرکت بازرگانی آفریقای جنوبی هزینه استفاده می کند Bitcoin (BTC) به عنوان ارز پایه آن برای اجرای بزرگترین طرح معاملاتی BTC.
با توجه به جدید بیانیه توسط کریستین جانسون، کمیسیونر CTFC، آژانس نظارتی در حال تشکیل یک اقدام مدنی علیه Mirror Trading International Proprietary Limited و بنیانگذار آن Cornelius Johannes Steynberg به اتهام اجرای یک طرح ارز دیجیتال بازاریابی چند سطحی است.
کمیسیونر CFTC ادعا می کند که این شرکت یک طرح کلاهبرداری برای درخواست، پذیرش و جمع آوری بیش از 1.7 میلیارد دلار برای تجارت خارج از مبادلات و خرده فروشی ارز خارجی اجرا کرده است. این بیانیه همچنین ادعا می کند که شرکت ادعا کرده است که از حاشیه، تامین مالی و/یا اهرم در فعالیت های تجاری خود استفاده خواهد کرد.
متهمان از طریق وب‌سایت‌های مختلف، علاوه بر رسانه‌های اجتماعی، درگیر یک طرح بازاریابی چندسطحی بین‌المللی متقلبانه بودند. Bitcoin از اعضای عمومی برای شرکت در استخر خود.
حداقل 23,000 نفر از شرکت کنندگان در استخر - اگر نگوییم همه، اکثر آنها شرکت کنندگان قرارداد واجد شرایط نبودند - از ایالات متحده بودند.
CTFC ادعا می‌کند که متهمان به جای معامله وجوه در پلتفرم‌های ارز خارجی، سرمایه‌گذاران را با سوءاستفاده از وجوه آنها و اجرای یک طرح پونزی کلاهبرداری کرده‌اند.
متهمان از وجوه استخر سوء استفاده کردند، معاملات و عملکرد خود را نادرست معرفی کردند، صورت حساب های ساختگی ارائه کردند و همچنین یک کارگزار ساختگی ایجاد کردند که ظاهراً معاملات در آن انجام می شد، و به طور کلی استخر را به عنوان یک طرح پونزی اداره می کردند.
در واقع، معاملات اندکی که متهمان انجام دادند، سودآور نبود، و آنها اساساً تمام حداقل 29,421 مورد را سوء استفاده کردند. Bitcoin از شرکت کنندگان پذیرفته شد.»
این شکایت بزرگترین را نشان می دهد Bitcoin طبق این بیانیه، طرح تجاری که تاکنون توسط CTFC تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.
بررسی اقدام هزینهضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
سلب مسئولیت: نظرات ارائه شده در The Daily Hodl توصیه سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا ، دقت لازم را انجام دهند Bitcoin، ارز رمزنگاری شده یا دارایی های دیجیتال. لطفاً به شما اطلاع داده شود که انتقال و معاملات شما به عهده خود شماست و هر ضرر و زیانی که متحمل می شوید به عهده شما است. Daily Hodl خرید و فروش ارزهای رمزپایه یا دارایی های دیجیتالی را توصیه نمی کند و همچنین The Daily Hodl مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفا توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
پست CFTC از 1,700,000,000 دلار رونمایی کرد Bitcoin ادعاهای طرح معاملاتی در بزرگترین هزینه تاریخ مربوط به BTC به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.
منبع اصلی: روزانه هودل