By Bitcoin.com - 2 annos - Reading Time: 3 minutes
Hongcongum Busts pecuniam lavare Ring Using Tether lavare Morbi
Auctoritates in Hong Kong quattuor homines suspectos pecuniae lavare summam $ 155 miliones per cryptocurrency reticulis et rationibus argentariis comprehenderunt. Mores procurationis urbis hoc primum esse dixerunt, in quo virtualis pecuniae pecunia sordida pecunia lavari solebat.
Pecunia lavare Syndicate Recycles $ CLV million in Crypto et Fiat transactionibus
Coetus criminalis creditur processisse pecunias illegales pro summa 1.2 miliardis Hong Kong dollariorum ($155 decies centena), Hong Kong Consuetudines Iovis nuntiaverunt. In operatione code-nominato "Coin Breaker" duces suspectum anulum detinuerunt ducem ac tres alios incolas regionis Sinarum speciales administrativas.
quod pecuniam lavare syndicatus actiones criminales anno proximo incepit et tres societates testarum adhibita est. Res e-peram rationes aperiebant cum innominato digitalis dignissim suggestu ad tradendum nervo stabulum (USDT). Auctoritates existimant animi sollertis schema alios homines confirmasse ut exsecutivas trium firmorum subcriptio proponerent.
"Inquisitio nostra manifestavit syndicatum laventur circa HK$ decies centena millia ($880 decies) per cryptocurrentiam inter Februarium 113 et Maium 2020", dixit Senior Superintendentis Mark Woo Wai-kwan de Consuetudines Syndicata Criminum Investigationis Bureau. Post meridiem Sinarum Meridianae inducta, officialis addidit nummos implicatos in transactionibus circa 2021 rationes pera venisse.
Secundum Gratiam Superintendentis Tang Wai-ngan, 150 decies centena millia Hong Kong crypto ex summa quantitate ad plusquam XX e-peras translata est. Reliquae 20 miliones Hong Kong dollariorum e pecunia numeratae sunt et pecunia in octo rationibus argentariis a tribus societatibus testarum deposita est.
Circiter 500 cryptocurrency transactiones per firms peras per sex menses transierunt, illa explicavit. Haec negotia averaged 400,000 nummorum, vel plus quam 3.1 decies centena Hong Kong dollariorum (circa $400,000), cum maxima quae habet $20 miliones cryptae.
Suspicatur Allegedly Launder $ CCCL million per regulares fiat canales
Praeter 880 decies centena Hong Kong dollaria per cryptocurrentiam tractata, magistratus affirmant alia 350 decies centena Hong Kong ($45 decies centena) laventur per media conventionalia. Pecuniae in eandem octo rationes argentariae translatae sunt per 100 alias rationes inter negotia negotia pertinentia ad 18 varias societates testaceorum in Hong Kong descripti.
Summa 1.08 miliardorum Hong Kong dollariorum (fere $140 decies centena millia) in fine in rationibus argentariis plusquam 200 depositis fuit. Hae rationes personales et rationes inclusae sunt a nummulariis, societatibus collocandis et solidis solidis reguntur Hong Kong et aliis jurisdictionibus.
Indagatores statuerunt LX% pecuniarum per rationes argentariae in Singapore translatae, ubi Hong Kong auctoritates magistratus exactionem petiverunt, ut pecuniam suam indagare conatus esset. Hong Kong Consuetudines nunc consilia ad cooperationem cum aliis institutis et regulatoribus augendam ad usum cryptocurrentiae in pecunia lavandi criminum compellant.
Investigatio originum pecuniarum, mittentes initiales et receptatores ultimae pecuniae laventur. Secundum mane Post Sinas Australes quattuor suspiciones in vadimonium dimissi sunt. Pecuniam lavare delicta maximam sententiam carceris 14 annorum ducere potuit et 5 decies centena Hong Kong dollariorum mulcta (circa $640,000).
Quid cogitas de pecunia lavare casu in Hong Kong? Novimus in commentaria sectione infra.
Primigenum rerum fontem, Bitcoin.com