By Bitcoin.com - 5 ամիս առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 5 րոպե
Binance և CZ-ն կարգավորվում է DOJ-ի և այլ դաշնային գործակալությունների հետ
21 թվականի նոյեմբերի 2023-ին ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC), ֆինանսների նախարարության ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN), նրա օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) և Արդարադատության դեպարտամենտը (DOJ) բոլորը լուծեցին մեղադրանքները: Binance, կրիպտոարժույթների աշխարհի ամենամեծ բորսան և նրա գլխավոր գործառնական տնօրեն Չանգպեն Չժաոն (CZ): Հաշտությունը վերաբերում էր մի շարք մեղադրանքների, որոնք ընկերությանն առաջադրվել են 2017-ից 2023 թվականներին:
Հետևյալ խմբագրականը գրվել է հրավիրյալ հեղինակների կողմից Ուայաթ Նոբլ և Մայքլ Հենդելսման համար Քելման.Օրենք
Որպես 4.3 միլիարդ դոլար արժողությամբ կարգավորման մի մաս՝ CZ-ն հրաժարական տվեց և մեղավոր ճանաչվեց փողերի լվացման դեմ պայքարի ԱՄՆ օրենքները խախտելու մեջ: Դատախազները կարգավորումը նկարագրեցին որպես ԱՄՆ պատմության ամենամեծ կորպորատիվ տույժերից մեկը, և ինքը՝ CZ-ն, կվճարի 50 միլիոն դոլար:
ԻՆՉ BINANCE ԵՎ CZ-ն ՍԽԱԼ ԷՐ ԸՍՏ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ.
CFTC կարգավորում
Binance խախտել է AML-ի օրենքները, երբ չի հայտնել ավելի քան 100,000 կասկածելի գործարքներ ահաբեկչական խմբավորումների հետ, ինչպիսիք են Համասը, Ալ Քաիդան և Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետությունը: Բացի այդ, Binance երբեք չի հայտնել գործարքներ այն կայքերի հետ, որոնք վաճառում են երեխաների սեռական բռնության նյութեր: Ավելին, իշխանությունները նշում են Binance եղել է փրկագին ծրագրերի եկամուտների ամենամեծ ստացողներից մեկը: Պարզապես անհամապատասխանությունից բացի, իշխանությունները պնդում են դա Binance նաև կեղծել է համապատասխան օրենքներին համապատասխանություն:
CFTC-ն պնդում է, որ 2017-2023թթ. Binance, ի թիվս այլ բաների, անօրինական կերպով առաջարկել և կատարել է ապրանքային ածանցյալ գործիքների գործարքներ ԱՄՆ-ի հաճախորդներին և նրանց համար, և նրանցից միջոցներ են ընդունել՝ առանց ինքնության ստուգում պահանջելու նախքան հարթակում առևտուր անելը: Ավելին, CFTC-ն պնդում էր, որ Binance իրականացրել է ապրանքային բորսայի օրենքի (CEA) միտումնավոր չկատարման բիզնես ռազմավարություն:
Որպես այս բիզնես ռազմավարության մաս, Binance քայլեր է ձեռնարկել ԱՄՆ-ի հաճախորդներին պահելու համար՝ միաժամանակ իմանալով, որ ԱՄՆ-ի հաճախորդներին ապրանքային ածանցյալ գործիքներ առաջարկելը ենթարկվում է CEA-ի և CFTC-ի կանոնակարգերի: Բացի այդ, CFTC-ն գանձեց Binance և CZ-ը՝ CFTC կանոնակարգ 1.6-ի խախտմամբ, որն արգելում է ԱՄՆ-ից դուրս իրականացվող գործողությունները՝ կանխամտածված խուսափելու կամ CEA-ից խուսափելու փորձից՝ միտումնավոր սաբոտաժի ենթարկելով և տապալելով հարթակի մակերեսային համապատասխանության հսկողությունը, ներառյալ՝ ԱՄՆ-ի անձանց մասնակցությունը սահմանափակելու համար նախատեսված հսկողությունը:
CFTC-ի առաջարկած համաձայնության կարգի համաձայն. Binance կզրկվի ապօրինի ձեռք բերված 1.35 միլիարդ դոլարի եկամուտներից և 1.35 միլիարդ դոլարի քաղաքացիական դրամական տույժ կվճարի CFTC-ին. CZ-ն CFTC-ին կվճարի $150 մլն քաղաքացիական տույժ. և Binance և CZ-ին հանձնարարվում է դիտավորյալ խուսափել CEA-ից, հանդես գալ որպես չգրանցված FCM, գործել թվային ակտիվների ածանցյալ գործիքների անօրինական փոխանակում և չունենալ KYC-ի համապատասխանության համապատասխան վերահսկողություն, ի թիվս այլ գործողությունների:
FinCEN կարգավորում
FinCEN-ի կարգավորումը հետ Binance հանգեցրել է 3.4 միլիարդ դոլարի քաղաքացիական տույժի, մեծ մասամբ BinanceԲանկային գաղտնիքի մասին օրենքի (BSA) խախտումներ: 2017-ից 2023 թվականների ընթացքում FinCEN-ը պնդում է, որ Binance Չհաջողվեց գրանցվել որպես դրամական ծառայությունների բիզնես (MSB) և չուներ ՓԼ համապատասխանության արդյունավետ ծրագիր: Համաձայնության հրամանն ուղղորդում է Binance վարձել համապատասխանության անկախ մոնիտոր, դադարեցնել ԱՄՆ-ի հաճախորդների սպասարկումը, իրականացնել կասկածելի գործունեության հաշվետվության (SAR) հետադարձ վերանայում և անցնել AML ծրագրի վերանայում: Բացի այդ, 150 միլիարդ դոլարի քաղաքացիական տույժից 3.4 միլիոն դոլարը կասեցված է Binance-ի կողմից այս պահանջների կատարումը:
OFAC կարգավորում
Binance Նաև համաձայնության է եկել OFAC-ի հետ և դրանով իսկ ընդունել է պատժամիջոցների արգելքների խախտումը: Binance-ի խախտումները ներառում էին վիրտուալ արժույթով առևտուր ԱՄՆ-ի և պատժամիջոցային իրավասությունների մարդկանց միջև, ինչպիսիք են Իրանը, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան, Ուկրաինայի Ղրիմի շրջանը, Կուբան, այսպես կոչված Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետությունը և, այսպես կոչված, Լուգանսկի Ժողովրդական Հանրապետությունը: Հանրապետություն.
Մամլո հաղորդագրության մեջ OFAC-ը մանրամասնել է, որ Binance միտումնավոր տապալել է իր պատժամիջոցների համապատասխանության հսկողությունը՝ օգտատերերին ուղղորդելով դեպի վիրտուալ մասնավոր ցանցեր (VPN)՝ հնարավորություն տալով օգտվողներին շրջանցել աշխարհահռչակման հսկողությունը: Ավելին, OFAC-ը պնդում է, որ Binance գիտակցաբար թույլատրել է առևտուրը ԱՄՆ-ի մարդկանց և պատժամիջոցային իրավասությունների միջև, չնայած որ նա հասկանում էր ռիսկերը:
OFAC կարգավորման համաձայնագրով, Binance նա պետք է վճարի 968,618,825 ԱՄՆ դոլարի քաղաքացիական տույժ, իրականացրել է պատժամիջոցների համապատասխանության ծրագիր և կպահպանի պատժամիջոցների համապատասխանության միջոցառումները, որոնք նպատակ ունեն նվազագույնի հասցնել նմանատիպ վարքագծի ռիսկը կարգավորման ավարտից հետո առնվազն հինգ տարի:
DOJ-ի միջնորդության համաձայնագիր
Դատախազության դատարանի հետ համաձայնության գալով՝ Binance և CZ-ն ընդունել են իրենց մեղքը և համաձայնվել են վճարել ավելի քան 4 միլիարդ դոլար՝ DOJ-ի հետաքննությունը լուծելու համար: Մեղադրանքները ներառում էին BSA-ի խախտումներ AML ծրագիր չկատարելու համար, որը ողջամտորեն նախատեսված է կանխելու համար Binance հարթակի օգտագործումից փողերի լվացումը հեշտացնելու, որպես փող փոխանցող բիզնես չգրանցվելու և Միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների ակտի (IEEPA) խախտումները: Բացի այդ, ինքը՝ CZ-ն մեղավոր է ճանաչվել BSA-ի ներքո AML-ի արդյունավետ ծրագիր չպահպանելու մեջ:
Ըստ ՊՆ մամուլի հաղորդագրության, Binance համաձայնվել է. կորցնել $2,510,650,588, վճարել քրեական տուգանք $1,805,475,571, պահպանել համապատասխանության անկախ մոնիտորը երեք տարի և բարելավել ՓԼ-ի և պատժամիջոցների համապատասխանության ծրագրերը:
Ի՞ՆՉ Է ԿԼԻՆԻ ՀԻՄԱ CZ-ի հետ:
Նոյեմբերի 27-ին Սիեթլում ԱՄՆ-ի շրջանային դատավոր Ռիչարդ Ջոնսը ասաց, որ CZ-ն առայժմ պետք է մնա ԱՄՆ-ում, մինչև դատավոր Ջոնսը մտածի, թե արդյոք նա պետք է մնա մինչև փետրվարին կայանալիք դատավճիռը, թե արդյոք նրան պետք է թույլ տան վերադառնալ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ: որտեղ նա քաղաքացի է. Այս բնակավայրերի հետևանքով որոշ մարդիկ ենթադրում էին, որ նա կարող է փախչել ԱՄԷ: Սա խնդրահարույց կլիներ ԱՄՆ դատախազների համար, քանի որ ԱՄՆ-ը և ԱՄԷ-ն արտահանձնման մասին պայմանագիր չունեն: Այնուամենայնիվ, CZ-ն, կարծես, պատրաստ է դիմակայել երաժշտությանը և անկեղծորեն հրապարակել է X-ում (նախկինում Twitter), որ «սխալներ է թույլ տվել» և «պետք է պատասխանատվություն ստանձնել»: CZ-ին սպառնում է առավելագույնը 18 ամսվա ազատազրկում և համաձայնել է չբողոքարկել մինչև այդ պատիժը: Չնայած այս բոլոր մեղադրանքներին, CZ-ն կպահպանի իր բաժնետոմսերի մեծամասնությունը Binance.
ՈՐՏԵՂ Է SEC-ը:
Արժեթղթերի բորսայի հանձնաժողովը (SEC) նկատելիորեն բացակայում էր DOJ-ի մամուլի ասուլիսից, որը հրապարակեց նոյեմբերի 21-ին: Այնուամենայնիվ, դա անպայման լավ նորություն չէ, քանի որ այս հաշվարկները և միջնորդության գործարքները չեն ազդի SEC-ի դեմ գործի վրա: Binance.
Լրացրեք մեր կոնտակտային ձևը այստեղ կազմակերպել անվճար 30 րոպեանոց խորհրդատվություն և շարունակել կարդալ արդյոք ձեզ հարկավոր է կրիպտո իրավաբան.
Ի՞նչ կարծիքի եք վերջին դեմ հարուցված գործի մասին Binance իսկ CZ? Կիսվեք ձեր մտքերով և կարծիքներով այս թեմայի վերաբերյալ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Աղբյուրը ` Bitcoin.com