Ըստ The Daily Hodl - 1 տարի առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 2 րոպե
Կինը, իբր, ներգրավված է $4,000,000,000 «OneCoin» սխեմայի մեջ, որը մեղադրվում է DOJ-ի կողմից խարդախության մեղադրանքով
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) բուլղարուհուն մեղադրում է խարդախության մեջ՝ իբր բազմամիլիարդանոց կրիպտո սխեմայում դերակատարություն ունենալու համար:
Մամլո նոր հաղորդագրության մեջ ԱՆ հայտարարում է fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Ինչպես հայտարարել է Նյու Յորքի հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազ Դեմիեն Ուիլյամսը,
«Իրինա Դիլկինսկան՝ OneCoin կրիպտոարժույթի բուրգի սխեմայի իրավական և համապատասխանության ենթադրյալ ղեկավարը, իրականացրել է իր պաշտոնի ճիշտ հակառակը և իբր թույլ է տվել OneCoin-ին միլիոնավոր դոլարների ապօրինի եկամուտներ լվանալ կեղևային ընկերությունների միջոցով:
Դիլկինսկան օգնեց հավերժացնել լայնածավալ սխեմա՝ միլիոնավոր զոհերով և միլիարդավոր դոլարների վնասներով, և այժմ նա կկանգնի արդարադատության առաջ իր ենթադրյալ հանցագործությունների համար»:
OneCoin-ը, որը ստեղծվել է «կրիպտոկուին» Ռուգա Իգնատովայի կողմից 2014 թվականին և վաճառվել է որպես բազմամակարդակ մարքեթինգային ընկերություն, պարզվել է, որ բրգաձև սխեմա է, որտեղ անդամները ստացել են միջնորդավճարներ՝ այլ անձանց հավաքագրելու համար՝ կեղծ կրիպտոարժույթների փաթեթներ գնելու համար, ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ:
Իգնատովային մեղադրանք է առաջադրվել 2017 թվականին սխեմայի կազմակերպման համար, սակայն անհետացել է այն բանից հետո, երբ նա ինքնաթիռ նստել է Հունաստան, Աթենք: 2022 թվականի հունիսին նա ընդգրկվել է ՀԴԲ-ի ամենափնտրվողների ցուցակի տասնյակում:
Ըստ DOJ-ի՝ Դիլկինքսան և նրա համախոհները օգտագործել են կեղևային ընկերություններ՝ զոհերից ավելի շատ միջոցներ կորզելու, ինչպես նաև փողեր լվանալու համար: Նա մեղադրվում է հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու համար դավադրության և փողերի լվացման համար դավադրության մեջ, որոնք երկուսն էլ ենթադրում են առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղՍտուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Ստուգեք վերջին նորությունների վերնագրերը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է իրենց պատշաճ ջանասիրությունը կատարեն նախքան այնտեղ բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը Bitcoin, կրիպտոարժույթ կամ թվային ակտիվներ: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումներն ու առևտուրները ձեր ռիսկի տակ են, և ձեր կրած կորուստները ձեր պատասխանատվությունն են: Daily Hodl- ը խորհուրդ չի տալիս որևէ ծպտյալ արժույթի կամ թվային ակտիվի առք կամ վաճառք, ինչպես նաև The Daily Hodl- ը ներդրումային խորհրդատու չէ: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
The Post Կինը, իբր, ներգրավված է $4,000,000,000 «OneCoin» սխեմայի մեջ, որը մեղադրվում է DOJ-ի կողմից խարդախության մեղադրանքով հայտնվել առաջին Daily Hodl.
Աղբյուրը ` Daily Hodl