By Bitcoin.com - 1 વર્ષ પહેલા - વાંચવાનો સમય: 3 મિનિટ
બેલારુસ દેશના 'સૌથી મોટા ક્રિપ્ટો એક્સ્ચેન્જર' ના માલિક માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધરપકડ વોરંટ જારી કરે છે
મિન્સ્કમાં કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ બેલારુસમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી માટેનું સૌથી મોટું ઓનલાઈન એક્સ્ચેન્જર હોવાનું કહેવાય છે તે માણસને શોધવા અને અટકાયત કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે. ક્રિપ્ટો વેપારી પર કરચોરીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેના ત્રણ સાથીદારો સામેની તપાસમાં રાજ્યને $3.5 મિલિયનના નુકસાનનો અંદાજ છે.
Bitok.me ના બેલારુસિયન ઓપરેટર હવે કર ગુનાઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે વોન્ટેડ છે
બેલારુસમાં સત્તાવાળાઓએ તાજેતરમાં લિડા શહેરના ત્રણ રહેવાસીઓ સામે ફોજદારી તપાસ પૂર્ણ કરી છે, જેમણે ગેરકાયદેસર ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મના માલિકને કરવેરાથી બચવા માટે મદદ કરી હતી. Vladislav Kuchinsky, જેમણે Bitok.me (અગાઉનું Bitok.by) બે વર્ષ સુધી મેનેજ કર્યું હતું, તેના પર "ખાસ કરીને મોટા પાયે કરચોરી"નો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે અને તેને આંતરરાષ્ટ્રીય વોન્ટેડ લિસ્ટમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.
તે સમયગાળા દરમિયાન, કુચિન્સ્કી અને તેમના "પ્રતિનિધિઓ" એ "ડિજિટલ ચિહ્નો (ટોકન્સ)" ની ખરીદી અને વેચાણની સુવિધા માટે પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કર્યો, જે બેલારુસિયન કાયદા હેઠળ ક્રિપ્ટોકરન્સીને વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે વપરાતો કાનૂની શબ્દ, ફિયાટ કેશ અને નોન-કેશ પેમેન્ટ્સ સાથે. તેઓએ ક્રિપ્ટોકરન્સી વચ્ચે વિનિમયની પણ ઓફર કરી હતી, બેલારુસની તપાસ સમિતિએ આ અઠવાડિયે સમજાવ્યું હતું.
કુલ મળીને, બિટોકના ઓપરેટરોએ લગભગ 8,000 વ્યવહારો કર્યા હતા જેમાં ડિજિટલ કરન્સીનો સમાવેશ થાય છે જેની કુલ રકમ $29 મિલિયનથી વધુ છે, એક અખબારી યાદીમાં વિગતવાર જણાવાયું છે. તેમની પ્રવૃત્તિઓમાં કરચોરીના પરિણામે રાજ્યના બજેટને અંદાજિત નુકસાન 9 મિલિયન બેલારુસિયન રુબેલ્સ (વર્તમાન વિનિમય દરો પર $3.5 મિલિયનથી વધુ) જેટલું હતું.
મિન્સ્કના અધિકારીઓએ એ પણ ધ્યાન દોર્યું કે શકમંદોએ અનામી ટૂલ્સ, નકલી ઓળખ હેઠળ નોંધાયેલા સિમ કાર્ડ્સ અને વિદેશી ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મ્સ પર એકાઉન્ટ્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો જેણે તેમને રડાર હેઠળ રહેવાની મંજૂરી આપી હતી. આખરે, તપાસકર્તાઓ ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ સ્કીમમાં તમામ સહભાગીઓને ઓળખવામાં, ગ્રાહકો સાથેના તેમના પત્રવ્યવહારને અટકાવવામાં અને તેમના નાણાં ટ્રાન્સફરને શોધી કાઢવામાં સક્ષમ હતા.
શોધ દરમિયાન, પોલીસે કોમ્પ્યુટર સાધનો, દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા અને $280,000 ની રોકડ ઉપાડી. બેલારુસિયન કાયદા અમલીકરણ અધિકારીઓ પણ બેલારુસ અને જ્યોર્જિયામાં આરોપીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા બેંક ખાતાઓ સ્થાપિત કરવામાં સક્ષમ હતા જેમાં તેમના બેલેન્સ પર 2 મિલિયન રુબેલ્સ (લગભગ $800,000) હતા અને તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
મોસ્કોની સહાયથી, બેલારુસે બિટોકના 2,000 ક્લાયન્ટ્સ વિશેની માહિતી સાથે ડેટાબેઝ મેળવ્યો જેમની પ્રવૃત્તિઓ પણ તપાસ હેઠળ છે. તપાસ વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, જે લોકોએ સૌથી વધુ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કર્યા હતા, જે ફિયાટ સમકક્ષમાં $50,000 કરતાં વધુ હતા, તેમની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે.
ક્રિપ્ટો એક્સ્ચેન્જર ચાલુ તપાસ વચ્ચે કામગીરી ચાલુ રાખે છે
તેના સાથીઓની અટકાયત અને તેમના પર કાર્યવાહી હોવા છતાં, વ્લાદિસ્લાવ કુચિન્સ્કીએ ઓનલાઈન એક્સ્ચેન્જર ચલાવવાનું ચાલુ રાખ્યું, ગ્રાહકોને કાયદાના અમલીકરણના કૉલ્સને અવગણવાની સલાહ આપી અને સ્થિર ખાતામાંથી ભંડોળ ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. બેલારુસે હવે બિટોકના માલિક માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધરપકડ વોરંટ જારી કર્યું છે અને તેની ગેરહાજરીમાં કરચોરીનો આરોપ મૂક્યો છે.
તપાસ સમિતિએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ સેવાનું સંચાલન ગેરકાયદેસર હતું કારણ કે તે બેલારુસ હાઇ-ટેક પાર્કના રહેવાસી તરીકે યોગ્ય રીતે નોંધાયેલ નથી (એચ.ટી.પી.). બાદમાં તેના ક્રિપ્ટો સેક્ટર સહિત દેશના ડિજિટલ અર્થતંત્રના વિકાસને સરળ બનાવવા માટે સ્થાપિત વિશેષ કાનૂની શાસનના અમલ માટે જવાબદાર છે.
બેલારુસે 2017 માં રાષ્ટ્રપતિ એલેક્ઝાંડર લુકાશેન્કોએ હસ્તાક્ષર કરેલા હુકમનામું સાથે ક્રિપ્ટો અસ્કયામતો સંબંધિત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને કાયદેસર બનાવ્યું, જે અમલમાં આવ્યો પછીના વર્ષના વસંતમાં. તેણે મિન્સ્કમાં HTP સાથે નોંધણી કરાવતી ડિજિટલ કરન્સી સાથે કામ કરતી કંપનીઓ માટે ટેક્સ બ્રેક્સ અને અન્ય પ્રોત્સાહનો રજૂ કર્યા.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
શું તમે અપેક્ષા કરો છો કે બેલારુસિયન સત્તાવાળાઓ અન્ય અનરજિસ્ટર્ડ ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ પર ક્રેક ડાઉન કરશે? અમને નીચે ટિપ્પણીઓ વિભાગમાં જણાવો.
મૂળ સ્ત્રોત: Bitcoin.com