By Bitcoin.com - 2 éve - Olvasási idő: 2 perc
Az ír bankok üdvözlik az EU „radikális” pénzmosás elleni küzdelmét
Az ír bankok üdvözölték az Európai Unió pénzmosás elleni szabályozásának közelgő reformját, amely érinteni fogja a kriptográfiai teret. Az ír bankszektor szervezete támogatásának adott hangot a szakszervezeti szintű tiltott tranzakciók megzavarását célzó változtatások mellett, miközben „radikálisnak” nevezte azokat.
Az ír bankok szerint új AML-testület a gyanús tranzakciók kiszűrésére az EU-ban
Az írországi pénzintézetek pozitív hozzáállásukat fejezték ki az Európai Unió pénzmosás elleni mechanizmusainak megreformálására irányuló szándékkal kapcsolatban – jelentette az Independent ír napilap. Az írországi Banking & Payments Federation szerint (BPFI), az EU által létrehozni tervezett új pénzmosás elleni hatóság kiküszöböli a gyanús, határokon átnyúló tranzakciókat a blokkban.
A kiadvány idézetében Keith Gross, a BPFI pénzügyi bűnözésének és biztonságának vezetője megjegyezte, hogy a javasolt változtatások tartalmaznak egy „radikális reformkészletet, amely nagymértékben segíti és megerősíti tagjainkat mindennapi és folyamatos munkájukban - a felderítésben, megelőzésben és a megzavarásban. pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása Írországban és az EU-ban. ”
A hét elején az Európai Bizottság egy sor jogszabályt terjesztett elő javaslatok a kriptográfiai ágazatra vonatkozó uniós pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes szabályok megerősítésére szabva. A módosítások várhatóan biztosítják „a kriptoeszköz transzferek teljes nyomon követhetőségét”. A jogszabály egy új EU Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) létrehozását irányozza elő.
A szabályozás kötelezi a kriptográfiákat például a kriptográfiai eszközök eladóinak és vevőinek azonosítására. A készpénzes tranzakciókat az unióban 10,000 XNUMX euróra is korlátozzák. Az új szabályok nemcsak a kriptovaluta platformokat és a bankintézményeket érintik, hanem kiterjesztik az EU felügyeletét a jogi, a számviteli és az ingatlanszektor felett is.
A jelenlegi szabályozási keret értelmében a nemzeti hatóságok szabadon értelmezhetik az AML-szabályokat, és Írországot Brüsszel kritizálta, mert nem felügyelte megfelelően az ügyvédeket, könyvelőket és más ügynököket, akik az ügyfelek nevében trösztöket hoztak létre. Ennek ellenére Dublinnak három intézménye van az AML-bűncselekmények leküzdéséért: a Garda Pénzügyi Hírszerző Egység, az Igazságügyi Minisztérium és az Ír Központi Bank.
A frissített szabályok az Európai Unió 27 tagállamában lesznek érvényesek. Az EU tisztviselői azt várják az AMLA hatóságtól, hogy segítsen megelőzni a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási ügyeket az Európai Unióban azáltal, hogy „közvetlenül felügyeli és döntéseket hoz a határokon átnyúló pénzügyi szektor legkockázatosabb kötelezettjei közül” – olvasható az uniós dokumentumokat idéző médiajelentésben. kiderült Korábban, ebben a hónapban.
Mi a véleménye az Európai Unióban javasolt AML-reformokról? Ossza meg gondolatait a témával kapcsolatban az alábbi megjegyzések részben.
Eredeti forrás: Bitcoin.com