By Bitcoin.com - 6 kuukautta sitten - Lukuaika: 3 minuuttia
Viron lisensoituja kryptoyrityksiä syytettiin miljardin euron vahingoista
Huonot toimijat käyttivät Viron aikoinaan liberaalia lisenssijärjestelmää kryptoyhtiöille huijatakseen sijoittajia ja tehdäkseen muita rikoksia, tutkintaraportissa väitetään. Kirjoittajat kertovat löytäneensä kymmeniä tällaisia tapauksia, mukaan lukien huijaukset ja sanktioiden kiertämiseen ja rahanpesuun liittyvät suunnitelmat. Tallinnan tiukentuessa sääntöjään monet näistä tahoista ovat lähteneet Virosta, jonka pankkisektoria on viime vuosina syytetty vastaavista synneistä, ja laajemmassa mittakaavassa.
Virossa rekisteröidyt salausalustat Helpottaa petoksia, venäläisiä maksuja, ilmoittaa väitteistä
Viron aiemmin löyhät vaatimukset EU-lisensoituja palveluja tarjoaville kryptoyrityksille, muuttivat pienen Baltian maan "talousrikollisuuden keskukseksi", kertoo Vsquare, Keski-Euroopan rajat ylittäviin tutkimuksiin keskittynyt mediaverkosto. .
Toimittajat kertoivat tällä viikolla analysoineensa lähes 300 näistä yrityksistä ja löytäneensä kymmeniä petoksia, rahanpesua ja pakotteiden kiertämistä sekä rikollisten ja puolisotilaallisten järjestöjen, kuten Ukrainan katkeraan konfliktiin osallistuneiden, laitonta rahoitusta.
Viranomaiset Tallinnassa ottivat vuonna 2017 käyttöön kryptoystävällisen lisensointijärjestelmän houkutellakseen digitaalista omaisuutta käsitteleviä yrityksiä, ja useiden viime vuosien aikana alalla toimiluvan saaneiden yksiköiden määrä on ylittänyt 1,600 XNUMX:ta. Mutta yli kolmannes heistä käytti vain kolmen yrityksen perustamistoimiston palveluita.
Nämä virastot tarjosivat paikallisia asiantuntijoita rahanpesun vastaisten (AML) virkailijoiden ja johtajien tehtäviin. Heidän joukossaan velkaa oleva taksinkuljettaja, hitsauskiellon saanut hitsaaja, työtön putkimies sekä valtion rahoittamassa home jotka olivat kollektiivisesti vastuussa yli 60 kryptoyrityksestä.
Mukaan raportti, sellaiset ”virolaiset” yritykset, jotka palkkasivat näyttelijöitä ja loivat väärennettyjä profiileja, joilla oli yhteyksiä Venäjän tiedustelupalveluihin ja sen sanktioituihin pankkeihin, ja ne olivat kymmenien kansainvälisten petostapausten takana, jotka aiheuttivat arviolta yli miljardin euron (n. 1 miljardin dollarin) vahingot.
Artikkelissa esimerkkejä ovat muun muassa Cyfroncapital OÜ, jonka omistama yritys Kirill Doronin, suuren venäläisen kryptopyramidin suunnittelija Finiko, jolla oli voimassa Viron krypto-lisenssi lähes kolme vuotta, heinäkuuhun 2022 asti. Cyfron kehitti Ponzi-järjestelmän mobiilisovelluksen.
Blockchain-rikosteknisen yrityksen Chainalysis'in mukaan Finikon keräämät varat pestään Garantexin kautta, joka on kryptovaluuttapörssi. toimistot Moskovassa jota operoi Virossa rekisteröity Garantex Europe OÜ.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC (Office of Foreign Assets Control) hyväksyi huhtikuussa 2022 Garantexilla varoja myös Venäjän palkkasoturiryhmän Wagnerin komennossa Ukrainassa taistelevalle Rusichille, kryptoanalytiikkayhtiö Ellipticin mukaan. .
"Rahan lahjoittaminen tällaiselle organisaatiolle perinteisen pankkijärjestelmän kautta olisi erittäin vaikeaa tiukkojen rahanpesusäännösten ja Venäjää koskevien SWIFT-pakotteiden vuoksi", Vsquaren ja sen kumppaneiden useissa EU-maissa tekemän tutkimuksen kirjoittajat sanovat.
Kuitenkin vain muutama vuosi sitten Viron pankkisektori oli massiivisen rahanpesun ytimessä skandaali Euroopan ja Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, jotka tutkivat siirtoa $ 150 miljardia Venäjältä ja muista entisistä Neuvostoliiton maista Danske Bankin Viron sivukonttorin tilien kautta. Tanskan suurimman pankin ohella kerrottiin myös pankkijättiläisten Citigroupin ja Deutsche Bankin sekaantunut.
Koska Viro tiukensi alaa koskevia sääntöjään tarkistukset maaliskuussa 2022 voimaan tulleeseen rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisylakiin, monet kryptoyritykset ovat menettivät lisenssinsä ja muutti muille Euroopan lainkäyttöalueille, kuten naapurimaahan Liettuaan – tämä Baltian kansa on nyt home yli 800 digitaalisen omaisuuden parissa työskentelevälle yritykselle.
Mitä mieltä olet raportin tuloksista? Jaa ne alla olevassa kommenttiosiossa.
Alkuperäinen lähde: Bitcoin.com