-
18dBitcoin Mixing Service Samourai Wallet-ի հիմնադիրները ձերբակալվել են, որոնց մեղադրանք է առաջադրվել փողերի լվացման մեջ
-
3mԿինը, ով իբր փորձել է 6,500,000,000 դոլար լվանալ Bitcoin (BTC) Լոնդոնում դատավարության ժամանակ. հաշվետվություն
-
3mOnecoin-ի փաստաբան Մարկ Սքոթը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման՝ փողերի լվացման համար
-
3mL2 Protocol Manta ցանցը ենթարկվել է DDoS հարձակման, նախագծի ղեկավարները բախվում են փողերի լվացման մեղադրանքներին
-
3mՄԱԿ-ն ասում է, որ Հարավարևելյան Ասիայում գործող փողերի լվացման և խարդախների ընտրության մեթոդը Tether (USDT) է
-
3mUSDT-ը խոզերի մսագործության խարդախությունների սրտում ասում է ՄԱԿ-ը
-
5mՆախկին Binance Գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն վիճարկում է գրավի պայմանները չեղարկելու ԱՄՆ կառավարության քայլը
-
5mBinance Միլիոններ ներգրավեց ֆինանսների համար, բայց մոռացավ փաստաթղթերը. Կոլումբիայի պրոֆեսոր
-
5mCoinbase's- ը Bitcoin Պահուստներն աճել են ավելի քան 450,000,000 դոլարով Binance BTC Holdings Plunge. On-Chain Data
-
5mԹռիչքի զգալի ռիսկ՝ առաջացած նախկինBinance Գործադիր տնօրենը, դատախազներն ասում են, որ հայցում փորձում են արգելել CZ-ին հեռանալ ԱՄՆ-ից
-
5mBNB-ն հայտնվում է այն հաղորդումից հետո, որ DOJ-ը ցանկանում է $4B վճարել Binance
-
5mՀաղորդվում է, որ ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտը պատրաստ է համաձայնության գալ Binance 4 միլիարդ դոլարով
-
5mՀաղորդվում է, որ ԱՄՆ արդարադատության դեպարտամենտը պատրաստ է համաձայնության գալ Binance 4 մլրդ դոլարով
-
5mMastercard-ը պայքարում է կրիպտո խարդախության դեմ վերջին AI ինտեգրման միջոցով
-
6mOnecoin-ի «Համապատասխանության» ղեկավարն իրեն մեղավոր է ճանաչում խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքով
-
6mOracle-ի աշխատակիցը, իբր, ներգրավված է 54 միլիոն դոլար արժողությամբ Crypto Laundering Scheme-ում
-
6mOFAC-ը պատժում է ռուսաստանցիին, որը մեղադրվում է փողերի լվացման համար վիրտուալ արժույթ օգտագործելու մեջ
-
6mԹայվանի իրավապահ մարմինները առգրավել են ավելի քան 320 միլիոն ԱՄՆ դոլար ենթադրյալ փողեր լվացողից
-
6mՉինաստանի դատարանը 6 տարվա ազատազրկման ժամկետներ է հանձնել 300 միլիոն դոլարի փողերի լվացման գործով կազմակերպիչներին
-
6mԹայվանի ոստիկանությունը 320 միլիոն դոլար արժողությամբ ծպտյալ փողերի լվացման ռեկետ է ոչնչացրել
-
6mԱՄՆ գանձապետարանը նպատակաուղղված է Crypto Mixers-ին փողերի լվացման դեմ պայքարում
-
6mFinCEN-ն առաջարկում է կրիպտո խառնիչները նշանակել որպես փողերի լվացման կենտրոններ
-
6mԻրավապաշտպան խմբերը հետ են մղում սենատոր Ուորենին, որը կապում է կրիպտոն ահաբեկչության հետ
-
6mKYC կեռիկը Uniswap v4-ի համար առաջացնում է համայնքային հակասություններ
-
7m7,000,000,000 ԱՄՆ դոլար անօրինական կամ բարձր ռիսկային միջոցներ, որոնք լվացվել են խաչաձեւ շղթայական արձանագրությունների միջոցով. Crypto Analytics Firm
-
7mCrypto-ի մութ կողմը. 7 միլիարդ դոլար լվացվել է շղթաներով, ըստ Elliptic-ի
-
7mCrypto հաճախորդները Չինաստանում թիրախ են դարձել, քանի որ Սինգապուրն ընդլայնում է փողերի լվացման հետաքննությունը
-
7mՔենիայի նախարար. ԱՄՆ կառավարությունը վերջերս ձախողեց Worldcoin-ի ներկայացուցիչներին կալանավորելու փորձը
-
7mՀյուսիսային Կորեայի հաքերները գաղտնալսում են ռուսական կրիպտո փոխանակումները՝ ապօրինի թվային ակտիվները ներթափանցելու համար, ըստ Chainalysis-ի
-
7mԿառավարությունը դեմ է SBF-ի ժյուրիի ընտրության «ավելորդ, նախապաշարմունքային» հարցերին
-
8mOneCoin-ի համահիմնադիր Գրինվուդը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ԱՄՆ-ում խարդախության և փողերի լվացման համար
-
8mԶեկույց. Վիրտուալ արժույթի պլատֆորմի ավելի քան 50 օպերատորներ ցանկանում են միանալ Թայվանի շուկային
-
8mԼոնդոնի Fintech-ի սեփականատիրոջը մեղադրում են Crypto-ի միջոցով թմրամիջոցների զանգվածային փողերի լվացմանը նպաստելու մեջ
-
8mTornado Cash-ի համահիմնադիրը խոստովանել է, որ անմեղ է փողերի լվացման և հաքերային սկանդալի պատճառով
-
8mTornado Cash-ի համահիմնադիրն իրեն մեղավոր չի ճանաչում բոլոր մեղադրանքներում. Report
-
8mՍինգապուրի խոշոր բանկերը հայտնվել են 740 միլիոն դոլարի փողերի լվացման սկանդալի մեջ, որով ոստիկանությունը միլիոնավոր մարդկանց առգրավել է կրիպտո.
-
8mDEA-ն խաբեց. Ինչպես խելագար ծպտյալ խաբեբաը խաբեց գործակալությանը և վաստակեց 55 հազար դոլարով
-
8mԻսրայելի ոստիկանությունը Crypto գործարար Մոշե Հոգեգին մեղադրում է 290 միլիոն դոլարի խարդախության մեջ
-
8mCrypto Mixer Tornado Cash-ի հիմնադիրները մեղադրվում են 1 միլիարդ դոլարի լվացման մեջ
-
8mTornado Cash-ի համահիմնադիրները մեղադրվում են փողերի լվացման, պատժամիջոցների խախտման մեջ
-
8mՔենիայի բնակիչներին խնդրել են մասնակցել «Վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ հանրային հարցմանը»
-
9mԱՄՆ օրենսդիրները Սպիտակ տանը կոչ են անում անդրադառնալ Հյուսիսային Կորեայի կողմից թվային ակտիվների օգտագործման խնդրին
-
9mՏեխնոլոգիական ձեռներեց Իլյա Լիխտենշտեյնը խոստովանել է, որ 4.5 միլիարդ դոլար է ստեղծել Bitcoin Heist
-
9mՆյու Յորքի բնակիչը խոստովանում է միլիարդ դոլար Bitcoin Hack From 2016, իրեն մեղավոր է ճանաչում կնոջ հետ փողերի լվացման մեջ
-
9mՓողերի լվացման մեջ մեղադրվող անձը խոստովանել է հաքերային հարձակումը Bitfinex 2016թ.՝ Հաշվետվություն
-
9mՖինանսների երկակի ստանդարտներ. SBF-ի իրավական խնդիրներն առաջացնում են մտահոգություններ
-
9mՀարավկորեական կրիպտո փոխանակման թոփ 5-ը բացահայտում է ապօրինի գործողությունները զսպելու համապատասխանության ռազմավարությունները
-
9mՆամիբիան ստորագրել է կրիպտո փոխանակման կարգավորման օրինագիծը
-
9mՆյու Յորքի զույգը կզրկվի միլիարդավոր Crypto-ի և կանխիկ գումարի դիմաց՝ գործարքի ավարտին Bitfinex Hack Laundering Case
-
9mԶույգ հետևում Bitfinex Փողերի լվացման սխեման համաձայնության է եկել ԱՄՆ դատախազների հետ