By Bitcoin.com - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Binance Dituntut oleh CFTC atas Dugaan Pelanggaran Aturan Perdagangan dan Derivatif
Pertukaran kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan, Binance Holdings Ltd., telah digugat oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS. Binance CEO Changpeng Zhao disebutkan dalam gugatan tersebut dan dakwaan mengklaim bahwa pertukaran crypto melanggar beberapa aturan perdagangan dan derivatif. Gugatan itu juga menyebutkan nama Binancemantan kepala kepatuhan, Samuel Lim, karena diduga membantu dan bersekongkol Binancepelanggaran.
Biaya CFTC Binance dengan Penghindaran yang Disengaja terhadap Hukum Federal; CEO Changpeng Zhao Disebut dalam Gugatan
CFTC memiliki dibebankan Binance dengan penghindaran yang disengaja terhadap hukum federal seperti yang ditegaskan oleh regulator Binance mengoperasikan pertukaran derivatif aset digital ilegal. CFTC mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara Illinois. Regulator mengklaim hal itu Binance terlibat dalam strategi arbitrase regulasi yang diperhitungkan untuk keuntungan komersial mereka.
Inti dari tuduhan tersebut berasal dari Binance diduga menawarkan transaksi derivatif komoditas kepada warga AS sejak tahun 2019 hingga saat ini. Di bawah arahan CEO Changpeng Zhao, BinanceProgram kepatuhan pemerintah tidak efektif, tegas regulator dalam pernyataan pers.
“Keluhan tersebut menuntut bahwa untuk sebagian besar periode yang relevan, Binance tidak mengharuskan pelanggannya untuk memberikan informasi verifikasi identitas apa pun sebelum berdagang di platform, meskipun ada kewajiban hukum yang disukai entitas Binance berfungsi sebagai pedagang komisi berjangka (FCM) mengumpulkan informasi tersebut, dan gagal menerapkan prosedur kepatuhan dasar yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pendanaan teroris dan pencucian uang,” jelas CFTC pada hari Senin.
CFTC mencatat bahwa memfasilitasi transaksi derivatif tanpa mendaftar ke regulator adalah ilegal. Regulator menekankan bahwa CEO Changpeng Zhao bertanggung jawab atas kegagalan kepatuhan tersebut. CFTC menyatakan:
Zhao bertanggung jawab Binancepelanggaran berdasarkan kendalinya Binance dan kegagalannya dalam jangka panjang untuk bertindak dengan itikad baik Binancekesalahan.
Menyusul berita tersebut, seluruh ekonomi kripto kehilangan 2.94% terhadap dolar AS bitcoin (BTC) tenggelam di bawah kisaran $27,000 per unit. CFTC mencari hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan pencabutan. “Tindakan penegakan hukum hari ini menunjukkan bahwa tidak ada lokasi, atau klaim kekurangan lokasi, yang akan mencegah CFTC melindungi investor Amerika,” Ketua CFTC Rostin Behnam mengatakan dalam sebuah pernyataan.
“Saya sudah menegaskan bahwa CFTC akan terus menggunakan seluruh wewenangnya untuk menemukan dan menghentikan pelanggaran di pasar aset digital yang bergejolak dan berisiko,” tambah Behnam. "Selama bertahun-tahun, Binance mengetahui bahwa mereka melanggar peraturan CFTC, dan berupaya secara aktif untuk menjaga aliran uang dan menghindari kepatuhan. Ini harus menjadi peringatan bagi siapa pun di dunia aset digital bahwa CFTC tidak akan mentolerir penghindaran hukum AS dengan sengaja,” ketuanya menyimpulkan.
Apa pendapat Anda tentang gugatan CFTC? Binance? Beri tahu kami pendapat Anda tentang subjek ini di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com