By Bitcoin.com - 6 महीने पहले - पढ़ने का समय: 3 मिनट
एस्टोनिया-लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो फर्मों पर €1 बिलियन के नुकसान का आरोप लगाया गया
एक जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि निवेशकों को धोखा देने और अन्य अपराध करने के लिए बुरे कलाकारों ने क्रिप्टो कंपनियों के लिए एस्टोनिया की एक बार उदार लाइसेंसिंग व्यवस्था का फायदा उठाया। लेखकों का कहना है कि उन्होंने ऐसे दर्जनों मामलों का पता लगाया है, जिनमें घोटाले और प्रतिबंध चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की योजनाएं शामिल हैं। चूंकि तेलिन ने अपने नियम कड़े कर दिए हैं, इनमें से कई संस्थाओं ने एस्टोनिया छोड़ दिया है, जिनके बैंकिंग क्षेत्र पर हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर इसी तरह के पापों का आरोप लगाया गया था।
एस्टोनिया में पंजीकृत क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म ने धोखाधड़ी, रूसी भुगतान की सुविधा प्रदान की, रिपोर्ट का आरोप है
मध्य यूरोप में सीमा पार जांच पर केंद्रित मीडिया आउटलेट्स के एक नेटवर्क, Vsquare द्वारा किए गए शोध के अनुसार, यूरोपीय संघ-लाइसेंस प्राप्त सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एस्टोनिया की पहले की ढीली आवश्यकताओं ने छोटे बाल्टिक राष्ट्र को "वित्तीय अपराध का केंद्र" में बदल दिया। .
पत्रकारों ने कहा कि इस सप्ताह उन्होंने इनमें से लगभग 300 कंपनियों का विश्लेषण किया और धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों की चोरी के साथ-साथ यूक्रेन में भीषण संघर्ष में भाग लेने वाले आपराधिक और अर्धसैनिक संगठनों के अवैध वित्तपोषण के दर्जनों मामले पाए।
तेलिन में अधिकारियों ने डिजिटल परिसंपत्तियों से निपटने वाले व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए 2017 में एक क्रिप्टो-अनुकूल लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की और पिछले कई वर्षों में इस क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं की संख्या 1,600 से अधिक हो गई है। लेकिन उनमें से एक तिहाई से अधिक ने केवल तीन कंपनी निर्माण एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया।
इन एजेंसियों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अधिकारियों और अधिकारियों की भूमिकाओं के लिए स्थानीय विशेषज्ञों की पेशकश की। इनमें कर्ज में डूबा एक टैक्सी ड्राइवर, वेल्डिंग करने से प्रतिबंधित एक वेल्डर, एक बेरोजगार प्लंबर और राज्य-वित्त पोषित घर में रहने वाला एक व्यक्ति शामिल है। home जो 60 से अधिक क्रिप्टो फर्मों के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार थे।
के अनुसार रिपोर्ट, ऐसी "एस्टोनियाई" कंपनियाँ, जिन्होंने अभिनेताओं को काम पर रखा और नकली प्रोफ़ाइल बनाईं, उनके रूस की खुफिया सेवाओं और उसके स्वीकृत बैंकों से संबंध थे, और अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी के दर्जनों मामलों के पीछे थे, जिससे €1 बिलियन (लगभग $1.06 बिलियन) से अधिक का अनुमानित नुकसान हुआ।
लेख में दिए गए उदाहरणों में Cyfroncapital OÜ का स्वामित्व शामिल है, जिसके स्वामित्व वाली कंपनी है किरिल डोरोनिन, बड़े रूसी क्रिप्टो पिरामिड का मास्टरमाइंड फ़िनिको, जिसके पास जुलाई 2022 तक लगभग तीन वर्षों के लिए वैध एस्टोनियाई क्रिप्टो लाइसेंस था। साइफ्रॉन ने पोंजी योजना का मोबाइल ऐप विकसित किया।
ब्लॉकचैन फोरेंसिक कंपनी चैनालिसिस के अनुसार, फिनिको द्वारा एकत्र किए गए धन को गारेंटेक्स के माध्यम से लॉन्ड्र किया गया था, जो एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है। मास्को में कार्यालय जिसे एस्टोनिया-पंजीकृत इकाई गारेंटेक्स यूरोप OÜ द्वारा संचालित किया गया था।
क्रिप्टो एनालिटिक्स फर्म एलिप्टिक के अनुसार, अप्रैल 2022 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा स्वीकृत, गारेंटेक्स का उपयोग रूसी भाड़े के समूह वैगनर की कमान के तहत यूक्रेन में लड़ने वाली एक अर्धसैनिक इकाई रुसिच के लिए धन जुटाने के लिए भी किया गया था। .
यूरोपीय संघ के कई सदस्य देशों में Vsquare और उसके सहयोगियों द्वारा किए गए अध्ययन के लेखकों का कहना है, "पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से इस तरह के संगठन को पैसा दान करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि रूस के खिलाफ कड़े मनी लॉन्ड्रिंग नियमों और स्विफ्ट प्रतिबंधों के कारण।"
हालाँकि, कुछ ही साल पहले एस्टोनिया का बैंकिंग क्षेत्र बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के केंद्र में था बदनामी यूरोप और अमेरिका के अधिकारी इस हस्तांतरण की जांच कर रहे हैं 150 $ अरब डांस्के बैंक की एस्टोनियाई शाखा के खातों के माध्यम से रूस और अन्य पूर्व सोवियत राज्यों से। डेनमार्क के सबसे बड़े बैंक के अलावा, बैंकिंग दिग्गज सिटीग्रुप और डॉयचे बैंक भी कथित तौर पर शामिल थे फंसा.
चूंकि एस्टोनिया ने उद्योग के लिए अपने नियम कड़े कर दिए हैं संशोधन इसके मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण रोकथाम अधिनियम के अनुसार, जो मार्च 2022 में लागू हुआ, कई क्रिप्टो कंपनियों ने उनके लाइसेंस खो गए और पड़ोसी लिथुआनिया जैसे अन्य यूरोपीय न्यायक्षेत्रों में चले गए - यह बाल्टिक राष्ट्र अब है home डिजिटल परिसंपत्तियों के साथ काम करने वाली 800 से अधिक फर्मों के लिए।
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मूल स्रोत: Bitcoin.com