By Bitcoin.com - пред 1 година - Време за читање: 3 минути
Непријавените трансакции поврзани со обесчестениот ко-основач на FTX откриени од истрагата на Onchain
Според истражувањето на onchain, паричниците поврзани со Сем Банкмен-Фрид, обесчестениот ко-основач на FTX, префрлиле значителен број на претходно непријавени трансакции низ различни блокчејнови. Трансферите беа откриени од Конор Гроган, директор во Coinbase, и додека повеќето од трансакциите се случија на 28 декември, имаше некои неодамнешни активности во првите неколку дена од новата година.
Откритијата Onchain откриваат сомнителни непријавени трансакции поврзани со SBF, FTX и Alameda
Пред околу една недела, на 28 декември 2022 година, иследниците на синџирот Откриени дека голем број на средства поврзани со паричниците на FTX и Alameda Research се преселиле додека Сем Бенкмен-Фрид, поранешниот извршен директор на FTX, бил во домашен притвор. Два дена откако се преселиле средствата, Банкмен-Фрид Твитер: „Ниту еден од овие не сум јас. Јас не сум и не би можел да преместувам ниту еден од тие средства; Веќе немам пристап до нив“. Тој веднаш беше бомбардиран со прашања кога на 30 декември напиша на Твитер. праша Коби, поддржувач на крипто и домаќин на Uponly.
„Верувам дека е веројатно дека различните легитимни делови на FTX имаат можност да пристапат до овие средства; се надевам дека тоа е она што се случува овде“, SBF додадени. „Ако не, се надевам дека некој ќе влезе наскоро за да го стори тоа. Јас би бил среќен да помогнам да ги советувам регулаторите за ова, доколку некој сака“.
Една недела откако „onchain sleuths“ го открија движењето на адресите поврзани со FTX и Alameda, Конор Гроган, директор во Coinbase кој често твиташе за активноста на onchain, откри голем број токени поврзани со SBF кои беа преместени низ различни блокчејнови. Движењата се одвиваа на блокчејнови како што се Polygon, Binance Паметен синџир (BSC), Арбитрум и Лавина. Адресите забележаа излезни движења за монети како MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX и многу повеќе.
„SBF (или некој со пристап до неговите паричници) најверојатно префрлил 10 милиони американски долари во претходно непријавени трансакции низ блокчејновите на Avalanche, BSC, Arbitrum и Polygon“, Гроган. Твитер. „Исто така, имаше неодамнешна активност на 1/02 и 1/03 [и] најдов нов паричник со 30+ милиони долари. Поминав низ секоја адреса поврзана со SBF и ги проверив другите блокчејнови. Приватни клучеви за ЕТХ работи преку други синџири на ЕВМ“, додаде Гроган.
Покрај твитовите на Гроган, истражувачот на onchain Ерго Твитер за некои поврзани со FTX bitcoin движења на 4 јануари 2023 година. „Веројатна активност на тимот за стечај“, рече Ерго. “ЕТХ tx ја ресетира адресата на депозитот WBTC, различна од бришењето FTX/FTXUS … Сегрегираат средствата FTX и Alameda? Адресата е 502 БТК добиени од повлекувањата на Deribit“. Во моментот на пишување, по почетната 502 г БТК, адресата сега има салдо од приближно 3,499 БТК.
Понатаму, по твитот на Ерго, истражувачот сподели и твит кој покажа дека средствата се испрати до паричник Васаби. „Стечајниот тим сè уште не ги открива своите адреси“, Ерго рече. „Но, повеќе докази во синџирот дека адресите на инстант swapper не се однесуваат исто како „легалните нозе на FTX“.
Дали имате мислење за мистериозните движења на токени поврзани со FTX и Аламеда? Споделете ги вашите размислувања со нас во делот за коментари подолу.
Оригинален извор: Bitcoin. Со