By Bitcoin.com - 2 տարի առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 3 րոպե
Էստոնիայում AML-ի առաջիկա կանոնակարգերը կազդեն կրիպտոարժույթների արդյունաբերության վրա
Էստոնիան պատրաստվում է կիրառել փողերի լվացման դեմ պայքարի մի շարք նոր կանոններ, որոնք կխստացնեն պահանջները կրիպտո ընկերությունների համար, որոնք գործում են էստոնական լիցենզիայի ներքո: Փոփոխությունները տեղի են ունենում այն մտավախությունների ֆոնին, որ Ռուսաստանը կարող է օգտագործել կրիպտո՝ խուսափելու արևմտյան պատժամիջոցներից և բալթյան երկրի AML քաղաքականության շարունակական աուդիտից:
Էստոնիայի կառավարությունը ստեղծում է ավելի խիստ կարգավորող միջավայր կրիպտո բիզնեսների համար
Էստոնիան, որի բանկային հատվածը նախկինում ներգրավված է եղել կասկածելի ռուս հաճախորդների համար միլիարդների մշակման մեջ, այժմ քայլեր է ձեռնարկում փակելու այն բացերը, որոնք կարող են թույլ տալ Ռուսաստանին, նրա էլիտաներին և դաշնակից Բելառուսին խուսափել Ուկրաինա ներխուժման պատճառով սահմանված պատժամիջոցներից:
Հաջորդ երեքշաբթի երկրում ուժի մեջ կմտնի Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման փոփոխված օրենքը՝ սահմանելով խիստ չափանիշներ: Կրիպտո ընկերությունները պատրաստվում են կրել կեղտոտ փողերի դեմ Էստոնիայի պատերազմի հիմնական մասը, նշում է Politico-ն զեկույցում:
Թարմացումը կդարձնի Էստոնիայի կարգավորիչ ռեժիմը թվային ակտիվներով գործող հարթակների համար նույնիսկ ավելի խիստ, քան ԵՄ գալիք կանոնները: 2017-ին ընդունված շրջանակը համարվում էր չափազանց թույլ, քանի որ այն թույլ էր տալիս հարյուրավոր ձեռնարկությունների, որոնցից շատերն այլուր են, լիցենզավորում ստանալ Էստոնիայից:
Հրապարակման հետ զրույցում ֆինանսների նախարար Կեյտ Պենտուս-Ռոսիմանուսը պնդել է, որ Էստոնիան ողջունում է նորարարությունը, սակայն ընդգծել է, որ չի հանդուրժի ֆինանսական հանցագործությունը և առաջնահերթություն կպահի փողերի լվացման կանխարգելումը։ Նա հետագայում մեկնաբանեց.
Վերահսկողությունը պարզապես հնարավոր չէր։ Բայց ռիսկը մերն էր, քանի որ նրանք գործում էին էստոնական լիցենզիայով։ Դա մի բան էր, որը փոխվեց օրենքով:
Էստոնիայի իշխանությունները մտադիր են դժվարացնել ընկերություններին միանալ իր կրիպտո տարածությանը: Թվային դրամապանակ և առցանց փոխանակման ծառայություններ առաջարկող կազմակերպությունները պետք է բավարարեն նվազագույն կապիտալի պահանջը 100,000 եվրոյի չափով (109,000 ԱՄՆ դոլար), իսկ պահառության ծառայություններ մատուցողները պետք է ցույց տան առնվազն 250,000 եվրո:
Նոր օրենսդրությունը նաև կներդնի գրանցման ավելի բարձր վճարներ, պատշաճ ուսումնասիրության ավելի խիստ պարտավորություններ և ավելի խիստ կարգավորիչ վերահսկողություն: Ավելին, կրիպտո ընկերություններից կպահանջվի պահպանել իրենց ներկայությունը երկրում՝ ի տարբերություն նախկինում:
Tallinn is tightening crypto oversight amid an ongoing audit of the country’s safeguards against illicit financial flows conducted by the Council of Europe’s Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval).
Auditors, who will conclude their task in December, are examining digital asset regulations among other policies. The stakes are high for Estonia as the Baltic nation may end up on a “մոխրագույն ցուցակ,” alongside Malta, another small EU member state that tried to become a crypto-friendly destination.
The Estonian government is hardening its approach despite policy makers in Brussels still հաշվի առնելով EU’s Markets in Crypto Assets (MiCA- ն) proposal. What’s more, the European standards are expected to be less stringent than the new Estonian regulations. Capital requirements for crypto service providers, as proposed by the European Commission, range between €50,000 and €150,000.
Դուք ակնկալու՞մ եք, որ շատ կրիպտո բիզնեսներ կտեղափոխվեն Էստոնիայից այն բանից հետո, երբ երկիրը կկիրառի իր ավելի խիստ կանոնակարգերը: Ասացեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Աղբյուրը ` Bitcoin.com