Ըստ The Daily Hodl - 1 տարի առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 2 րոպե
CFTC-ն բացահայտում է $1,700,000,000 Bitcoin Առևտրային սխեմայի մեղադրանքները երբևէ ամենախոշոր վճարով, որը ներառում է ԲԹՋ-ն
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Ըստ նոր հայտարարություն CTFC-ի հանձնակատար Քրիստին Ջոնսոնի կողմից, կարգավորող գործակալությունը քաղաքացիական կիրառման հայց է ներկայացնում Mirror Trading International Proprietary Limited-ի և նրա հիմնադիր Կոռնելիուս Յոհաննես Սթայնբերգի դեմ՝ իբր բազմամակարդակ մարքեթինգային կրիպտո սխեմա վարելու համար:
CFTC-ի հանձնակատարը պնդում է, որ ընկերությունն իրականացրել է խարդախ սխեմա՝ պահանջելու, ընդունելու և հավաքելու ավելի քան 1.7 միլիարդ դոլար՝ արտաբորսայական և մանրածախ արտարժույթի փոխանակման համար: Հայտարարության մեջ նաև ասվում է, որ ընկերությունը պնդում է, որ իր առևտրային գործունեության մեջ օգտագործելու է մարժա, ֆինանսավորում և/կամ լծակներ:
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
Լողավազանի մասնակիցներից առնվազն 23,000-ը, որոնցից շատերը, եթե ոչ բոլորը, պայմանագրային իրավունք ունեցող մասնակիցներ չէին, Միացյալ Նահանգներից էին»:
CTFC-ն պնդում է, որ փոխանակ առևտուր իրականացնելու միջոցները արտարժույթի հարթակներում, մեղադրյալները, փոխարենը, խաբել են ներդրողներին՝ յուրացնելով նրանց միջոցները և գործել Պոնզիի սխեմայով:
«Ամբաստանյալները յուրացրել են ֆոնդային միջոցները, խեղաթյուրել են դրանց առևտուրը և կատարողականը, տրամադրել են կեղծ հաշիվների քաղվածքներ, ինչպես նաև ստեղծել են մտացածին բրոքեր, որտեղ առևտուրն իբր տեղի է ունեցել, և ընդհանուր առմամբ լողավազանը գործել է որպես Պոնզի սխեմա:
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
Հայցը նշում է ամենամեծը Bitcoin Առևտրային սխեմա, որը երբևէ հետապնդվել է CTFC-ի կողմից, ասվում է հայտարարության մեջ:
Ստուգում Գին: ActionՄի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Ստուգեք վերջին նորությունների վերնագրերը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է իրենց պատշաճ ջանասիրությունը կատարեն նախքան այնտեղ բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը Bitcoin, կրիպտոարժույթ կամ թվային ակտիվներ: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումներն ու առևտուրները ձեր ռիսկի տակ են, և ձեր կրած կորուստները ձեր պատասխանատվությունն են: Daily Hodl- ը խորհուրդ չի տալիս որևէ ծպտյալ արժույթի կամ թվային ակտիվի առք կամ վաճառք, ինչպես նաև The Daily Hodl- ը ներդրումային խորհրդատու չէ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/sdecoret/Կոնստանտին Ֆարակտինով
The Post CFTC-ն բացահայտում է $1,700,000,000 Bitcoin Առևտրային սխեմայի մեղադրանքները երբևէ ամենախոշոր վճարով, որը ներառում է ԲԹՋ-ն հայտնվել առաջին Daily Hodl.
Աղբյուրը ` Daily Hodl