By Bitcoin.com - 5 മാസം മുമ്പ് - വായന സമയം: 5 മിനിറ്റ്
Binance കൂടാതെ CZ, DOJ, മറ്റ് ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾ എന്നിവയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുക
21 നവംബർ 2023-ന്, കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചേഴ്‌സ് ട്രേഡിംഗ് കമ്മീഷൻ (CFTC), ട്രഷറി ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ക്രൈംസ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (ഫിൻസെൻ), അതിന്റെ ഓഫീസ് ഓഫ് ഫോറിൻ അസറ്റ് കൺട്രോൾ (OFAC), ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് (DOJ) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും തീർപ്പാക്കി. Binance, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചും അതിന്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറുമായ ചാങ്‌പെങ് ഷാവോ (CZ). 2017 നും 2023 നും ഇടയിൽ കമ്പനിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ വിവിധ കുറ്റങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒത്തുതീർപ്പ്.
ഇനിപ്പറയുന്ന എഡിറ്റോറിയൽ അതിഥി രചയിതാക്കൾ എഴുതിയതാണ് വ്യാറ്റ് നോബിൾ ഒപ്പം മൈക്കൽ ഹാൻഡൽസ്മാൻ വേണ്ടി കെൽമാൻ.നിയമം
4.3 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒത്തുതീർപ്പിന്റെ ഭാഗമായി, CZ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും യുഎസ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (AML) നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും ചെയ്തു. യുഎസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് പെനാൽറ്റികളിലൊന്നായാണ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ സെറ്റിൽമെന്റിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്, കൂടാതെ CZ തന്നെ 50 മില്യൺ ഡോളർ നൽകും.
എന്ത് BINANCE ഓരോ ഏജൻസിയും അനുസരിച്ച് CZ തെറ്റ് ചെയ്തു:
CFTC സെറ്റിൽമെന്റ്
Binance ഹമാസ്, അൽ ഖ്വയ്ദ, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇറാഖ് ആൻഡ് സിറിയ തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകളുമായുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ AML നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചു. കൂടാതെ, Binance കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുമായുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒരിക്കലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടാതെ, അധികാരികൾ പറയുന്നു Binance ransomware വരുമാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. കേവലം പാലിക്കാത്തതിനപ്പുറം, അധികാരികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു Binance പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന വ്യാജേനയും.
2017 നും 2023 നും ഇടയിൽ CFTC ഉറപ്പിച്ചു, Binance, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, യു.എസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി നിയമവിരുദ്ധമായി ഓഫർ ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവ് ഇടപാടുകൾ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധന ആവശ്യമില്ലാതെ അവരിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ സ്വീകരിച്ചു. കൂടാതെ, CFTC അത് ഉറപ്പിച്ചു Binance കമ്മോഡിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ആക്‌ട് (സിഇഎ) മനഃപൂർവം പാലിക്കാത്ത ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം നടപ്പാക്കി.
ഈ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി, Binance യുഎസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കമ്മോഡിറ്റി ഡെറിവേറ്റീവുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് അവരെ CEA, CFTC ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യുഎസ് ഉപഭോക്താക്കളെ നിലനിർത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. കൂടാതെ, CFTC ചാർജ്ജ് ചെയ്തു Binance കൂടാതെ CFTC റെഗുലേഷൻ 1.6 ലംഘിക്കുന്ന CZ, മനഃപൂർവ്വം CEA യിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനോ ഒഴിവാക്കാനോ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്ന, പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപരിപ്ലവമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കുകയും അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
CFTC യുടെ നിർദ്ദിഷ്ട സമ്മത ഉത്തരവിന് കീഴിൽ: Binance 1.35 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ അനധികൃത സമ്പാദ്യം ഒഴിവാക്കുകയും 1.35 ബില്യൺ ഡോളർ സിവിൽ മോണിറ്ററി പെനാൽറ്റിയായി CFTC നൽകുകയും ചെയ്യും; CZ CFTC-ന് $150 മില്യൺ സിവിൽ പെനാൽറ്റി നൽകും; ഒപ്പം Binance സിഇഎയിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവം ഒഴിഞ്ഞുമാറുക, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത എഫ്‌സിഎം ആയി പ്രവർത്തിക്കുക, അനധികൃത ഡിജിറ്റൽ അസറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നടത്തുക, മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം മതിയായ കെവൈസി കംപ്ലയിൻസ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നിവയിൽ നിന്നും CZ എന്നിവയ്ക്ക് കൽപ്പനയുണ്ട്.
ഫിൻസെൻ സെറ്റിൽമെന്റ്
FinCEN-ന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് Binance 3.4 ബില്യൺ ഡോളർ സിവിൽ പെനാൽറ്റിക്ക് കാരണമായി, പ്രധാനമായും അതിന്റെ ഫലമായി Binanceബാങ്ക് രഹസ്യ നിയമത്തിന്റെ (BSA) ലംഘനങ്ങൾ. 2017 നും 2023 നും ഇടയിൽ FinCEN അത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു Binance ഒരു മണി സർവീസ് ബിസിനസ്സ് (MSB) ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു കൂടാതെ ഫലപ്രദമായ AML കംപ്ലയിൻസ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ അഭാവവും. സമ്മതപത്രം നിർദേശിക്കുന്നു Binance ഒരു സ്വതന്ത്ര കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്റർ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുക, യുഎസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നത് നിർത്തുക, സംശയാസ്പദമായ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് (SAR) ലുക്ക്ബാക്ക് അവലോകനം നടത്തുക, കൂടാതെ ഒരു AML പ്രോഗ്രാം അവലോകനം നടത്തുക. കൂടാതെ, 150 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ 3.4 മില്യൺ ഡോളറിന്റെ സിവിൽ പെനാൽറ്റി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് Binanceഈ ആവശ്യകതകളുടെ പൂർത്തീകരണം.
OFAC സെറ്റിൽമെന്റ്
Binance OFAC-യുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഉപരോധ നിരോധനങ്ങളുടെ ലംഘനം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. Binanceയുഎസിലെ ആളുകളും ഇറാൻ, സിറിയ, ഉത്തര കൊറിയ, ഉക്രെയ്‌നിലെ ക്രിമിയ മേഖല, ക്യൂബ, ഡൊനെറ്റ്‌സ്‌ക് പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക്, ലുഹാൻസ്ക് പീപ്പിൾസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അംഗീകൃത അധികാരപരിധിയിലുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള വെർച്വൽ കറൻസി വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനാധിപത്യഭരണം.
ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ, OFAC അത് വിശദമാക്കി Binance ജിയോഫെൻസിംഗ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്ക് (VPN) ഉപയോക്താക്കളെ നയിക്കുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ ഉപരോധ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മനഃപൂർവം അട്ടിമറിച്ചു. കൂടാതെ, OFAC വാദിക്കുന്നു Binance യുഎസിലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാപാരം അനുവദിക്കുകയും അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അധികാരപരിധിക്ക് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
OFAC സെറ്റിൽമെന്റ് ഉടമ്പടി പ്രകാരം, Binance $968,618,825 സിവിൽ പെനാൽറ്റി അടയ്‌ക്കാൻ സജ്ജമാണ്, ഒരു ഉപരോധം പാലിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കി, സെറ്റിൽമെന്റ് നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സമാനമായ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഉപരോധം പാലിക്കൽ നടപടികൾ നിലനിർത്തും.
DOJ ഹർജി ഉടമ്പടി
DOJ-യുമായുള്ള ഒരു ഹരജിയിൽ, Binance കൂടാതെ CZ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയും DOJ യുടെ അന്വേഷണം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ 4 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് തടയാൻ ന്യായമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു AML പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കാത്തതിന് BSA യുടെ ലംഘനങ്ങളും ചാർജുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു Binance കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ബിസിനസായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയം, ഇന്റർനാഷണൽ എമർജൻസി ഇക്കണോമിക് പവർസ് ആക്ടിന്റെ (ഐഇഇപിഎ) ലംഘനങ്ങൾ എന്നിവ സുഗമമാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം. കൂടാതെ, BSA യുടെ കീഴിൽ ഫലപ്രദമായ AML പ്രോഗ്രാം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് CZ തന്നെ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി.
ഒരു DOJ പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രകാരം, Binance സമ്മതിച്ചു: $2,510,650,588 കണ്ടുകെട്ടുക, $1,805,475,571 ക്രിമിനൽ പിഴ അടയ്‌ക്കുക, മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്ര കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്റർ നിലനിർത്തുക, കൂടാതെ അതിന്റെ AML-ഉം ഉപരോധ പരിപാടികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.
CZ-ന് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
നവംബർ 27 ന്, സിയാറ്റിലിലെ യുഎസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി റിച്ചാർഡ് ജോൺസ് പറഞ്ഞു, ഫെബ്രുവരിയിൽ ശിക്ഷാവിധി കേൾക്കുന്നത് ജഡ്ജി ജോൺസ് പരിഗണിക്കുന്നത് വരെ CZ ഇപ്പോൾ യുഎസിൽ തുടരണം, അതോ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമോ എന്ന്. അവൻ ഒരു പൗരനാണ്. ഈ സെറ്റിൽമെന്റുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അദ്ദേഹം യുഎഇയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തേക്കുമെന്ന് ചിലർ ഊഹിച്ചു. യുഎസിനും യുഎഇക്കും കൈമാറൽ ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് യുഎസ് പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർക്ക് പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കും. എന്നിരുന്നാലും, CZ സംഗീതത്തെ നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കൂടാതെ താൻ "തെറ്റുകൾ വരുത്തി" എന്നും "ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം" എന്നും X (മുമ്പ് Twitter) യിൽ സത്യസന്ധമായി പോസ്റ്റുചെയ്തു. CZ പരമാവധി 18 മാസത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയാണ് നേരിടുന്നത്, അത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ശിക്ഷയും അപ്പീൽ ചെയ്യില്ലെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, CZ തന്റെ ഭൂരിഭാഗം ഓഹരികളും നിലനിർത്തും Binance.
എവിടെയാണ് SEC?
നവംബർ 21-ന് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട DOJ-ന്റെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ (SEC) വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് നല്ല വാർത്തയല്ല, കാരണം ഈ ഒത്തുതീർപ്പുകളും ഹർജി ഡീലുകളും SEC കേസിനെ ബാധിക്കില്ല. Binance.
ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക ഇവിടെ 30 മിനിറ്റ് സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ സജ്ജീകരിക്കാനും തുടർന്ന് വായിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിപ്റ്റോ വക്കീൽ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന്.
ഈയടുത്ത് വന്ന കേസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു Binance കൂടാതെ CZ? ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായ വിഭാഗത്തിൽ പങ്കിടുക.
യഥാർത്ഥ ഉറവിടം: Bitcoin.com