By Bitcoin.com - 1 year ago - ເວລາອ່ານ: 2 ນາທີ
ໂຣມາເນຍດໍາເນີນການໂຈມຕີເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນການຫຼີກລ່ຽງພາສີ Crypto
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດ Romania ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີຫຼາຍກວ່າສິບຄົນ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ສົງໄສວ່າໄດ້ເຊື່ອງລາຍຮັບຈາກການດຳເນີນງານ cryptocurrency. ການຄົ້ນຫາໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2022 ຫຼັງຈາກການສືບສວນກ່ອນຫນ້າທີ່ໄດ້ກໍານົດວ່າພໍ່ຄ້າ crypto ລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານຊັບສິນດິຈິຕອນເກີນມູນຄ່າ 50 ລ້ານໂດລາ.
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີໃນ Romania ໄປຫຼັງຈາກຜູ້ເສຍພາສີ Crypto
ຕໍາຫຼວດແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີໃນປະເທດໂລມາເນຍໄດ້ດໍາເນີນການ 17 ການໂຈມຕີໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງປີທີ່ຜ່ານມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສືບສວນຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຫລົບຫນີພາສີໂດຍການປິດບັງຜົນກໍາໄລຈາກການເຮັດທຸລະກໍາກັບ cryptocurrencies, ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນເປີດເຜີຍ.
ທີ່ຢູ່ໄດ້ຖືກຄົ້ນຫາຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ Bucharest ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຂດປົກຄອງຂອງDâmbovița, Ilfov ແລະ Olt, ອີງຕາມ Cristian Roman, ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດກົດຫມາຍ Iordăchescu & Asociații, ຜູ້ທີ່ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບ Romania Journal.
ທະນາຍຄວາມໄດ້ອ້າງເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຕໍາຫຼວດ Romanian. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນປະເທດ EU ກ່າວຫາວ່າ, ໃນລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາ 2022, ມີ 19 ບຸກຄົນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ຫຼືເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມອາຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການຫຼີກລ່ຽງພາສີ.
ລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສຍພາສີ, ທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມປິດບັງ, ແມ່ນໄດ້ຮັບຈາກການເຮັດທຸລະກໍາກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອນ, ນັກສືບສວນອ້າງ. ອີງຕາມການຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ, ກິດຈະກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ການສູນເສຍງົບປະມານຂອງລັດທັງຫມົດ 3 ລ້ານ Romanian lei (ເກືອບ $650,000).
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີຍ້າຍເພື່ອເພີ່ມການປະຕິບັດຕາມໃນບັນດາຜູ້ເສຍພາສີ Crypto
ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໄປພາຍຫຼັງໜ່ວຍງານຕ້ານການສໍ້ໂກງພາສີຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງຊາດ (ANAF) ໄດ້ເປີດຕົວ. probe last summer into proceeds from crypto trading received between 2016 and 2021 through various platforms such as Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart, and the now-bankrupt FTX.
ໃນເວລານັ້ນ, ຜູ້ກວດກາພາສີໄດ້ກໍານົດລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 131 ລ້ານເອີໂຣທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍພົນລະເມືອງໂລມາເນຍ 63 ຄົນ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດສ້າງຕັ້ງວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ລົ້ມເຫລວໃນການລາຍງານຊັບສິນດິຈິຕອນມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 48 ລ້ານເອີໂຣໃນການຄືນພາສີຂອງພວກເຂົາ.
ANAF ໄດ້ອະທິບາຍວ່າການກະ ທຳ ຂອງມັນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຊຸກຍູ້ການເພີ່ມການເກັບພາສີແລະການປະຕິບັດຕາມບັນດາຜູ້ເສຍພາສີ. ອີງຕາມການດັດແກ້ລະຫັດພາສີ Romanian ທີ່ໄດ້ຜ່ານການສະພາໃນປີ 2019, ລາຍໄດ້ຈາກການໂອນສະກຸນເງິນ virtual ແມ່ນຕ້ອງເສຍອາກອນໃນອັດຕາ 10% ຂອງການເພີ່ມທຶນເກີນເກນປະຈໍາປີ 600 lei (ປະມານ $130).
ທ່ານຄິດວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ພາສີໂລມາເນຍຈະສືບຕໍ່ມີການກວດສອບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜູ້ຄ້າ crypto ແລະຜູ້ເສຍພາສີບໍ? ບອກພວກເຮົາໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: Bitcoin.com