By Bitcoin.com - 5 ເດືອນກ່ອນ - ເວລາອ່ານ: 5 ນາທີ
Binance ແລະ CZ ຕົກລົງກັບ DOJ ແລະອົງການລັດຖະບານກາງອື່ນໆ
ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2023, ຄະນະກໍາມະການການຄ້າໃນອະນາຄົດ (CFTC), ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊ້ອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນຂອງກົມຄັງເງິນ (FinCEN), ຫ້ອງການຄວບຄຸມຊັບສິນຕ່າງປະເທດ (OFAC), ແລະພະແນກຍຸຕິທໍາ (DOJ) ທັງຫມົດໄດ້ແກ້ໄຂຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່. Binance, ການແລກປ່ຽນ cryptocurrency ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ແລະຫົວຫນ້າຝ່າຍປະຕິບັດການຂອງຕົນ, Changpeng Zhao (CZ). ການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຫຼາກຫຼາຍຕໍ່ບໍລິສັດໃນລະຫວ່າງ 2017 ແລະ 2023.
ບັນນາທິການຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂຽນໂດຍຜູ້ຂຽນແຂກ Wyatt Noble ແລະ Michael Handelsman ສໍາລັບການ Kelman.Law
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຊໍາລະ 4.3 ຕື້ໂດລາ, CZ ໄດ້ລາອອກແລະໃຫ້ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດຕໍ່ການລະເມີດກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ໄອຍະການອະທິບາຍການຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນການລົງໂທດຂອງບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດແລະ CZ ເອງຈະຈ່າຍ 50 ລ້ານໂດລາ.
ແມ່ນຫຍັງ BINANCE ແລະ CZ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມແຕ່ລະໜ່ວຍງານ:
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ CFTC
Binance ຝ່າຝືນກົດໝາຍ AML ເມື່ອບໍ່ລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສຫຼາຍກວ່າ 100,000 ກໍລະນີກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ເຊັ່ນ: ຮາມາສ, al Qaeda, ແລະລັດອິດສະລາມຂອງອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, Binance ບໍ່ເຄີຍລາຍງານການເຮັດທຸລະກໍາກັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ຂາຍອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ Binance ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຮັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ransomware ດໍາເນີນການ. ນອກເໜືອໄປຈາກການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອ້າງວ່າ Binance ຍັງໄດ້ປອມແປງການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
CFTC ຢືນຢັນວ່າໃນລະຫວ່າງປີ 2017 ຫາ 2023, Binance, ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ການສະເຫນີຂາຍຢ່າງຜິດກົດຫມາຍແລະປະຕິບັດທຸລະກໍາອະນຸພັນຂອງສິນຄ້າກັບແລະສໍາລັບລູກຄ້າສະຫະລັດແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເງິນຈາກພວກເຂົາໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການກວດສອບຕົວຕົນກ່ອນການຊື້ຂາຍໃນເວທີ. ນອກຈາກນັ້ນ, CFTC ຢືນຢັນວ່າ Binance ປະຕິບັດຍຸດທະສາດທຸລະກິດຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມເຈດຕະນາກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການແລກປ່ຽນສິນຄ້າ (CEA).
ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດທຸລະກິດນີ້, Binance ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນເພື່ອຮັກສາລູກຄ້າສະຫະລັດໃນຂະນະທີ່ຮູ້ວ່າການສະເຫນີສິນຄ້າທີ່ມາຈາກລູກຄ້າສະຫະລັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ CEA ແລະ CFTC. ນອກຈາກນັ້ນ, CFTC ໄດ້ຄິດຄ່າບໍລິການ Binance ແລະ CZ ທີ່ມີການລະເມີດກົດລະບຽບ CFTC 1.6, ເຊິ່ງຫ້າມກິດຈະກໍາທີ່ດໍາເນີນຢູ່ນອກສະຫະລັດເພື່ອເຈດຕະນາຫຼົບຫຼີກຫຼືພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງ CEA, ໂດຍເຈດຕະນາທໍາລາຍແລະໂຄ່ນລົ້ມການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມແບບພິເສດຂອງເວທີ, ລວມທັງການຄວບຄຸມທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຈໍາກັດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບຸກຄົນສະຫະລັດ.
ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ CFTC: Binance ຈະຖືກຍົກເລີກ 1.35 ຕື້ໂດລາຂອງຜົນກໍາໄລທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແລະຈ່າຍຄ່າລົງໂທດທາງແພ່ງ 1.35 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ CFTC; CZ ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝທາງແພ່ງ $150 ລ້ານໃຫ້ CFTC; ແລະ Binance ແລະ CZ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຫຼີກລ້ຽງ CEA ໂດຍເຈດຕະນາ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ FCM ທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນ, ປະຕິບັດການແລກປ່ຽນຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ແລະບໍ່ມີການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມ KYC ທີ່ພຽງພໍ, ໃນບັນດາກິດຈະກໍາອື່ນໆ.
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ FinCEN
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງ FinCEN ກັບ Binance ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການລົງໂທດທາງແພ່ງ 3.4 ຕື້ໂດລາ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜົນມາຈາກ Binanceການລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ (BSA). ລະຫວ່າງ 2017 ແລະ 2023 FinCEN ຢືນຢັນວ່າ Binance ລົ້ມເຫລວໃນການລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິດການບໍລິການເງິນ (MSB) ແລະຂາດໂຄງການປະຕິບັດຕາມ AML ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ຄໍາສັ່ງຍິນຍອມຊີ້ນໍາ Binance ຈ້າງຜູ້ຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມເອກະລາດ, ຢຸດໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າສະຫະລັດ, ດໍາເນີນການທົບທວນຄືນກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ (SAR), ແລະດໍາເນີນການກວດສອບໂຄງການ AML. ນອກຈາກນັ້ນ, $150 ລ້ານຂອງ $3.4 ຕື້ການລົງໂທດທາງແພ່ງແມ່ນຖືກໂຈະ Binanceການປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້.
ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ OFAC
Binance ຍັງໄດ້ຕົກລົງກັບ OFAC ແລະໃນນັ້ນໄດ້ຮັບຮູ້ການລະເມີດຂໍ້ຫ້າມການລົງໂທດຂອງຕົນ. Binanceການລະເມີດຂອງ ລວມມີການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າສະກຸນເງິນ virtual ລະຫວ່າງປະຊາຊົນໃນສະຫະລັດແລະປະຊາຊົນໃນເຂດອໍານາດຕັດສິນລົງໂທດເຊັ່ນອີຣ່ານ, ຊີເຣຍ, ເກົາຫລີເຫນືອ, ເຂດ Crimea ຂອງ Ukraine, ຄິວບາ, ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ Donetsk, ແລະອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Luhansk ປະຊາຊົນ. ສາທາລະນະລັດ.
ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ, OFAC ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ Binance ໂດຍເຈດຕະນາໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມການຄວບຄຸມການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດຂອງຕົນໂດຍການນໍາຜູ້ໃຊ້ໄປຫາເຄືອຂ່າຍສ່ວນຕົວ virtual (VPNs), ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຂ້າມການຄວບຄຸມ geofencing. ນອກຈາກນັ້ນ, OFAC ໂຕ້ຖຽງວ່າ Binance ໂດຍເຈດຕະນາອະນຸຍາດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງປະຊາຊົນໃນສະຫະລັດແລະເຂດປົກຄອງທີ່ຖືກລົງໂທດເຖິງແມ່ນວ່າມັນເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ.
ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ OFAC, Binance ຖືກກໍານົດທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າລົງໂທດທາງແພ່ງ $ 968,618,825, ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດ, ແລະຈະຮັກສາມາດຕະການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປະພຶດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢ່າງຫນ້ອຍຫ້າປີຫຼັງຈາກການປະຕິບັດການຕົກລົງ.
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງ DOJ
ໃນຂໍ້ຕົກລົງຂໍຮ້ອງກັບ DOJ, Binance ແລະ CZ ຍອມຮັບຜິດແລະຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍເງິນຫຼາຍກວ່າ 4 ຕື້ໂດລາເພື່ອແກ້ໄຂການສືບສວນຂອງ DOJ. ການກ່າວຫາລວມມີການລະເມີດ BSA ສໍາລັບການບໍ່ປະຕິບັດໂຄງການ AML ທີ່ຖືກອອກແບບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອປ້ອງກັນ Binance ແພລະຕະຟອມຈາກການນໍາໃຊ້ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຟອກເງິນ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການລົງທະບຽນເປັນທຸລະກິດສົ່ງເງິນ, ແລະການລະເມີດກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານເສດຖະກິດສຸກເສີນສາກົນ (IEEPA). ນອກຈາກນັ້ນ, CZ ຕົນເອງໄດ້ສັນຍາວ່າມີຄວາມຜິດທີ່ຈະບໍ່ຮັກສາໂຄງການ AML ທີ່ມີປະສິດທິພາບພາຍໃຕ້ BSA.
ອີງຕາມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ DOJ, Binance ຕົກລົງທີ່ຈະ: ຍົກເລີກ $ 2,510,650,588, ຈ່າຍຄ່າປັບໃໝທາງອາຍາ $ 1,805,475,571, ຮັກສາການຕິດຕາມການປະຕິບັດຕາມເອກະລາດເປັນເວລາສາມປີ, ແລະເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການປະຕິບັດຕາມ AML ແລະການລົງໂທດ.
ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນກັບ CZ ດຽວນີ້?
ວັນທີ 27 ພະຈິກນີ້, ຜູ້ພິພາກສາສານເຂດອາເມລິກາ Richard Jones ໃນນະຄອນ Seattle ກ່າວວ່າ CZ ຕ້ອງຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນເວລານີ້, ຈົນກວ່າຜູ້ພິພາກສາ Jones ຈະພິຈາລະນາວ່າລາວຄວນຈະຢູ່ໃນການພິຈາລະນາຄະດີໃນເດືອນກຸມພານີ້ ຫຼືວ່າຄວນຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນໄປສະຫະລັດອາຣັບເອມີເຣດ. ບ່ອນທີ່ລາວເປັນພົນລະເມືອງ. ຫລັງຈາກການຕັ້ງຖິ່ນຖານເຫຼົ່ານີ້, ບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າລາວອາດຈະຫນີໄປ UAE. ນີ້ຈະເປັນການພິສູດບັນຫາສໍາລັບໄອຍະການຂອງສະຫະລັດເພາະວ່າສະຫະລັດແລະ UAE ບໍ່ມີສົນທິສັນຍາການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, CZ ປະກົດວ່າກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະເຊີນກັບດົນຕີແລະປະກາດຢ່າງຈິງໃຈໃນ X (ອະດີດ Twitter) ວ່າລາວ "ເຮັດຜິດ", ແລະ "ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບ." CZ ປະເຊີນກັບການຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກສູງສຸດຂອງ 18 ເດືອນແລະໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ຍື່ນອຸທອນຕໍ່ການຕັດສິນໂທດໃດໆທີ່ມີຄວາມຍາວນານ. ເຖິງວ່າຈະມີຄ່າບໍລິການທັງຫມົດເຫຼົ່ານີ້, CZ ຈະຖືຫຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາວຢູ່ໃນ Binance.
SEC ຢູ່ໃສ?
ຄະນະກໍາມະການຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (SEC) ບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນໂດຍກອງປະຊຸມຂ່າວຂອງ DOJ ທີ່ໄດ້ອອກຂ່າວໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນບໍ່ແມ່ນຂ່າວດີ, ຍ້ອນວ່າການຕົກລົງແລະຂໍ້ສະເຫນີເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກໍລະນີ SEC. Binance.
ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ແບບຟອມຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ ທີ່ນີ້ ເພື່ອຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຄໍາປຶກສາຟຣີ 30 ນາທີ, ແລະອ່ານຕໍ່ ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການທະນາຍຄວາມ crypto.
ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບກໍລະນີທີ່ຜ່ານມາຕໍ່ຕ້ານ Binance ແລະ CZ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດເຫັນແລະຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຈົ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນສ່ວນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ແຫຼ່ງຕົ້ນສະບັບ: Bitcoin.com