By Bitcoin.com - 1 տարի առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 3 րոպե
Բելառուսը ձերբակալության միջազգային օրդեր է տվել երկրի «խոշորագույն կրիպտոփոխանակիչի» սեփականատիրոջ համար
Մինսկում իրավապահները միջազգային աջակցություն են փնտրում՝ գտնելու և կալանավորելու այն տղամարդուն, ով ղեկավարում էր, ինչպես ասվում է, կրիպտոարժույթների ամենամեծ առցանց փոխանակողը Բելառուսում: Կրիպտո վաճառողին մեղադրել են հարկերից խուսափելու մեջ, և նրա երեք հանցակիցների նկատմամբ հետաքննությունը գնահատել է պետության համար 3.5 միլիոն դոլարի վնաս:
Bitok.me-ի Բելառուսի օպերատորն այժմ միջազգային հետախուզման մեջ է հարկային իրավախախտումների համար
Բելառուսի իշխանությունները վերջերս ավարտել են քրեական հետաքննությունը Լիդա քաղաքի երեք բնակիչների նկատմամբ, ովքեր օգնել են կրիպտո փոխանակման ապօրինի հարթակի սեփականատիրոջը խուսափել հարկումից: Վլադիսլավ Կուչինսկին, ով երկու տարի ղեկավարել է Bitok.me-ը (նախկինում՝ Bitok.by), մեղադրվել է «հատկապես խոշոր չափերով հարկերից խուսափելու» մեջ և հայտնվել միջազգային հետախուզման մեջ։
Այդ ժամանակահատվածում Կուչինսկին և նրա «ներկայացուցիչներն» օգտագործում էին հարթակը «թվային նշանների (նշանների)» առքուվաճառքը հեշտացնելու համար, օրինական տերմին, որն օգտագործվում էր կրիպտոարժույթները բելառուսական օրենսդրության համաձայն՝ ֆիթնեսով և անկանխիկ վճարումներով: Նրանք նաև առաջարկել են փոխանակում կրիպտոարժույթների միջև, այս շաբաթ բացատրեց Բելառուսի Քննչական կոմիտեն:
Ընդհանուր առմամբ, Bitok-ի օպերատորներն իրականացրել են գրեթե 8,000 գործարքներ թվային արժույթներով, որոնց ընդհանուր գումարը գերազանցում է 29 միլիոն դոլարը, մանրամասնվում է մամուլի հաղորդագրությունում: Նրանց գործունեության ընթացքում հարկերից խուսափելու հետևանքով պետական բյուջեին հասցված գնահատված վնասը կազմել է ավելի քան 9 միլիոն բելառուսական ռուբլի (ընթացիկ փոխարժեքով ավելի քան 3.5 միլիոն դոլար):
Մինսկում պաշտոնյաները նաև նշել են, որ կասկածյալները օգտագործել են անանունացման գործիքներ, կեղծ ինքնության տակ գրանցված SIM քարտեր և օտարերկրյա կրիպտո հարթակներում գտնվող հաշիվներ, որոնք թույլ են տվել նրանց մնալ ռադարի տակ: Ի վերջո, քննիչները կարողացան նույնականացնել կրիպտո-առևտրային սխեմայի բոլոր մասնակիցներին, գաղտնալսել նրանց նամակագրությունը հաճախորդների հետ և հետևել նրանց դրամական փոխանցումներին:
Խուզարկությունների ժամանակ ոստիկաններն առգրավել են համակարգչային տեխնիկա, փաստաթղթեր, 280,000 ԱՄՆ դոլարի չափով կանխիկ գումար: Բելառուսի իրավապահները նաև կարողացել են բացել մեղադրյալների կողմից Բելառուսում և Վրաստանում 2 միլիոն ռուբլի (գրեթե 800,000 հազար դոլար) բանկային հաշիվներ և ձերբակալել նրանց։
Մոսկվայի աջակցությամբ Բելառուսը ձեռք է բերել տվյալների շտեմարան Bitok-ի 2,000 հաճախորդների մասին տեղեկություններով, որոնց գործունեությունը նույնպես հետաքննության փուլում է: Քննչական վարչությունից հայտնում են, որ հարցաքննվել են նրանք, ովքեր կատարել են ամենամեծ գործարքները՝ գերազանցելով 50,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամը։
Crypto Exchanger-ը շարունակում է գործունեությունը շարունակական հետաքննության պայմաններում
Չնայած իր հանցակիցների կալանավորմանը և նրանց հետապնդմանը, Վլադիսլավ Կուչինսկին շարունակեց ղեկավարել առցանց փոխանակիչը, հաճախորդներին խորհուրդ տվեց անտեսել իրավապահ մարմինների զանգերը և փորձել էր միջոցներ հանել սառեցված հաշիվներից: Բելառուսը այժմ ձերբակալության միջազգային օրդեր է տվել Bitok-ի սեփականատիրոջը և նրան հեռակա կարգով մեղադրանք է առաջադրել հարկերից խուսափելու մեջ:
Քննչական կոմիտեն ընդգծել է, որ կրիպտո-առևտրային ծառայության գործունեությունը անօրինական է, քանի որ այն պատշաճ կերպով գրանցված չի եղել որպես Բելառուսի բարձր տեխնոլոգիական պարկի բնակիչ (ՊՀ) Վերջինս պատասխանատու է երկրի թվային տնտեսության, այդ թվում՝ կրիպտո հատվածի զարգացմանը նպաստելու նպատակով ստեղծված հատուկ իրավական ռեժիմի կիրառման համար։
Բելառուսը օրինականացրել է կրիպտո ակտիվների հետ կապված բիզնես գործունեությունը նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ստորագրած հրամանագրով 2017թ. ուժի մեջ է մտել հաջորդ տարվա գարնանը։ Այն մտցրեց հարկային արտոնություններ և այլ խթաններ թվային արժույթներով զբաղվող ընկերությունների համար, որոնք գրանցվում են Մինսկի HTP-ում:
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
Դուք ակնկալո՞ւմ եք, որ Բելառուսի իշխանությունները կճնշեն այլ չգրանցված կրիպտո առևտրային հարթակներ: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Աղբյուրը ` Bitcoin.com