Par The Daily Hodl - il y a 3 mois - Temps de lecture : 2 minutes
Genesis Global Trading condamné à payer une amende de 8,000,000 XNUMX XNUMX $ par le régulateur financier de New York pour violations de conformité
Un régulateur financier de New York a ordonné à la société de cryptographie Genesis Global Trading de payer une amende de 8 millions de dollars après avoir été jugée en violation de la loi.
Dans un nouveau communiqué de presse, le Département des services financiers (DFS) de l'État de New York affirme que la branche de trading de crypto-monnaies du Digital Currency Group (DCG) n'a pas respecté les réglementations sur la monnaie virtuelle et la cybersécurité, se laissant ainsi vulnérable aux piratages et aux exploits.
À la suite d’une enquête, le DFS a constaté que non seulement Genesis ne respectait pas les normes de sécurité, mais qu’elle ne satisfaisait pas non plus aux exigences de conformité de la loi sur le secret bancaire et la lutte contre le blanchiment d’argent.
En outre, l’enquête du DFS a révélé que Genesis avait des lacunes dans le dépôt de rapports d’activités suspectes (SAR) et n’avait pas réussi à effectuer une vérification auprès de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor.
Comme l'a déclaré la surintendante du DFS, Adrienne A. Harris, dans le communiqué de presse :
« Les réglementations sur la monnaie virtuelle et la cybersécurité du DFS sont souvent citées comme la référence, fournissant des exigences claires et strictes pour protéger les consommateurs et protéger les institutions contre les mauvais acteurs.
L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel démontre un mépris pour les exigences réglementaires du ministère et expose l’entreprise et ses clients à des menaces potentielles.
En raison de ces violations, Genesis Global Trading sera contraint de renoncer à sa BitLicense, qui est une condition nécessaire pour gérer des sociétés d'actifs numériques dans l'État de New York.
Sous Harris, le DFS a jusqu'à présent imposé des amendes d'une valeur de 140 millions de dollars aux sociétés de cryptographie – y compris la principale plateforme d'échange de crypto basée aux États-Unis, Coinbase et l'émetteur de stablecoin Paxos – selon le communiqué de presse.
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