توسط The Daily Hodl - 1 year ago - زمان مطالعه: 2 دقیقه
زنی که گفته می شود در طرح 4,000,000,000 دلاری OneCoin با اتهامات کلاهبرداری توسط وزارت دادگستری شرکت داشته است.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک زن بلغاری را به اتهام کلاهبرداری به اتهام ایفای نقش در یک طرح ارز دیجیتال چند میلیارد دلاری متهم کرد.
در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، وزارت دادگستری اعلام اتهامات کلاهبرداری علیه ایرینا دیلکینکسا، تبعه بلغارستان، به اتهام اینکه رئیس بخش حقوقی و انطباق OneCoin، یک طرح هرمی ۴ میلیارد دلاری مبتنی بر رمزنگاری است.
همانطور که توسط دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دیمین ویلیامز، بیان شد،
«ایرینا دیلکینسکا، رئیس فرضی حقوقی و انطباق طرح هرمی ارزهای دیجیتال OneCoin، دقیقاً خلاف عنوان شغلی خود را انجام داد و ظاهراً به OneCoin اجازه داد میلیون‌ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت‌های پوسته پولشویی کند.
دیلکینسکا به تداوم یک طرح گسترده با میلیون ها قربانی و میلیاردها دلار خسارت کمک کرد و او اکنون برای جنایات ادعایی خود با عدالت روبرو خواهد شد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی، OneCoin که توسط "cryptoqueen" Ruga Ignatova در سال 2014 راه اندازی شد و به عنوان یک شرکت بازاریابی چند سطحی به بازار عرضه شد، به عنوان یک طرح هرمی بود که در آن اعضای کمیسیون برای جذب دیگران برای خرید بسته های ارزهای دیجیتال جعلی دریافت می کردند.
ایگناتوا در سال 2017 به دلیل طراح این طرح متهم شد، اما پس از سوار شدن به هواپیما به آتن، یونان ناپدید شد. در ژوئن 2022، او به فهرست ده مورد تحت تعقیب برتر FBI اضافه شد.
به گفته وزارت دادگستری، دیلکینکسا و توطئه‌گرانش از شرکت‌های پوسته برای استخراج وجوه بیشتر از قربانیان و همچنین پولشویی استفاده کردند. او به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده است که هر دو حداکثر ۲۰ سال محکومیت دارند.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شویدبررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
عناوین آخرین اخبار را بررسی کنید
سلب مسئولیت: نظرات ارائه شده در The Daily Hodl توصیه سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا ، دقت لازم را انجام دهند Bitcoin، ارز رمزنگاری شده یا دارایی های دیجیتال. لطفاً به شما اطلاع داده شود که انتقال و معاملات شما به عهده خود شماست و هر ضرر و زیانی که متحمل می شوید به عهده شما است. Daily Hodl خرید و فروش ارزهای رمزپایه یا دارایی های دیجیتالی را توصیه نمی کند و همچنین The Daily Hodl مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفا توجه داشته باشید که The Daily Hodl در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
پست زنی که گفته می شود در طرح 4,000,000,000 دلاری OneCoin با اتهامات کلاهبرداری توسط وزارت دادگستری شرکت داشته است. به نظر می رسد برای اولین بار در روزانه هودل.
منبع اصلی: روزانه هودل