By Bitcoin.com - 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ - ಓದುವ ಸಮಯ: 3 ನಿಮಿಷಗಳು
ವರದಿಯಾಗದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಡಿಗ್ರೇಸ್ಡ್ ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಒಂಚೈನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ
ಆನ್‌ಚೈನ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್‌ನ ಅವಮಾನಿತ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈಡ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿವೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು Coinbase ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಾನರ್ ಗ್ರೋಗನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ನಡೆದಾಗ, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
Onchain ಡಿಸ್ಕವರಿಗಳು SBF, FTX, ಮತ್ತು Alameda ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಶಂಕಿತ ವರದಿಯಾಗದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ
ಸರಿಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2022 ರಂದು, ಒಂಚೈನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್‌ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಒ ಸ್ಯಾಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈಡ್ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಮೇಡಾ ರಿಸರ್ಚ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ನಿಧಿಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡವು. ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮ್ಯಾನ್-ಫ್ರೈಡ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: “ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ; ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ” ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. "ನಿಮ್ಮದು ಎಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದ ವಿಳಾಸವು ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ?" ಕೇಳಿದಾಗ Cobie, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮತ್ತು ಅಪೋನ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್.
"ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್‌ನ ವಿವಿಧ ಅಸಲಿ ಕಾಲುಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ; ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ," SBF ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ.
ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲಮೇಡಾ-ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಳಾಸಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಚೈನ್ ಸ್ಲೀತ್‌ಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಕೋನ್‌ಬೇಸ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊನರ್ ಗ್ರೋಗನ್, ಅವರು ಆನ್‌ಚೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಸ್‌ಬಿಎಫ್-ಲಿಂಕ್ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಚಳುವಳಿಗಳು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದವು, Binance ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಚೈನ್ (BSC), ಆರ್ಬಿಟ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಅವಲಾಂಚೆ. ವಿಳಾಸಗಳು MATIC, AVAX, USDC, ನಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರಹೋಗುವ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡವು, ಯುಎಸ್ಡಿಟಿ, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX, ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು.
"SBF (ಅಥವಾ ಅವರ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ) ಅವಲಾಂಚೆ, BSC, ಆರ್ಬಿಟ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಗಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೇನ್‌ಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ $10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ," ಗ್ರೋಗನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "1/02 ಮತ್ತು 1/03 ರಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು [ಮತ್ತು] ನಾನು $30+ ಮಿಲಿಯನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು SBF ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಳಾಸದ ಮೂಲಕ ಹೋದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕೀಲಿಗಳು ETH ಇತರ EVM ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ," ಗ್ರೋಗನ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೋಗನ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಒಂಚೈನ್ ಸಂಶೋಧಕ ಎರ್ಗೊ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು FTX-ಸಂಯೋಜಿತ ಬಗ್ಗೆ bitcoin ಜನವರಿ 4, 2023 ರಂದು ಚಳುವಳಿಗಳು. "ಬಹುಶಃ ದಿವಾಳಿತನ ತಂಡದ ಚಟುವಟಿಕೆ," ಎರ್ಗೋ ಹೇಳಿದರು. "ETH tx FTX/FTXUS ಸ್ವೀಪ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ WBTC ಠೇವಣಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ ... FTX ಮತ್ತು Alameda ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದೇ? ವಿಳಾಸ 502 ಹೊಂದಿದೆ BTC ಡೆರಿಬಿಟ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬರೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ 502 ರ ನಂತರ BTC, ವಿಳಾಸವು ಈಗ ಸರಿಸುಮಾರು 3,499 ರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ BTC.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಎರ್ಗೊ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಹಣವನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ವಾಸಾಬಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗೆ. "ದಿವಾಳಿತನ ತಂಡವು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎರ್ಗೋ ಹೇಳಿದರು. "ಆದರೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ವ್ಯಾಪರ್ ವಿಳಾಸಗಳು 'ಎಫ್‌ಟಿಎಕ್ಸ್‌ನ ಅಸಲಿ ಕಾಲುಗಳು' ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಚೈನ್ ಪುರಾವೆಗಳು."
ನಿಗೂಢ FTX ಮತ್ತು ಅಲಮೇಡಾ-ಸಂಯೋಜಿತ ಟೋಕನ್ ಚಲನೆಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮೂಲ ಮೂಲ: Bitcoinಕಾಂ