By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 2 minutos
Romanía realiza redadas como parte da proba de evasión fiscal criptográfica
As autoridades romanesas realizaron máis dunha ducia de redadas contra persoas sospeitosas de ocultar os ingresos das operacións de criptomoeda. As procuras tiveron lugar a finais de 2022 tras unha investigación anterior que estableceu que os comerciantes de criptomonedas non informaran de activos dixitais que superaban os 50 millóns de dólares.
As autoridades fiscais e policiais de Romanía perseguen aos contribuíntes criptográficos
A policía e os axentes fiscais de Romanía realizaron 17 redadas no outono do ano pasado como parte dunha investigación contra persoas acusadas de eludir impostos ocultando beneficios das transaccións con criptomoedas, revelaron os medios locais.
Buscáronse enderezos na capital Bucarest, así como nos condados de Dâmbovița, Ilfov e Olt, segundo Cristian Roman, socio do bufete de avogados Iordăchescu & Asociații, quen compartiu a información con Romania Journal.
O avogado referíase a datos facilitados pola policía romanesa. As autoridades policiais do país da UE alegan que, entre 2019 e 2022, 19 individuos dirixidos formaron ou uníronse a un grupo do crime organizado con fins de evasión fiscal.
A renda impoñible, que tentaron ocultar, obtiñanse de transaccións con moedas dixitais, afirman os investigadores. Segundo estimacións preliminares, as súas actividades provocaron perdas para o orzamento estatal por un total de 3 millóns de lei romaneses (case 650,000 dólares).
A autoridade tributaria móvese para aumentar o cumprimento entre os contribuíntes criptográficos
A operación levouse a cabo despois de que a unidade de loita contra a fraude fiscal da Axencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) lanzara un sonda o pasado verán en ingresos procedentes da negociación criptográfica recibida entre 2016 e 2021 a través de varias plataformas como Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart e os agora quebrados FTX.
Nese momento, os inspectores fiscais identificaron ingresos por máis de 131 millóns de euros obtidos por 63 cidadáns romaneses. Tamén puideron establecer que as persoas non declararon máis de 48 millóns de euros de activos dixitais nas súas declaracións fiscais.
ANAF explicou que as súas actuacións formaron parte dun impulso para aumentar a fiscalidade e o cumprimento dos contribuíntes. Segundo as emendas ao Código Tributario de Rumanía aprobadas polo parlamento en 2019, os ingresos derivados da transferencia de moedas virtuais tributan cunha taxa do 10 % sobre as ganancias de capital que superan un limiar anual de 600 lei (aprox. $ 130).
Cres que as autoridades fiscais romanesas continuarán con máis controis sobre os comerciantes criptográficos e os contribuíntes? Cóntanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com