-
14dBitcoin મિક્સિંગ સર્વિસ સમૌરાઈ વૉલેટના સ્થાપકોની ધરપકડ, મની લોન્ડરિંગનો આરોપ
-
3mજે મહિલાએ કથિત રીતે $6,500,000,000 માં લોન્ડર કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો Bitcoin (BTC) લંડનમાં ટ્રાયલ પર: રિપોર્ટ
-
3mOnecoin વકીલ માર્ક સ્કોટને મની લોન્ડરિંગ માટે 10 વર્ષની સજા
-
3mL2 પ્રોટોકોલ માનતા નેટવર્ક DDoS હુમલાનો ભોગ બને છે, પ્રોજેક્ટ લીડરો મની લોન્ડરિંગના આરોપોનો સામનો કરે છે
-
3mયુએન કહે છે કે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયામાં મની લોન્ડરર્સ અને છેતરપિંડી કરનારાઓ માટે ટેથર (યુએસડીટી) પસંદગીની પદ્ધતિ
-
3mયુએસડીટી એટ ધ હાર્ટ ઓફ પિગ બચરિંગ સ્કેમ્સ યુએન કહે છે
-
5mભૂતપૂર્વ Binance સીઈઓ ચાંગપેંગ ઝાઓએ જામીનની શરતોને ઉલટાવી દેવાના યુએસ સરકારના પગલા પર વિવાદ કર્યો
-
5mBinance ફાઇનાન્સમાં લાખો ઓનબોર્ડ કર્યું પરંતુ કાગળ ભૂલી ગયા - કોલંબિયાના પ્રોફેસર
-
5mસિક્કાબેઝની Bitcoin Skyrocket ને $450,000,000 થી વધુનું અનામત રાખે છે Binance BTC હોલ્ડિંગ્સ ભૂસકો: ઓન-ચેન ડેટા
-
5mફ્લાઇટનું નોંધપાત્ર જોખમ' ભૂતપૂર્વ દ્વારા ઊભુંBinance સીઇઓ, પ્રોસીક્યુટર્સે ફાઇલિંગમાં જણાવ્યું હતું કે CZ યુએસ છોડવાથી પ્રતિબંધિત કરવા માંગે છે
-
5mBNB અહેવાલ પછી પૉપ થાય છે કે DOJ તેની સાથે $4B પતાવટ માંગે છે Binance
-
5mયુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ તેની સાથે સમાધાન કરવા તૈયાર છે Binance $4 બિલિયન માટે
-
5mયુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટ કથિત રીતે સમાધાન કરવા તૈયાર છે Binance $4B માટે
-
5mમાસ્ટરકાર્ડ નવીનતમ AI એકીકરણ સાથે ક્રિપ્ટો છેતરપિંડીનો સામનો કરે છે
-
5mવનકોઈન 'કમ્પ્લાયન્સ' હેડ વાયર છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ આરોપો માટે દોષિત ઠરે છે
-
6mઓરેકલ કર્મચારી $54 મિલિયન ક્રિપ્ટો લોન્ડરિંગ યોજનામાં કથિત રીતે સામેલ
-
6mOFAC પ્રતિબંધો રશિયન રાષ્ટ્રીય પર નાણાં લોન્ડર કરવા માટે વર્ચ્યુઅલ કરન્સીનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ
-
6mઅહેવાલ: તાઇવાન કાયદા અમલીકરણ દ્વારા કથિત મની લોન્ડરર પાસેથી 320 મિલિયન યુએસડીટી જપ્ત
-
6mચાઇનીઝ કોર્ટે $6 મિલિયન યુએસડીટી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં માસ્ટરમાઇન્ડ્સને 300 વર્ષની જેલની શરતો સોંપી
-
6mતાઇવાન પોલીસે $320 મિલિયન ક્રિપ્ટો મની લોન્ડરિંગ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો
-
6mયુ.એસ. ટ્રેઝરી એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ ચાલમાં ક્રિપ્ટો મિક્સર્સને લક્ષ્ય બનાવે છે
-
6mFinCEN ક્રિપ્ટો મિક્સરને મની-લોન્ડરિંગ હબ તરીકે નિયુક્ત કરવાની દરખાસ્ત કરે છે
-
6mહિમાયત જૂથો સેન. વોરેન ક્રિપ્ટોને આતંકવાદ સાથે જોડતા સામે પીછેહઠ કરે છે
-
6mUniswap v4 માટે KYC હૂક સમુદાય વિવાદ ઉભો કરે છે
-
6m$7,000,000,000 ગેરકાયદેસર અથવા ઉચ્ચ-જોખમ ભંડોળમાં ક્રોસ-ચેન પ્રોટોકોલ્સ દ્વારા લોન્ડર કરવામાં આવે છે: ક્રિપ્ટો એનાલિટિક્સ ફર્મ
-
7mક્રિપ્ટોની ડાર્ક સાઇડ: એલિપ્ટિક અનુસાર, ચેઇન્સ પર $7 બિલિયન લોન્ડરેડ
-
7mસિંગાપોર મની લોન્ડરિંગ પ્રોબને વિસ્તૃત કરી રહ્યું હોવાથી ચીનમાં ક્રિપ્ટો ક્લાયન્ટ્સને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે
-
7mકેન્યાના મંત્રી: યુએસ સરકારે તાજેતરમાં વર્લ્ડકોઈનના પ્રતિનિધિઓને અટકાયતમાં લેવાના પ્રયાસને નિષ્ફળ બનાવ્યો
-
7mચેઇનલિસિસ અનુસાર, ઉત્તર કોરિયાના હેકર્સ ગેરકાયદેસર ડિજિટલ અસ્કયામતોને ફનલ કરવા માટે રશિયન ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને ટેપ કરે છે.
-
7mસરકારને 'બિનજરૂરી', 'પૂર્વગ્રહયુક્ત' SBF જ્યુરી પસંદગીના પ્રશ્નો સામે વાંધો છે
-
7mOneCoinના સહ-સ્થાપક ગ્રીનવુડને છેતરપિંડી, મની લોન્ડરિંગ માટે યુએસ જેલમાં 20 વર્ષની સજા
-
7mરિપોર્ટ: 50 થી વધુ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી પ્લેટફોર્મ ઓપરેટર્સ તાઇવાન માર્કેટમાં જોડાવા માંગે છે
-
8mલંડન ફિનટેકના માલિક પર ક્રિપ્ટો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં ડ્રગ મની લોન્ડરિંગની સુવિધા આપવાનો આરોપ
-
8mટોર્નેડો કેશના સહ-સ્થાપક મની લોન્ડરિંગ અને હેકિંગ કૌભાંડ વચ્ચે નિર્દોષતાની અરજી કરે છે
-
8mટોર્નેડો કેશના સહ-સ્થાપક તમામ આરોપો માટે દોષિત નથી તેવી દલીલ કરે છે: રિપોર્ટ
-
8mસિંગાપોરની મુખ્ય બેંકો $740 મિલિયન મની-લોન્ડરિંગ કૌભાંડમાં નામાંકિત છે જેમાં પોલીસે ક્રિપ્ટોમાં લાખો જપ્ત કર્યા
-
8mDEA છેતરપિંડી: કેવી રીતે એક ધૂર્ત ક્રિપ્ટો સ્કેમરે એજન્સીને આઉટવીટ કરી અને $55K સાથે કમાણી કરી
-
8mઇઝરાયેલી પોલીસે ક્રિપ્ટો બિઝનેસમેન મોશે હોગેગ પર $290 મિલિયનની છેતરપિંડીનો આરોપ મૂક્યો છે
-
8mક્રિપ્ટો મિક્સર ટોર્નાડો કેશના સ્થાપકો પર $1 બિલિયન લોન્ડરિંગનો આરોપ છે
-
8mટોર્નેડો કેશના સહ-સ્થાપકો પર મની લોન્ડરિંગ, પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘનનો આરોપ છે
-
8mકેન્યાના રહેવાસીઓને 'વર્ચ્યુઅલ એસેટ્સ પરના જાહેર સર્વે'માં ભાગ લેવાનું કહેવામાં આવ્યું
-
9mયુએસ ધારાસભ્યોએ વ્હાઇટ હાઉસને ઉત્તર કોરિયા દ્વારા ડિજિટલ અસ્કયામતોના ઉપયોગને સંબોધવા વિનંતી કરી: અહેવાલ
-
9mટેક એન્ટરપ્રેન્યોર ઇલ્યા લિક્ટેનસ્ટેઇન $4.5 બિલિયનનું માસ્ટર માઇન્ડિંગ કબૂલ કરે છે Bitcoin Heist
-
9mન્યૂ યોર્ક મેન બિલિયન-ડોલર સ્વીકારે છે Bitcoin 2016 થી હેક, મની લોન્ડરિંગ માટે પત્ની સાથે દોષિત
-
9mમની લોન્ડરિંગનો આરોપ લગાવવામાં આવેલ વ્યક્તિ હેકિંગની કબૂલાત કરે છે Bitfinex 2016 માં: અહેવાલ
-
9mફાઇનાન્સમાં બેવડા ધોરણો: SBF ની કાનૂની મુશ્કેલીઓ ચિંતા પેદા કરે છે
-
9mટોચના 5 દક્ષિણ કોરિયન ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે અનુપાલન વ્યૂહરચનાઓ જાહેર કરે છે
-
9mનામિબિયાએ કાયદામાં ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ રેગ્યુલેશન બિલ પર હસ્તાક્ષર કર્યા
-
9mએનવાય કપલ ક્રિપ્ટોમાં અબજો જપ્ત કરશે અને પ્લી ડીલ ઓવરમાં રોકડ કરશે Bitfinex હેક લોન્ડરિંગ કેસ
-
9mપાછળ યુગલ Bitfinex મની લોન્ડરિંગ સ્કીમ યુએસ પ્રોસિક્યુટર્સ સાથે અરજી ડીલ સુધી પહોંચે છે