By Bitcoin.com - 1 વર્ષ પહેલા - વાંચવાનો સમય: 3 મિનિટ
ક્રિપ્ટોકરન્સીનો ઉપયોગ કરીને યુ.એસ.એ રશિયનો, વેનેઝુએલાઓ પર પ્રતિબંધની કરચોરી માટે આરોપ મૂક્યો છે
રશિયન અને વેનેઝુએલાના નાગરિકોના જૂથ પર યુએસ સત્તાવાળાઓ દ્વારા પશ્ચિમી પ્રતિબંધોને અટકાવવા અને વૈશ્વિક સ્તરે નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવાની યોજનામાં તેમની ભૂમિકા માટે આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તેમના પર અમેરિકન કંપનીઓ પાસેથી લશ્કરી ટેક્નોલોજી મેળવવા, તેલની દાણચોરી કરવાનો અને શેલ કંપનીઓ અને ક્રિપ્ટો ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા રશિયન અલિગાર્ચ માટે નાણાંના પ્રવાહને છૂપાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.
પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘનમાં શિપિંગ તેલ, દ્વિ-ઉપયોગ તકનીકના આરોપો પર યુરોપમાં ધરપકડ કરાયેલા રશિયનોને યુએસને પ્રત્યાર્પણનો સામનો કરવો પડ્યો
પાંચ રશિયન નાગરિકો અને બે વેનેઝુએલાના નાગરિકો પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે ઉલ્લંઘન રશિયન ખરીદદારો વતી યુએસ નિર્મિત લશ્કરી અને દ્વિ-ઉપયોગના સાધનોની ખરીદી અને પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘનમાં વેનેઝુએલાના તેલના શિપિંગ સાથે સંબંધિત. ફેડરલ પ્રોસિક્યુટર્સનું કહેવું છે કે યુક્રેનમાં યુદ્ધના મેદાનમાં જપ્ત કરાયેલા રશિયન શસ્ત્ર પ્રણાલીઓમાં કેટલાક ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોનો અંત આવ્યો હતો.
બુધવારે, બ્રુકલિન, ન્યૂ યોર્કમાં ફેડરલ કોર્ટમાં 12-ગણતરીનો આરોપ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ જસ્ટિસે જાહેરાત કરી હતી. વૈશ્વિક પ્રાપ્તિ અને મની લોન્ડરિંગના વિવિધ આરોપોનો સામનો કરી રહેલા પાંચ રશિયનો છે યુરી ઓરેખોવ, આર્ટેમ યુસ, સ્વેત્લાના કુઝુરગાશેવા, જેને 'લાના ન્યુમેન,' ટિમોફે ટેલિગિન અને સેર્ગેઈ તુલ્યાકોવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ હાલમાં ઓરેખોવ અને યુએસએસના પ્રત્યાર્પણની માંગ કરે છે, જેમની અનુક્રમે જર્મની અને ઇટાલીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. વેનેઝુએલાના નાગરિકો જુઆન ફર્નાન્ડો સેરાનો પોન્સ ('જુઆન્ફે સેરાનો') અને જુઆન કાર્લોસ સોટો પર પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. વણઉકેલાયેલી સ્કીમના ભાગરૂપે વેનેઝુએલાની સરકારી ઓઈલ કંપની Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) માટે બે ગેરકાયદેસર તેલ સોદામાં દલાલી કરી હતી. આરોપો પર વિગતવાર, ન્યૂ યોર્ક બ્રેઓન પીસના પૂર્વીય જિલ્લાના યુએસ એટર્નીએ જણાવ્યું:
આરોપ મુજબ, પ્રતિવાદીઓ ઓલિગાર્કસ માટે ગુનાહિત સમર્થકો હતા, જેઓ શેલ કંપનીઓ અને ક્રિપ્ટોકરન્સીને સંડોવતા અસંખ્ય વ્યવહારો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે યુએસ લશ્કરી ટેક્નોલોજી અને વેનેઝુએલાને મંજૂર તેલ મેળવવા માટે એક જટિલ યોજનાનું આયોજન કર્યું હતું.
"અમે યુક્રેન સામે રશિયાના ગેરકાયદેસર યુદ્ધના જવાબમાં અમલમાં મૂકાયેલા અભૂતપૂર્વ નિકાસ નિયંત્રણોને લાગુ કરવાનું ચાલુ રાખીશું અને નિકાસ અમલીકરણ કાર્યાલય આ ઉલ્લંઘનકારોને વિશ્વભરમાં જ્યાં પણ હોય તેનો પીછો કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે," જોનાથન કાર્સન, યુએસના સ્પેશિયલ એજન્ટ-ઇન-ચાર્જ પર ભાર મૂકે છે. ડિપાર્ટમેન્ટ ઑફ કોમર્સની ઑફિસ ઑફ એક્સપોર્ટ એન્ફોર્સમેન્ટ.
યુએસ અધિકારીઓ દાવો કરે છે કે પ્રતિવાદીઓએ શિપમેન્ટ કરવા માટે જર્મન-રજિસ્ટર્ડ એન્ટિટીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. યુરી ઓરેખોવ હેમ્બર્ગ સ્થિત કંપની Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) ના ભાગ માલિક અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ તરીકે સેવા આપી હતી, જેની મુખ્ય પ્રવૃત્તિ ઔદ્યોગિક સાધનો અને કોમોડિટી ટ્રેડિંગ હતી.
NDA એ ફ્રન્ટ કંપની તરીકે સેવા આપી હતી જેના દ્વારા રશિયનોએ ફાઇટર એરક્રાફ્ટ, મિસાઇલ સિસ્ટમ્સ, સ્માર્ટ મ્યુનિશન અને રડાર સિસ્ટમ્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતી માઇક્રોપ્રોસેસર્સ જેવી સંવેદનશીલ ટેક્નોલોજીનો સ્ત્રોત અને હસ્તગત કરી હતી. ત્યારબાદ આઇટમ્સ રશિયન ફેડરેશનના અંતિમ વપરાશકર્તાઓને મોકલવામાં આવી હતી, જેમાં રશિયાના સંરક્ષણ ઉદ્યોગ સાથે કામ કરતી મંજૂર કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ જ એન્ટિટીનો ઉપયોગ કરીને, ઓરેખોવ અને Uss એ વેનેઝુએલામાંથી રશિયન અને ચાઇનીઝ ગ્રાહકો માટે કરોડો બેરલ તેલની દાણચોરી પણ કરી હતી. તેમાંથી, એક રશિયન ઓલિગાર્ચની એલ્યુમિનિયમ કંપની હેઠળ પ્રતિબંધો અને બેઇજિંગ સ્થિત તેલ અને ગેસ સમૂહ, જે વિશ્વનું સૌથી મોટું હોવાનું કહેવાય છે.
PDVSA અને NDA વચ્ચેના સોદા વેનેઝુએલાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા અને લાખો યુએસ ડોલરના વ્યવહારો સંખ્યાબંધ શેલ કંપનીઓ અને બેંક ખાતાઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ યોજનામાં સહભાગીઓએ રશિયા અને લેટિન અમેરિકામાં કુરિયર્સ અને ક્રિપ્ટો ટ્રાન્સફર દ્વારા ટ્રાન્ઝેક્શન હાથ ધરવા માટે રોકડ ડ્રોપનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો અને આવકને લોન્ડર કરી હતી, DOJએ આક્ષેપ કર્યો હતો. જો દોષિત ઠેરવવામાં આવે, તો પ્રતિવાદીઓને 30 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે, એમ જાહેરાતમાં નોંધવામાં આવ્યું છે.
શું તમે મંજૂરી ચોરી યોજનામાં સામેલ લોકોની અન્ય ધરપકડની અપેક્ષા કરો છો? અમને નીચે ટિપ્પણીઓ વિભાગમાં જણાવો.
મૂળ સ્ત્રોત: Bitcoin.com