By Bitcoin.com - Hai 11 meses - Tempo de lectura: 2 minutos
Case 400 empresas criptográficas perden as súas licenzas de Estonia baixo novas regras
A maioría das empresas criptográficas atraídas polas normativas estonias que antes eran favorables abandonaron ou perderon as súas licenzas. Segundo os últimos números publicados pola oficina de loita contra o branqueo de capitais da nación báltica, só 100 empresas están actualmente autorizadas para ofrecer servizos de activos dixitais.
A maioría das licenzas de Estonia para a prestación de servizos relacionados con criptomonedas caducan
Un total de 389 autorizacións emitidas polo goberno de Estonia a provedores de servizos de activos virtuais xa non son válidas, a Unidade de Intelixencia Financeira do país (FIU) anunciado esta semana. Ata o 1 de maio de 2023, había 100 autorizacións activas, dixo a oficina o luns.
Estonia atraeu centos de criptoempresas co seu clima favorable aos negocios antes de decidir endurecer as regras para a industria con emendas á Lei de prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo que entrou en vigor en marzo de 2022. Estes inclúen requisitos de capital máis elevados para plataformas de carteira, cambio e custodia.
o licenzas foron cancelados pola UIF ou a petición dos titulares, sinala un comunicado de prensa. "Tras a entrada en vigor dos requisitos mellorados... os provedores de servizos abandonaron case 200 autorizacións. Ademais, a UIF revogou case o mesmo número de autorizacións por incumprimento”, detallou a axencia.
"Ao renovar as autorizacións, vimos situacións que sorprenderían a todos os supervisores", comentou o director da FIU, Matis Mäeker. Entre outras cuestións, a unidade identificou persoas con cargos directivos e doutro tipo que non tiñan coñecemento de ter sido nomeadas, así como persoas con currículos profesionais falsos.
Os plans de negocio presentados por varias empresas foron idénticos, tamén apuntou o organismo regulador. Outros carecían de conexión con Estonia, incumprindo outro dos novos requisitos. As solicitudes de moitas destas plataformas foron presentadas polos mesmos despachos de avogados.
"Nas aplicacións, atopamos moitas circunstancias sospeitosas sobre varios temas. Isto pon en dúbida a credibilidade das empresas que querían facer negocios aquí: o seu desexo real de prestar servizos en Estonia ou, viceversa, mostra o desexo de certas persoas de utilizar o sistema económico e financeiro de Estonia para actividades ilegais", explicou Mäeker. .
"A Unidade de Intelixencia Financeira seguirá revisando as autorizacións e exercendo unha supervisión continuada no ámbito da prevención do branqueo de capitais e do financiamento do terrorismo, que é o único xeito de identificar determinadas deficiencias", insistiu a Mesa. Cando Mäeker asumiu o seu posto á fronte no verán de 2021, había case 650 provedores de servizos criptográficos con licenza en Estonia.
Esperas que máis empresas criptográficas abandonen Estonia baixo as súas regulacións máis estritas? Cóntanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com